深圳佰维存储科技股份有限公司

(上接890版)

2024年，各NAND Flash原厂均已量产堆叠层数达到276~321层的第九代3D NAND产品，并持续朝着更高的堆叠层数演进。下一代NAND Flash堆叠层数预计将普遍超过300层，长期目标则朝1,000层迈进。随着堆叠层数的增加，存储原厂面临的技术难度和研发挑战亦在不断加大。

在应用技术方面，存储器接口协议是存储设备与计算核心之间进行数据传输的通道。随着技术的不断演进，SSD接口协议从SATA发展到PCIe/NVMe，目前消费类SSD主流为PCIe 4.0，正在逐步向PCIe 5.0推进；企业级存储演进速度快于消费类，PCIe 5.0已经占据一定份额。嵌入式存储接口协议从eMMC发展到UFS，目前主流为UFS 2.2/UFS 3.1，并向UFS 4.0推进。不同的应用场景对存储器的需求差异较大，因此对存储器的特性提出了更高的要求。移动设备需要存储器具有低功耗、高可靠性和高性能，同时还需要小巧的封装。而高性能计算领域则需要存储器具有更高的读写速度、更低的延迟、更好的QoS和更大的存储容量，并且还需要具备更强的数据保护能力。公司在目前的产品中积极采用各大原厂最新制程的NAND Flash，在嵌入式存储产品方面，公司已推出eMMC到UFS全系列产品；在SSD产品方面，公司已推出SATA到PCIe 5.0全系列产品。

NAND Flash技术发展

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来源：CFM闪存市场，佰维存储编制

（2）DRAM推出1β或1b制程节点，生成式AI推动HBM需求增长

随着DRAM制程技术逼近物理极限，进入20nm级别后微缩难度剧增，导致DRAM技术升级节奏有所放缓。目前，三星、SK海力士、美光均已进入10nm第五代（1b/1β nm）阶段，下一代（1c或1γnm）技术研发及量产准备正在进行。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈。HBM即高带宽存储器，通过使用先进封装将多个DRAM芯片进行堆叠，并与GPU一同进行封装，形成大容量、高带宽的存储应用。2024年，以ChatGPT为代表的生成式AI带动AI服务器需求激增，进而带动对HBM需求的急剧增长。目前，SK海力士、三星和美光的HBM销售收入均持续大幅增长，市场需求旺盛且暂无放缓迹象。伴随英伟达Blackwell系列GPU及AMD MI系列GPU产品的持续放量，以HBM3e为代表的高性能HBM产品需求将进一步攀升。2024年，公司DDR5内存模组和LPDDR5X嵌入式存储产品持续导入市场。

DRAM技术发展

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来源：CFM闪存市场，佰维存储编制

（3）AI手机

第十四届全国人大三次会议审议的政府工作报告中提出“大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备”，其中，“人工智能手机和电脑”作为新词，首次出现在政府工作报告中。AI的技术进步和成本下降有望带动消费电子终端产品出货量的增长，从而带动存储需求增长。根据IDC数据显示，2024年全球AI手机渗透率快速攀升至18%，2025年全球AI手机渗透率将达到32%。AI功能已成为手机厂商的核心竞争力，主要手机厂商均在主流机型部署端侧大模型，如苹果的Apple Intelligence，三星的Galaxy AI等。受端侧大模型部署需求驱动，智能手机加速扩容，高端手机快速导入UFS/LPDDR5X等先进存储产品，16GB内存+512GB闪存将成为AI手机主流配置，部分旗舰机型将升级至24GB内存+1TB闪存组合以满足70亿参数模型的本地运行需求。公司已推出UFS、LPDDR5X等高性能、大容量存储产品，可适用于AI手机。

（4）AI PC

根据CFM闪存市场分析，2024年全球PC市场出现温和复苏迹象，在前三季度出货量实现同比正增长。随着Windows系统更新推动的换机需求逐渐释放，叠加AI PC的持续兴起，PC市场需求将于2025年进一步回暖，全年全球PC出货量预计将同比增长3%至2.61亿台。根据Canalys的数据，2024年全球AI PC渗透率快速攀升至17%，预计2028年渗透率将达到70%，AI功能已成为PC厂商差异化竞争的核心抓手。为了满足端侧AI在本地化部署的需求，高容量先进制程DRAM产品至关重要，同时为了有效管理PC上运行的AI数据，也会增加对NAND产品的需求。例如，如需借助DeepSeek实现效率上的大幅提升，至少需要140亿参数的中级模型，对应的DRAM需求来到32GB以上。公司已推出适用于PC应用的PCIe4.0/5.0 SSD、DDR4 SODIMM/UDIMM、DDR5 SODIMM/UDIMM、LPCAMM2、LPDDR4X/5/5X产品，正在进行市场推广。

