上海健麾信息技术股份有限公司

(上接865版)

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，在对2024年工作总结的基础上形成了《2024年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会履职情况报告》。

14、审议通过《关于2025年度对外担保预计额度的议案》

为了保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2025年度预计公司对全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称“擅韬信息”）拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额预计不超过人民币9,000.00万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保预计额度的公告》。

15、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

基于对公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）实际业务开展需求以及公司2025年度经营计划的综合考量，预计公司及控股子公司与Willach在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人民币2,200.00万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议全体审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

16、审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在对2024年工作总结的基础上形成了《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露吴岚、白云霞、程丽（届满离任）、周赟的《2024年度独立董事述职报告》。

独立董事将在2024年年度股东大会上分别述职。

17、审议通过《关于〈2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关规定，公司内审部在董事会审计委员会的督促和指导下，秉持勤勉尽责的原则，结合2024年度内部审计工作开展情况以及下一年度工作计划，编制了《2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司在对2025年第一季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司2025年经营发展计划，为满足日常资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币60,000.00万元，授信期限以签署的授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终授信额度以签署的授信协议为准，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营对资金的实际需求确定。

本次向银行申请综合授信额度的事项授权董事长自董事会审议通过之日起12个月内，在授信额度范围内根据实际经营需求全权代表公司及子公司办理相关协议、合同等文件的签署，以及与本次申请综合授信额度相关的其他事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，经 公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查通过后，董事会提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

公司需向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

21、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

同意提请召开公司2024年年度股东大会，董事会授权董事长根据相关工作进展，确定公司2024年年度股东大会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会议材料将另行公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-011

上海健麾信息技术股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2024年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2024年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为4,961,600.15元。主要如下：

单位：元

■

二、计提依据

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

■

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

三、对公司财务情况的影响

上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提各类资产减值准备，减少公司当期利润总额4,961,600.15元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的2024年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-007

上海健麾信息技术股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：

A股每股派发现金红利0.00元

每股派送红股0股，每股转增0股

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币233,162,211.41元。经董事会决议，公司2024年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配，具体如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.00元。截至2024年12月31日，公司总股本136, 000,000股，以2024年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本。

公司本年度现金分红总额0元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0%。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）公司未触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润32,520,676.27元，拟分配的现金红利总额0.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行 业为专用设备制造业（C35）中的其他专用设备制造（3599）。

近年来，随着医药领域深化改革的逐步推进、医院管理理念的发展与进步、人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升，智能化药品管理设备制造行业呈现“高度专业化、智能化、数字化”发展态势，市场需求快速增长，具备广阔的上升空间。此外，在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，大数据、人工智能、物联网等现代科技的大量应用，互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等新兴业态迅速崛起，传统零售药店依托健康科技赋能，转型升级“智慧药房”已成为未来趋势。

国内医疗机构传统工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、药品品类、固有就医习惯等方面的制约难以改善，但通过运用机器人、图像识别、大数据等新一代信息技术手段并迭代升级药房智能化产品，能够显著提高取药及发药效率，解决医院传统痛点，提高发药准确性，降低差错率，降低人力成本，提升患者就医体验，实现药房智能化升级改造目标，从而促进医疗服务水平迈向智能化、精准化、个性化。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

药品智能化管理行业属于新兴行业，公司目前发展处于成长期，面对国家政策的接连出台，医疗新基建的深入开展，互联网对医疗服务的持续加码，公司通过对宏观经济及产业政策的研判，深入挖掘下游市场潜力，并不断研发和提供更契合市场需求的产品，进而提高公司核心竞争力，扩大公司业务规模。

公司作为药品智能化管理领域的整体解决方案提供商，集药品自动化产品的设计、研发、加工、销售、实施及售后服务为一体。主要产品涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域，下游应用场景覆盖：（1）医院各科室，例如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU等；（2）零售药店：（3）医药流通企业药库等。每个场景的药品智能化管理通常由各类软硬件产品协同完成。公司根据用户的个性化需求，以项目制的方式进行整体方案设计、设备选型、生产安装、软件开发调试以及维护和保养服务。

（三）公司盈利水平及资金需求

2024年度，公司营业收入318,349,489.92元，同比上升3.51%；归属于母公司股东的净利润32,520,676.27元，同比下降45.80%。公司目前正处于关键的成长期，我们正积极把握医疗新基建所带来的历史性机遇，以实现公司的长期稳定发展。在这一过程中，我们采取了一系列战略措施，包括但不限于：

海外市场扩张的迅速推进：公司在海外市场的扩张取得了显著成效，我们正迅速进入新的国际市场区域，这一战略不仅有助于公司的全球品牌建设，也为未来的收益增长奠定了坚实基础。我们的海外业务增长迅速，这需要大量的现金投入以支持市场开拓、产品本地化和客户服务等关键环节。

