青岛康普顿科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603798 公司简称：康普顿

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年中期利润分配情况：本次利润分配以方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），派发现金股利共17,676,039.5元（含税）。该利润分配方案已于2025年3月实施完毕。

公司2024年年度利润分配方案情况：以实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每10股派发现金股利0.4元（含税），预计应当派发现金股利10,100,594元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的18.49%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

如前述年度利润分配预案经公司2024年年度股东会审议通过，以此计算：公司2024年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和为27,776,633.50元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.84%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、润滑油市场

2024年，全国机动车保有量达到4.53亿辆，汽车保有量为3.53亿辆。新注册登记汽车2690万辆，同比增长9.53%。乘用车润滑油市场零售量预计达到12.3亿升，同比增长2.2%。尽管市场整体呈增长态势，但燃油车销量下滑和新能源车的冲击对市场增长构成潜在威胁。宏观经济环境的不确定性也对润滑油市场产生了影响。商用车润滑油市场与运输行业紧密相关，受宏观经济和物流结构调整影响，需求量出现波动。

随着消费者对车辆性能和保养意识的提升，全合成润滑油市场份额不断扩大，消费者趋向于购买低粘度润滑油，将持续推动高端润滑油市场的需求增长。

2、发动机冷却液市场

随着全球汽车工业的发展，发动机冷却液市场空间不断扩大，市场规模稳步增长。环保意识的提升和法规的严格化，使得冷却液性能要求更高。除传统汽车领域，小型发动机设备对冷却液的需求也在增长。

3、汽车养护品市场

全球汽车保有量的增长为汽车养护品市场提供了发展基础。消费者对汽车性能和寿命的关注推动了养护品需求的升级。新能源汽车的发展催生了新型养护品的需求，汽车后市场的整体发展为养护品市场创造了良好环境。

4、汽车尾气处理液市场

2024年，商用车尾气处理液市场在中国快速发展，受益于环保政策和技术进步。高品质、高性价比的产品占据市场主导地位，具备供应链优势的品牌供应商更受市场青睐。

5、氢能源市场

氢能政策持续加码推动绿色转型与能源革命。截至2024年12月25日，地方政府发布的氢能政策556项，相比2023年增加105项。政策涵盖发展规划、财政支持、项目支持等多个领域。在制氢端，可再生氢持续发展制氢项目规模不断扩大。在用氢端，加氢站与发电项目齐飞带动氢能产业高速发展。氢燃料电池车辆市场发展中，整体销量下滑但重卡领域增长显著，2024年中国氢燃料电池汽车市场规模在100亿元左右，以商用车为主要应用场景，应用场景已从公交领域向环卫、城市物流配送、冷链运输、渣土运输等多场景示范应用转变。多地出台补贴政策，如陕西、山东、河南、湖北、四川对氢能车辆免收高速公路通行费，成都放宽氢燃料电池商用车市区通行限制。生产侧和消费侧氢价指数继续下降。（数据来源：中国氢能联盟）

（一）主营业务：

报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

（二）经营模式

1、采购模式

公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。

基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间。

添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求。

2、生产模式

公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

3、销售模式

公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分B2B直供大客户渠道、电商渠道销售。工业油采用代理模式，充分发挥厂家的专业能力和产品开发能力，以及代理商的线下快速服务能力。依托良好的利益分配模式，全国代理商近400家，并在持续增加。针对大型客户，工业油也不断探索新的合作模式，既为终端工厂降本增效，同时能够为工厂提供贴心的高效服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司全年实现营业收入106,680.45万元。归属于上市公司股东的净利润5,464.06万元，较同期增长14.34%。截至2024年末，公司总资产为138,388.98万元，同比增长1.85%；归属于上市公司股东的净资产为113,514.15万元，同比增长0.78%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-021

青岛康普顿科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日 14点 00分

召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2025年4月30日披露的公告；公司2024年年度股东会会议资料已于2025年4月30日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续：若出席股东会的为自然人股东，凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；若为法人股东，持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或电子邮件方式登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间：2025年5月21日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室

4.联系人：陈正晨

5.联系电话：0532-58818668 电子邮箱：zhengquan@copton.com.cn

六、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛康普顿科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-010

青岛康普顿科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2025年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2025年4月23日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

（二）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

（三）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度审计报告的议案

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（四）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（五）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制评价报告的议案

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（六）青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

（七）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议，股东会择期召开。

（八）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度报告及其摘要的议案

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（九）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年第一季度报告的议案

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-011

青岛康普顿科技股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。

● 本次利润分配以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第000433号《审计报告》确认，截至2024年12月31日，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润54,640,602.71元，提取法定盈余公积1,329,576.73元，加上以前年度未分配利润630,739,901.70元（扣除2024年6月分配股利15,150,891.00元），处置其他权益工具投资541,500.00元，可供股东分配利润为668,358,536.68元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每10股派发现金股利0.4元（含税），预计应当派发现金股利10,100,594元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的18.49%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

1.公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本事项属于差异化分红事项，公司将在股东会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

（三）本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-012

青岛康普顿科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-013

青岛康普顿科技股份有限公司

关于为全资子公司提供年度贷款

担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(下转872版)

证券代码：603798 证券简称：康普顿

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(一)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱磊 主管会计工作负责人：王黎明 会计机构负责人：兰英

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱磊 主管会计工作负责人：王黎明 会计机构负责人：兰英

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱磊 主管会计工作负责人：王黎明 会计机构负责人：兰英

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

青岛康普顿科技股份有限公司2025年第一季度报告