（5）AI智能穿戴

智能穿戴行业被明确列为国家重点发展的战略性新兴产业之一，国务院《关于恢复和扩大消费的措施》支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景；国家发改委在《关于促进电子产品消费的若干措施》提出加快建立健全智能电子产品标准体系，实现不同类型、不同品牌的智能家居和可穿戴设备等电子产品互联互通。2024年全球智能穿戴市场延续稳健增长态势，据IDC统计，全年市场出货量达5.38亿台，同比增长6.1%。这种增长一方面源于智能手表、手环等成熟品类的持续普及，另一方面得益于以AI眼镜为代表的新兴创新产品所带来的销量突破，激发行业整体的发展潜力。

在人工智能技术与可穿戴设备的深度融合浪潮中，智能眼镜正从实验性产品转变为大众消费品，AI眼镜成为颠覆性创新的代表。2024年全球AI眼镜市场迎来爆发式增长，出货量达到152万台，同比增长533%，其中Ray-Ban Meta占比超93%。2024年Ray-Ban Meta等AI眼镜的成功点燃了市场对于智能眼镜赛道的信心。IDC预计，2025年全球包含AI眼镜、AR/VR眼镜等在内的智能眼镜市场出货量为1,280万台，同比增长26%；其中中国智能眼镜市场出货量为275万台，同比增长107%。

存储器作为可穿戴设备的重要组成部分，很大程度上影响可穿戴设备的性能、尺寸和续航能力。伴随智能可穿戴设备行业在各垂直领域应用程度的加深，智能可穿戴设备行业将持续扩容，可穿戴设备对存储器的需求也将显著增长；同时，可穿戴设备因为功耗、空间的限制，对存储器的能耗比、尺寸、稳定性等多个特性指标的要求也将不断提高。公司深度布局智能穿戴市场，嵌入式存储中的eMMC、eMCP、ePOP等产品可适用于消费级智能手表、AI眼镜、AR/VR设备等智能穿戴设备。

（6）汽车智能化

2025年政府工作报告将“智能网联新能源汽车”列为新质生产力培育重点，提出加快自动驾驶技术规模化应用，推动人工智能、大模型与汽车产业深度融合。比亚迪率先响应政策，推出了“智驾平权”智能化战略，旨在利用技术普惠和规模化优势，将原本只出现在高端车型上的高阶智能驾驶功能普及到全价位产品。根据盖世汽车，2024年中国智能汽车销量突破1,700万辆，其中L2级及以上辅助驾驶装配量达1,098.2万辆，渗透率高达65%。随着汽车智能化程度的不断加深，对存储芯片及模组的需求不断增加，给半导体存储器厂商带来新的市场机遇。根据Yole的数据，2024年汽车单车NAND存储为226GB，单车DRAM存储为16.7GB，预计到2026年汽车单车NAND存储为503GB，单车DRAM存储为27.3GB。公司于2018年获得IATF16949:2016汽车质量管理体系认证，2023年公司先进封测制造中心一一泰来科技亦顺利通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证。公司已推出适用于智能汽车的eMMC、UFS和LPDDR等车规级存储产品，正在进行市场推广，部分产品已实现量产销售。

（7）具身智能

第十四届全国人大三次会议审议的政府工作报告中提出“建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”。《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》提出到2027年，具身智能机器人产业综合实力要达到国际领先水平。具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、作出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。根据高工产业研究院(GGII)报告，2024年全球人形机器人市场规模为10.17亿美元，到2030年全球人形机器人市场规模将达到151亿美元，2024-2030年CAGR将超过56%，全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。人形机器人为了实现对复杂环境的实时感知与交互，通常需要配备大量传感器，如特斯拉的Optimus机器人全身拥有超过40个传感器。这些传感器每时每刻都会产生海量数据，且机器人在执行环境感知、运动控制、语音交互等任务时，必须快速存储和读取这些数据，这极大提升了机器人对高带宽、低延迟、大容量存储芯片的需求。公司已推出适用于具身智能领域的eMMC、UFS、BGA SSD、LPDDR4X/5/5X等产品，正在进行市场推广。