深化合作伙伴关系与新业态培育：我们继续与头部连锁零售药店扩展深度和广泛的合作，培育新业态，从而巩固和提升我们在行业中的影响力。同时，我们已与互联网头部企业建立战略合作，以推动智慧药房的布局与发展，这同样需要大量的现金支持。

智慧药店的前瞻性布局：我们已积极进军零售企业，与互联网头部企业达成深度具有专一性的战略合作关系，共同推动未来“智慧药店”项目的发展。这一创新模式的实施，虽然在初始阶段需要较大的资金投入，但随着“未来药店”模式的成熟和市场接受度的提高，预计将显著提升公司的市场份额和盈利能力。

研发与产品创新的持续投入：面对国内市场对自动化药房研发升级需求的减缓，公司迅速调整战略，积极拓展海外市场。鉴于海外与国内在药房智能化设备应用场景上的差异，公司针对迅速扩张的海外市场新增了相应的研发需求。通过持续的技术创新和升级，公司才能提升在全球市场的竞争力，我们将逐步加大研发投入，加速现有产品的升级迭代，并致力于创造新产品，以此优化产品结构，提升市场竞争力。这一举措是公司长期发展的核心。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司致力于通过科技创新推动高质量发展，并已在多个关键领域实施了战略布局，包括海外市场的快速扩张、深化合作伙伴关系、新业态的培育以及智慧药房的前瞻性布局。这些举措旨在加速产品升级和新产品的开发，从而增强公司产品线的竞争力和市场份额。

为了支持这些战略项目并确保它们的成功实施，公司计划留存充足的现金。这样的资金储备将使我们能够持续稳定地加大研发投入，同时满足业务拓展和生产经营的资金需求。这不仅是为了公司的持续健康发展，也是为了确保能够为投资者提供长期稳定的回报。

我们坚信，通过这些战略性投资，公司将在未来市场中保持竞争优势，实现持续增长，并为股东创造更大的价值。因此，尽管现金分红水平较低，但这是公司为了长远发展和股东利益最大化所做出的审慎决策。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

（六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证 e 互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。为保障中小股东参与现金分红决策，公司在年度业绩说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在公司《章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第六次会议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，本议案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2024年度利润分配方案的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营成果、财务状况、发展阶段、未来资金需求、股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-010

上海健麾信息技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人民币2,200万元。

● 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及控股子公司与关联方Willach在2025年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币2,200万元。不存在具有关联董事的情形，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

该事项在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议认为：本次所预计的日常关联交易系属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

注：以上数据未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人民币2,200万元，具体如下：

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

Willach基本情况如下：

注册资本：900,000.00欧元

执行董事/总经理：Willach, Jens；Fruh, Sonja

成立时间：2007年4月12日

公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichteroth

股东情况：Willach, Jens 48.50%；Fruh, Sonja 48.50%；Schmitt, Werner 2.00%；Junger, Albert 1.00%

经营范围：提供药品物流运输服务以及相关的公司业务，主要销售的产品是药房货架、橱柜和自动发药机。

（二）与公司的关联关系

Willach持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司33%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，Willach为公司关联法人。

（三）履约能力分析

本次关联交易预计事项系正常的生产经营所需，Willach生产经营情况正常，能严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计公司及控股子公司与关联方Willach在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人民币2,200万元，系属生产经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与关联方Willach的交易均按照公平、公正、公允的原则作为定价依据，不存在损害非关联股东利益或者输送利益的情况。

本次预计关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-012

上海健麾信息技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27,988,679.24元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币19,599,448.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2020年12月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为121930429010403的募集资金专户，实际汇入金额为人民币453,832,000.00元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日止，健麾信息募集资金账户累计投入项目支出349,651,122.41元，用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000,000.00元，理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币7,849,101.37元，募集资金账户余额为3,527,384.38元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，健麾信息按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020年12月2日，健麾信息和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

2020年12月3日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议；

2020年12月7日，健麾信息和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议；

2020年12月8日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议；

2020年12月9日，健麾信息和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年2月25日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开立的募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。

截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司于2020年12月16日公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

■

注1：2024 年 8月公司完成了对招商银行股份有限公司上海吴中路支行开立的募集资金存放专户的注销工作。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.20亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

2024年10月21日，公司已将暂时补充流动资金的9,206.38万元归还至募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司于2024年10月23日于《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-035）。

公司于2024年10月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，保荐机构出具无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

截至报告期期末，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为9,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币16,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了核查意见。具体内容详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

