武汉长江通信产业集团股份有限公司
（上接857版）
注：根据公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，以及募集资金的实际到位情况和本次交易相关费用的实际发生情况，公司将中介机构费用（包括不含税发行费用）金额由1,500.00万元调整为1,432.69万元，扣除不含税发行费用后中介机构费用金额为790.14万元，将补充流动资金金额由3,820.00万元调整为3,887.31万元及公司募集资金专户向上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）增资实施时账户中产生的利息。
三、募集资金投资项目的重新论证
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司 “智慧应急指挥产品升级及产业化项目” 的建设用地尚未取得土地使用权，募投项目无法实施，导致搁置超过一年，公司对其进行了重新论证。
（一）智慧应急指挥产品升级及产业化项目概况
“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”拟通过对迪爱斯现有核心产品的技术升级，对平台系统进行更新与迭代优化，进一步巩固及提升迪爱斯在智慧应急指挥领域中的竞争力。项目将实施智慧应急指挥产品升级及产业化，持续深化迪爱斯在智能硬件、应急通信、大数据与人工智能等领域的技术积累，对现有系统不断开发、迭代，结合新技术，以创新性、高性能、高品质产品满足更高的市场要求，同时提升迪爱斯产品的竞争力与盈利能力。
项目拟通过新建产业化基地、购置先进软件及设备、引进国内外优秀人才，建立起高效、智能的系统升级及产业化基地。本项目实施完成后，将显著提升迪爱斯智慧应急指挥平台的整体技术水平和产品丰富度，在立足现有产品和优势市场的基础上，不断横向扩充自身产品线，提升迪爱斯产品覆盖面，为满足日益增长的市场需求奠定坚实基础。
（二）智慧应急指挥产品升级及产业化项目实施的必要性
迪爱斯深耕公安、应急及消防行业近三十年，凭借高稳定性、高可靠性和高精准性产品，成为国内智慧应急指挥领域的领先企业，并在“一带一路”沿线国家承建多个项目，具有国际影响力。近年来，迪爱斯优化战略，实施“纵向深挖、横向拓展”策略：纵向强化技术研发能力，打造四大技术平台，成立创新中心，跟踪人工智能、5G等前沿技术，优化国产化适配能力；横向拓展业务至应急、城运、国动等领域，取得显著突破。同时，迪爱斯通过新建产业化基地、购置设备、引进人才，全面提升智慧应急指挥领域水平。
为应对市场竞争加剧和技术迭代，迪爱斯加速核心产品升级，针对性提升产品性能，提高产品竞争能力。迪爱斯拟通过募集资金投资项目，增加开发人员、引进先进设备，提升研发能力与开发速度，扩大业务覆盖范围。此外，迪爱斯新建研发中心，依托上海人才优势，扩充研发团队，优化人才梯队结构，引进人工智能、大数据等领域的专业人才，提升整体竞争力，为客户提供优质产品和服务，巩固行业竞争地位。
综上，智慧应急指挥产品升级及产业化项目具有必要性。
（三）智慧应急指挥产品升级及产业化项目实施的可行性
近年来，国家产业政策持续利好智慧应急指挥行业，为项目提供了方向保障。智慧应急指挥产品广泛应用于公安、应急、城运等行业，对提高政府办公效率、保障国家安全、维护社会稳定和国家经济发展等方面发挥着重要作用，行业发展受到国家及地方政策的大力扶持。国家层面，一系列政策推动智慧应急行业蓬勃发展，如《国家应急管理体系建设规划》明确构建智能化、精准化、高效化的应急管理体系目标，强调信息技术的深度融合与应用；《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》鼓励信息技术与应急管理领域深度融合；《新一代人工智能发展规划》将智慧应急列为重要应用领域，推动应急管理智能化升级。地方层面，上海、北京等地陆续出台政策，如上海市《上海市应急管理“十四五”规划》提出提升数字化应急管理能力，推进新一代信息技术与应急管理业务有效融合。
迪爱斯深耕智慧应急指挥领域近三十年，对行业有深刻理解和深厚技术沉淀，开发了多款领先产品，业务遍布全国，服务过众多政企用户，拥有对客户行业知识、处置流程的深刻理解和丰富技术积累。迪爱斯凭借可靠稳定的产品和优质运维服务，形成了良好客户口碑，客户粘性强，市场占有率逐年提高，公安应急通信指挥领域市场覆盖率已达行业第一。迪爱斯还积极响应国家信创战略，作为央企，肩负时代责任与使命，为健全情报、指挥、行动一体化运行机制、推进公安信息化建设贡献力量。此外，迪爱斯拥有雄厚技术能力，是上海市“专精特新”小巨人企业、高新技术企业等，拥有众多软件著作权和专利权，形成了突出核心技术优势，为智慧应急指挥产品的升级提供强有力技术支撑。
综上，智慧应急指挥产品升级及产业化项目具有可行性。
（四）智慧应急指挥产品升级及产业化项目实施的预计收益
公司重新对本项目进行了效益测算，预计所得税后财务内部收益率为16.59%，所得税后投资回收期为7.17年（含建设期）。
项目具有良好的经济效益，符合公司的长期发展目标。
四、本次募投项目调整的情况
基于行业发展状况及公司业务发展需要，为提高募集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金总体投向、总投资金额的前提下，公司在募投项目之间调整了投资规模、投资结构，优化了部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等，并根据调整后的实施计划延长了募投项目实施期限。
（一）本次募投项目调整的整体情况
经本次调整，公司募投项目（补充流动资金、中介机构费用除外）投资结构、总额、实施地点及计划完成时间调整的整体情况如下：
单位：万元
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（二）各募投项目调整的具体情况及原因
1、智慧应急指挥产品升级及产业化项目
“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”拟通过新建产业化基地、购置先进软件及设备、引进国内外优秀人才，建立起高效、智能的系统升级及产业化基地。由于本项目的建设用地尚未取得土地使用权，募投项目无法实施，导致项目搁置超过一年。
（1）本次调整前项目的投资总额、投资结构、实施计划及实际执行情况
①本次调整前项目的投资总额、投资结构及实际执行情况
本项目总投资金额为31,754.58万元，具体投资结构及截至2024年12月31日各项投入进展情况如下：
单位：万元
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注：总部大楼预计16层，其中行政办公、技术办公及测试中心、员工培训中心和营销网络中心共占用11层，主要包括建设工程费、装修费、配套设备及安装费用、涨价预备费、办公设备及软件购置费。
②本次调整前项目的实施主体及实施地点
实施主体：迪爱斯数字科技
实施地点：上海市松江区九亭镇功能区SJP00105单元
③本次调整前项目的实施计划及具体实施情况
本项目计划实施周期60个月，原预计于2029年3月实施完成，原实施计划情况如下：