（8）低空经济

第十四届全国人大三次会议审议的政府工作报告中提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”。低空经济是以民用有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为核心，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，主要在1000米甚至更高但不超过3000米的高度范围内执行任务。根据中国民航局的预测，到2025年，中国低空经济的市场规模可达到1.5万亿元，到2035年更有望达到3.5万亿元。随着飞行规模扩大、场景日趋复杂，传统的人工管理和调度方式难以满足要求，必须依靠数字化、精细化、智能化的管理调度方式，这也对数据存储提出了更高要求。基于实时数字化管理与智能化决策需求，稳定可靠、高性能的国产存储解决方案将成为支撑低空飞行数字化转型与智能化运营的关键基础设施。公司已推出适用于无人机的eMMC、LPDDR、UFS、BGA SSD、存储卡等产品，并已在车载无人机、农业无人机等细分领域头部客户获得定点。

（9）深海经济

第十四届全国人大三次会议审议的政府工作报告中，首次将“深海科技”纳入新兴产业的重点范畴。深海科技是指用于探索、开发和利用深海资源，以及研究深海环境的一系列先进技术与相关学科的总称。它涵盖了多个领域，包括深海探测技术、深海资源开发技术、深海通信与导航技术及深海工程技术等。根据自然资源部的数据，2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元。据麦哲洞察预测，到2025年中国海洋生产总值将超过13万亿元，其中深海科技相关产业的占比预计将超过25%，市场规模有望达到3.25万亿元以上。随着深海作业和探测活动日益频繁，产生的实时海洋环境数据、勘探图像与视频以及设备运行监控信息等数据量巨大，对存储性能和容量提出了更高的要求。此外，由于深海作业环境严苛，存储芯片必须具备高可靠性和长寿命等特点，以确保数据的稳定性和安全性。因此，具备高性能、高可靠性、高耐用性的国产存储解决方案，将成为支撑深海经济实现数字化转型与智能化运营的关键基础设施。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入669,518.51万元，同比增长86.46%；归属于母公司所有者的净利润16,123.34万元，同比增长125.82%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,697.72万元，同比增长110.44%。

报告期末，公司总资产796,095.61万元，较报告期初增长25.72%；归属于母公司所有者权益241,186.90万元，较报告期初增长25.08%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-010

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第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年4月14日以电子邮件发出会议通知，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（王源）》《2024年度独立董事述职报告（谭立峰）》《2024年度独立董事述职报告（方吉槟）》《2024年度独立董事述职报告（陈新）》。

（六）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

独立董事王源先生、谭立峰先生和方吉槟先生回避表决本项议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十四）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

（十五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十六）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

公司的注册资本由43,124.0342万元增加至46,126.5626万元。鉴于上述情况及相关法律、法规、规范性文件的修订，同意对《公司章程》相应条款以及部分治理制度进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

（十七）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

17.01关于提名孙成思先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.02关于提名何瀚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.03关于提名徐骞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.04关于提名王灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.05关于提名张帅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名孙成思先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

（十八）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

18.01关于选举王源先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18.02关于选举谭立峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18.03关于选举方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名王源先生、谭立峰先生、方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

（十九）审议通过《关于〈2025年度董事薪酬方案〉的议案》

由于董事会薪酬与考核委员会委员集体回避，该议案直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，本项议案直接提交公司股东大会进行审议。

（二十）审议通过《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

董事何瀚先生、徐骞先生、王灿先生均为公司高级管理人员，回避表决本项议案。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于择期召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-013

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年5月18日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经逐项审议子议案，公司董事会提名孙成思先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王源先生、谭立峰先生、方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司独立董事候选人谭立峰先生及方吉槟先生已取得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，王源先生已通过上海证券交易所独立董事履职平台的学习。上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人将在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举的职工董事组成新一届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

董事候选人简历：

1、孙成思先生，男，1988年出生，中国国籍，Oxford Brookes University（英国牛津布鲁克斯大学）商务与管理专业本科学历，无境外永久居留权。2012年8月至2015年11月，任深圳佰维存储科技有限公司副总经理；2015年11月至2019年6月，任深圳佰维存储科技有限公司/公司总经理；2016年2月至2016年6月，任深圳市优黎泰克科技有限公司执行董事、总经理；2016年8月至今担任深圳市优黎泰克科技有限公司执行董事；2015年11月至今任深圳佰维存储科技有限公司/公司董事长；；同时任中国人民政治协商会议第七届深圳市委员会委员，深圳市计算机行业协会理事。