本报告期公司不存在闲置募集资金现金管理的情况。

截至报告期期末，公司无尚未兑付的理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、募投项目首次延期至 2025年3月

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月。

（1）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

（2）本次部分募投项目延期原因

药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制。公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至2025年3月。

自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至2025年3月。

2、募投项目再次延期至2026年2月

公司于2025年3月11日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2026年2月。

（1）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

（2）本次部分募投项目延期原因

前述募投项目实施进度受到内外部因素的暂时影响，但公司积极调整发展战略，持续推进海外市场业务，这将为药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目未来快速推进提供强有力的支持。根据公司规划，公司决定将以上两项目的原定可使用状态日期延期至2026年2月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的论证性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，健麾信息2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了健麾信息2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至目前，药房自动化升级研发项目完工进度为31%，自动化设备投放项目完工进度为26.91%。药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。自动化设备投放项目延期主要由于医疗机构对自动化药房的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。请投资者关注相关风险。国信证券将持续关注募投项目建设进度并提示公司进行相应信息披露。公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

健麾信息遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金使用制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司 2024年度

单位：人民币万元

■

注1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。

注3：报告期内实现净利润4,035.54万元。

注4：本项目建成后主要通过积极开展营销及推广活动，及时提供维保和技术支持增加公司品牌价值、客户满意度，从而增加市场份额，取得更好的经 济效益，促进公司快速、健康发展，不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“本项目已实现的效益或者研发成果”披露不适用。

注5：本项目建成后有助于公司进一步扩大生产规模、提高产品技术水平和产品质量、发展专有技术延伸产业链；同时能够为公司培养一大批经验丰富 的研发设计人员，增强公司的核心竞争力，不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“本项目已实现的效益或者研发成果”披露不适用。

注6：本项目于2024年2月已达到预定可使用状态。

注7：结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，本项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年2月，投入进度未达计划的具体原因详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“2、募投项目再次延期至2026年2月”。

注8：结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，本项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年2月，投入进度未达计划的具体原因详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“2、募投项目再次延期至2026年2月”。

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-013

上海健麾信息技术股份有限公司

关于补选独立董事及调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并调整第三届董事会专门委员会委员。

一、补选独立董事的情况

鉴于公司独立董事周赟先生、白云霞女士因任职满6年提出辞职（具体详见公司于2025年3月4日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》，公告编号：2025-001），为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人张天舒女士、周喆先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等任职条件进行了资格审查，未发现存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。提名委员会认为张天舒女士、周喆先生具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况均能够胜任独立董事的职责要求，且张天舒女士符合以会计专业人士身份被提名独立董事候选人的资格要求。建议公司董事会提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意提交董事会审议。

二、董事会专门委员会调整情况

董事会同意在公司股东大会选举张天舒女士、周喆先生为独立董事后，由张天舒女士担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员，由周喆先生担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过补选独立董事事项之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

调整后公司第三届董事会专门委员会委员组成情况如下：

1、审计委员会：张天舒（主任委员）、孙冬、周喆

2、薪酬与考核委员会：周喆（主任委员）、戴建伟、张天舒

3、战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、张天舒

4、提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周喆

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：独立董事候选人简历

1、张天舒女士，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，博士研究生学历，会计学博士、会计学教授、ACCA准会员、应用经济学博士后，历任上海对外经贸大学会计学院副院长，现于上海对外经贸大学任教。张天舒女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书；2023年3月至今，任苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事。

2、周喆先生，中国国籍，1975年11月出生，本科学历，注册会计师。具备多年且丰富的会计专业知识和审计相关经验，2年海外工作经历，曾协助多家企业成功完成上市。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人；2025年1月至今，任上海元祖梦果子股份有限公司独立董事。

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-006

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2025年4月17日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：2024年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。该工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2024年度的工作情况，并且根据公司实际情况及发展战略，科学、合理地制定了2025年监事会工作计划，有助于增强监督有效性，促进公司规范运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，并以经审计的2024年度经营业绩为基础对公司2025年度财务进行合理预算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2024年年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及其摘要。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司《薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司2024年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司相关部门确认，2024年度监事薪酬发放具体情况如下：

■

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避3 票。

本议案全体监事回避表决，将直接提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：2024年度，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，并且能够及时、真实、准确、完整地披露相关信息。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：（1）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。（2）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。（3）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于2025年度对外担保预计额度的议案》

监事会认为：2025年度预计公司对全资子公司拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币25,000万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保预计额度的公告》。

9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次将公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH在2025年度预计发生的日常关联交易额度为不超过人民币2,200.00万元，属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，定价政策公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

10、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。公司《2025年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-008

上海健麾信息技术股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：张朱华

■

(下转868版)