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截至2024年12月31日，迪爱斯数字科技尚未取得募投项目建设用地的土地使用权，募投项目无法开展，前述募集资金尚未投入项目使用。
（2）本次调整后项目的投资总额、投资结构及具体实施计划
①本次调整后项目的投资总额和投资结构
本次调整后项目总投资金额变更为42,205.19万元，具体投资结构如下：
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②本次调整后项目的实施主体及实施地点
实施主体：迪爱斯数字科技
实施地点：上海市松江区九亭镇功能区SJP00106单元
③本次调整后项目的实施计划
本次调整后本项目预计于2030年6月完成建设。公司在取得项目目标地块土地使用权后将积极推动项目设计、环评等报批手续和建设实施，项目实施情况及计划如下：
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（3）本次调整的主要原因
本项目调整系将原募投项目“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”中的涉及建设投资部分调整到本项目进行实施，因上述两个项目的建设投资部分为同一栋建筑物，其建设地点、实施主体及政府有关部门的备案、审批等程序均一致，为便于项目后期投资核算、统一项目实施进度与管理，公司将原募投项目“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”中的涉及建设投资部分调整到“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”一并实施，相关的投资内容实际并未发生变化。
变更后的目标地块为上海市松江区九亭镇功能区SJP00106单元，迪爱斯数字科技尚需通过 “招拍挂”出让方式获得。2025年3月，地块规划获得上海市规划和自然资源局审批，公司预计2025年5月取得该块土地，预计项目建设的完工时间推迟至2030年6月。
2、营销网络建设项目
“营销网络建设项目”拟进一步完善公司的营销体系，投资内容包括：拟对在上海与武汉的两个展厅进行装修升级，并更好、更全面展示公司产品体系，使客户或潜在客户直观了解公司产品特性和应用场景；迪爱斯还将扩充营销人员队伍并进行统一培训，进一步提升迪爱斯营销及售后服务能力，实现规模化高效运作；同时将增加相关市场推广活动的预算，通过行业展会、专业论坛、产品发布会等多种品牌宣传和市场营销活动，扩大迪爱斯品牌在全国范围内辐射的深度和广度。项目完成后，迪爱斯将建立起一个结构更完善、销售能力更强的销售体系，显著加强迪爱斯的销售及服务能力，提高迪爱斯的服务质量与服务广度，增加迪爱斯市场竞争力，推动迪爱斯持续快速发展。
（1）本次调整前项目的投资总额、投资结构、实施地点、实施计划及实际执行情况
①本次调整前项目的投资总额、投资结构及实际执行情况
本项目总投资金额为10,414.81万元，具体投资结构及截至2024年12月31日各项投入进展情况如下：
单位：万元
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②本次调整前项目的实施主体及实施地点
实施主体：迪爱斯
实施地点：迪爱斯分公司所在地
③本次调整前项目的实施计划及具体实施情况
本项目计划实施周期24个月，原预计于2026年3月实施完成，原实施计划情况如下：
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（2）本次调整后项目的投资总额、投资结构及具体实施计划
①本次调整后项目的投资总额和投资结构
本次调整后项目总投资金额仍为10,414.81万元，具体投资结构如下：
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②本次调整后项目的实施主体及实施地点
实施主体：迪爱斯
实施地点：迪爱斯本部及分公司所在地
③本次调整后项目的实施计划
本次调整后本项目预计于2030年6月完成建设，项目实施情况及计划如下：
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（3）本次调整的主要原因
在募集资金到位前，迪爱斯前期已使用自有资金在济南、南京、重庆等地区通过购置房产的方式获得经营办公场所，使用自有资金支付了部分北京、福州分公司的房租，根据业务发展情况已完成部分销售团队的组建，因此本项目前期使用募集资金比例较低。公司计划重点推进迪爱斯品牌在上海、武汉两地的展示中心建设，深化迪爱斯与长江通信的战略协同，并相应调整分公司租赁地点、租赁和人员招聘的投资规模。为巩固并加强迪爱斯的营销渠道，构建更具竞争力的营销服务网络，提升迪爱斯品牌的知名度和影响力，公司拟新增营销网络建设项目投资方向用于市场推广及销售人员差旅费用支出。
3、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目
“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”拟在迪爱斯现有研发中心的基础上，加大研发投入，引进高端技术人才，对行业内前瞻性课题提前开展有计划、有步骤地研究和开发。研发中心建设项目将在充分提升迪爱斯现有研发能力基础上，加大对研发课题的投入，通过引进业内优秀研发人才，进一步加强迪爱斯的研发创新能力和整体竞争力。通过本次项目建设，迪爱斯将持续储备潜力产品，进一步巩固迪爱斯在行业内的技术领先地位。
（1）本次调整前项目的投资总额、投资结构、实施地点、实施计划及实际执行情况
①本次调整前项目的投资总额、投资结构及实际执行情况
本项目总投资金额为17,510.61万元，具体投资结构及截至2024年12月31日各项投入进展情况如下：
单位：万元
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注：总部大楼预计16层，其中研发中心占用5层，上表中的建设投资指总部大楼5层楼的建设成本，主要包括建设工程费、装修费、配套设备购置及安装费用、涨价预备费、研发设备费、研发用软件的购置费用。
②本次调整前项目的实施地点
实施主体：迪爱斯、迪爱斯数字科技
实施地点：迪爱斯本部、迪爱斯数字科技及迪爱斯分公司所在地
③本次调整前项目的实施计划及具体实施情况
本项目计划实施周期48个月，原预计于2028年3月实施完成，原实施计划情况如下：
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（2）本次调整后项目的投资总额、投资结构及具体实施计划
①本次调整后项目的投资总额和投资结构
本次调整后项目总投资金额变更为7,060.00万元，具体投资结构如下：
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②本次调整后项目的实施主体及实施地点
实施主体：迪爱斯
实施地点：迪爱斯本部及分公司所在地
③本次调整后项目的实施计划
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（3）本次调整的主要原因
本项目规模调整系将本项目的涉及建设投资部分调整到“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”项目进行实施，相关内容见“四、本次募投项目调整的情况”之“（二）各募投项目调整的具体情况及原因”之“1、智慧应急指挥产品升级及产业化项目”之“（3）本次调整的主要原因”。
为了保持行业竞争优势，确保迪爱斯长期稳定发展，迪爱斯确定了有前瞻性的新产品研发方向，本项目相应优化调整了研发人员薪酬、课题研发项目的投资规模，将课题“交通运输应急指挥协同平台”调整为“空天地一体化协同平台”，并优化调整了各研发课题子项计划投资金额。
五、本次变更募投项目暨部分募投项目延期对公司的影响
本次变更募投项目暨部分募投项目延期相关事项是根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，符合公司实际发展需要和项目运作的需要。本次变更募投项目暨部分募投项目延期相关事项不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
公司将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募投项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。
六、本次募投项目调整的风险提示
公司募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”尚未取得所需目标土地使用权，项目能否实施、建设进度、实施进度尚存在一定的不确定性。如因政府相关政策调整、项目实施条件、市场环境等发生变化，则项目存在延期、变更、中止或终止无法实施的风险。
鉴于“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”、“营销网络建设项目”和“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”建成尚需一定时间，项目在建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境、行业竞争格局等诸多因素的影响，如出现宏观政策发生变化、市场环境恶化、行业竞争加剧等因素，可能会出现实施进度及建成效益不及预期的风险，从而给募投项目的实施进度、预期收益带来不利影响。
七、审议程序
公司于2025年4月28日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》。同意公司本次变更募投项目暨部分募投项目延期事项。
八、相关专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目调整事项是根据项目当前市场环境及上市公司经营战略布局做出的审慎决定，符合上市公司发展规划，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律规定。同意上市公司本次变更募投项目暨部分募投项目延期事项。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次变更募投项目暨部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。本次募投项目调整事项是根据项目当前市场环境及上市公司经营战略布局做出的审慎决定，符合上市公司发展规划，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律规定。独立财务顾问已督促上市公司按照规定用途使用募集资金，密切关注各募投项目实施进展情况；如募投项目可行性或实施环境发生变化，上市公司应及时履行信息披露义务。
综上，独立财务顾问对上市公司本次变更募投项目暨部分募投项目延期事项无异议。
九、备查文件
1、长江通信第十届董事会第七次会议决议
2、长江通信第十届监事会第五次会议决议
3、《兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有限公司变更募投项目暨部分募投项目延期的核查意见》
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-016
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月22日 14点30分
召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，议案1、2、4、6、8、10已经公司第十届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年4月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5
应回避表决的关联股东名称：电信科学技术第一研究所有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为2025年5月20日（星期二）（上午 9：30一一11：30，下午 2：30一一4：30）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：陈 旭
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-008
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第七次会议于2025年4月28日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年4月11日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2024年度经营工作报告》。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2024年度利润分配预案》。具体内容详见《关于2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-010）。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现母公司净利润81,824,444.45元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计16,364,888.90元。
公司2024年归属上市公司股东净利润170,675,644.77元，拟每10股派发现金红利人民币0.55元（含税）向公司全体股东分配红利18,128,667.26元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
关于公司2024年度利润分配情况的说明：预案以截至2024年12月31日公司总股本329,612,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计分配现金红利18,128,667.26元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的10.62%，符合公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，2017、2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过30%。公司2022-2024年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司当前处于成长发展关键阶段，所服务的业务领域逐年增加，公司营业收入呈现逐年增长的趋势，并实现了持续盈利。鉴于行业发展机遇及确保公司战略目标的实现，公司拟预留充足资金优先用于加大市场投入、研发投入、产业园项目建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2025年度财务预算报告》。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于2025年度金融机构授信及贷款额度的议案》。
因经营工作需要，董事会同意公司及相关子公司自2025年4月30日至2026年4月30日期间，向金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按金融机构要求办理申请授信及贷款的相关手续。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票
六、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议、独立董事2025年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了该议案的表决。
表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于与信科（北京）财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于与信科（北京）财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议、独立董事2025年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了该议案的表决。
表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0票。
九、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议、独立董事2025年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了该议案的表决。
表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0票。
十、审议并通过了《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。具体内容详见《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
十一、审议并通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
十二、审议并通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》。具体内容详见《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《2024年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
十五、审议并通过了《2024年度独立董事述职报告》。独立董事李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生的《2024年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
十七、审议并通过了《关于致同会计师事务所履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
十八、审议并通过了《关于审计与风险管理委员会对致同会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
十九、审议并通过了《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
二十、审议并通过了《2024年度可持续发展报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
二十一、审议并通过了《2024年年度报告》全文及摘要。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二十二、审议并通过了《2025年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
二十三、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二十四、审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-009
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第五次会议于2025年4月28日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年4月11日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席詹丛红女士主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》。
2024年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，恪尽职守、认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金管理以及董事、高级管理人员履职情况实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。
（一）公司规范运作情况
报告期内，监事会成员通过列席公司股东大会和历次董事会，依法对公司生产经营、财务状况、股东大会和董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，密切关注并监督公司董事和高级管理人员履职情况。公司监事会认为：
1、公司能够按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定的要求规范运作，股东大会及董事会召集、召开和决策程序合法有效；股东大会和董事会决议能够得到较好地落实；经营决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度。
2、公司董事及高级管理人员勤勉尽职履责，规范开展各项工作，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情形；
3、公司披露信息真实、准确、完整、及时，不存在误导、虚假信息。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司2023年度财务报告、2024年一季度、半年度、三季度报告进行了认真审查和监督，重点关注了会计资料的真实性、完整性、财务报表是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制等。经核查，监事会认为：
1、公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告的编制、审核符合法律法规及公司相关规章制度的要求，客观、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、公司聘请的致同会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的规定；报告编制和披露期间，监事会未发现参与年报编制和审计的人员违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
（三）监督公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易以及关联方的相关行为进行持续监督和关注。公司监事会对公司关联交易事宜均发表意见。公司监事会认为：
1、公司所发生的关联交易是必要的、合理的，公司关联交易行为规范，决策和实施程序符合相关法律法规及公司《关联交易管理制度》等规定，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，没有违反公开、公平、公正原则，在股东大会和董事会审议关联交易事项时，关联股东和关联董事均回避表决，表决程序合法有效。
2、相关关联交易均按公允的市场价格进行，没有损害公司和中小股东利益的行为。
（四）监督公司利润分配情况
报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了2023年度利润分配。本次分配以329,612,132股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.8元（含税），共分配现金红利26,368,970.56元（含税）。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席2023年度股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事会认为：公司利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利益，公司严格执行利润分配有关规定，并履行利润分配相应决策程序，真实、准确、完整地披露了利润分配情况。
（五）监督公司内部控制情况
报告期内，监事会按照相关法律法规的要求，对公司内部控制、合规管理情况进行监督，加强与公司经营管理层的沟通交流，对公司《内部控制自我评价报告》以及内部控制制度的建立和运行情况进行了审核。监事会认为：
1、公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展；
2、公司内部控制组织机构完整，内部控制建设职责与评价职责相分离，提升了内控评价客观独立性，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、公司对纳入内控评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度并得到有效执行，不存在重大缺陷和重要缺陷，公司各项业务的内部控制总体有效，达到了公司内部控制的目标。
（六）检查募集资金管理与使用情况
报告期内，公司监事会持续监督公司募集资金的存放、使用和管理，听取了公司经营层关于募投项目实施情况的汇报，就募集资金置换、限制募集资金进行现金管理等事项进行了审议，认真审查了董事会出具的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：2024年公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2024年度财务决算报告》。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2024年度利润分配预案》。具体内容详见《关于2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-010）。
监事会同意公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本329,612,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计分配现金红利18,128,667.26元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的10.62%，符合公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，2017、2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过30%。公司2022-2024年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司当前处于成长发展关键阶段，所服务的业务领域逐年增加，公司营业收入呈现逐年增长的趋势，并实现了持续盈利。鉴于行业发展机遇及确保公司战略目标的实现，公司拟预留充足资金优先用于加大市场投入、研发投入、产业园项目建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2025年度财务预算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案涉及关联交易，关联监事吕迪女士回避了该议案的表决。
表决结果：赞成2票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》。具体内容详见《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。
监事会认为：公司本次募投项目调整事项是根据项目当前市场环境及上市公司经营战略布局做出的审慎决定，符合上市公司发展规划，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律规定。同意公司本次变更募投项目暨部分募投项目延期事项。
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0票。
八、审议并通过了《2024年年度报告》全文及摘要。
公司监事会对董事会编制的公司2024年度报告进行了认真、严格的审核，与会全体监事一致认为：
（1）公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2024年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2023年度的经营管理和财务状况等情况。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）公司监事会保证公司2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《2025年第一季度报告》。
公司监事会对董事会编制的公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年一季度财务状况和经营成果。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年第一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
2025年4月30日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-011
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于使用自有资金进行短期投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：金融机构
● 本次委托理财金额：预计不超过15,000万元人民币，在该额度范围内，可循环滚动使用
● 委托理财产品名称：短期理财产品
● 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月
● 履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高资金使用效率，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据年度经营计划和资金使用情况，在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金购买短期理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
（二）资金来源
公司进行委托理财的资金均为公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）委托理财产品的基本情况
在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用自有资金购买包括由商业银行、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格遵守审慎投资原则，对理财产品进行严格的评估和筛选后，选择购买安全性高、风险性低、期限短的理财产品。公司按照相关法律法规要求，建立了健全的资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司将对2025年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。公司负责资金人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
为控制风险，公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的高风险理财产品。
公司将对正常运营的资金需求进行评估，预留足够的资金用于日常支出。公司使用短期自有资金委托理财是在确保不影响公司正常运营的前提下进行。
（二）理财产品品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。
（三）购买理财产品的额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币15,000万元（含15,000万元）自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用；期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）实施方式
在投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务管理部按照上述要求实施和办理相关事宜。
（五）风险控制分析
公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的是安全性高、流动性好的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期财务信息
单位：万元
■
（二）对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金利用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
四、风险提示
1、金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
五、决策程序的履行
公司于2025年4月28日召开第十届董事会第七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。该事项还需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-012
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于2025年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关联交易管理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2025年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2024年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025年4月25日，公司召开第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，并形成了以下意见：公司2024年发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司拟发生的2025年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，一致同意该议案并同意提交董事会审议。
2、审计与风险管理委员会审议情况
2025年4月9日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，并形成如下意见：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。会议一致同意该议案并同意提交董事会审议。
3、董事会审议情况
2025年4月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避表决，其他8名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。（下转860版）