截至本公告披露日，孙成思先生直接持有公司81,136,000股股份，为公司控股股东及实际控制人，孙成思先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、何瀚先生，男，1989年出生，中国国籍，北京大学理学专业硕士研究生，无境外永久居留权。2014年6月至2018年6月，任中信证券股份有限公司高级经理；2018年6月至2018年12月，任上海诚鼎投资管理有限公司高级投资经理；2019年1月至2019年6月，任公司CEO；2019年6月至今，任公司总经理、董事；同时任中国人民政治协商会议第六届深圳市南山区委员会委员、广东省集成电路行业协会副会长。

截至本公告披露日，何瀚先生直接持有公司179,000股股份。何瀚先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

3、徐骞先生，1988年生，中国国籍，美国加州大学圣塔芭芭拉分校（UCSB）电子工程专业硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年12月至2016年2月，任杭州士兰微电子股份有限公司产品及客户质量保证工程师；2016年2月至2018年6月，任深圳佰维存储科技有限公司/公司总经理助理；2016年8月至2018年6月，任公司监事；2018年6月至今，任公司董事；2019年6月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，徐骞先生直接持有公司22,500股股份。徐骞先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

4、王灿，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年8月至今任公司副总经理。清华大学机械工程及自动化专业本科学历，中国科学院研究生院（后更名为中国科学院大学）光学工程专业硕士研究生学历。2008年8月至2012年7月，任华为赛门铁克科技有限公司/华为数字技术（成都）有限公司研发工程师；2012年7月至2015年11月，任华晟电子有限公司研发总监；2015年11月至2020年6月，任广东华晟数据固态存储有限公司董事、副总经理；2020年6月至2020年12月，广东华晟数据固态存储有限公司董事；2020年6月至2020年7月，任美光半导体技术（上海）有限公司SSD PDT Lead；2020年8月至今，任公司副总经理，2024年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王灿先生直接持有公司67,500股股份。王灿先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

5、张帅，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国南安普敦大学微电子系统设计专业硕士。2007年10月至2008年10月，任第29届奥林匹克运动会组织委员会职员；2008年11月至2020年7月，任国家开发银行副处长；2020年8月至今，历任华芯投资管理有限责任公司投资二部副总经理、业务二部总经理，2021年8月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，张帅先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6、王源先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学博士。现任北京大学集成电路学院党委书记、教授。2006年8月至2021年12月曾任北京大学信息科学技术学院讲师、副教授、教授、党委副书记；2019年1月至今，担任微电子器件与电路教育重点实验室主任。自2024年10月9日起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王源先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。王源先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、谭立峰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。华南理工大学会计专业硕士研究生学历，注册会计师职称；2018年8月至2019年1月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务总监；2019年2月至2021年9月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目负责人；2020年9月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；2021年10月至2022年10月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理；2022年11月至今，任众致（广州）会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，谭立峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。谭立峰先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、方吉槟先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理专业硕士研究生学历。2009年12月至2011年6月，任职于金元证券股份有限公司；2011年6月至2012年4月，任深圳证券时报社有限公司媒体部副总监；2012年4月至2020年3月，历任茂硕电源科技股份有限公司证券事务代表、董事、副总经理、董事会秘书、董事长特别助理，及大晟时代文化投资股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务；2020年5月至2022年3月，任深圳市南山区资本市场协会秘书长；2022年3月至今，任惠州市乐亿通科技股份有限公司董事会秘书；2020年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，方吉槟先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。方吉槟先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-018

深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，全体监事认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

经审议，全体监事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，全体监事认为：本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目“先进存储器研发中心项目”结项并将节余募集资金中的1,701.33万元用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-020

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于公司首次公开发行股票募投

项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“先进存储器研发中心项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司亦对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60,203.05万元，坐扣承销和保荐费用4,997.26万元后的募集资金为55,205.79万元，已由原主承销商中信证券股份有限公司于2022年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,939.77万元，公司本次募集资金净额为52,266.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115号）。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告》。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目计划

根据公司《招股说明书》及《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

（二）募集资金使用情况

截至2025年3月31日，募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注1：“惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目”和“补充流动资金”截至期末累计投入金额比承诺投入金额多，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致。

注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目是首次公开发行股票的募投项目之一“先进存储器研发中心项目”。截至2025年3月31日，前述募投项目均已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。至此，全部募投项目均已实施完毕。

本次结项的募投项目具体资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注1：“利息及理财收益”不包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准；

注2：“预计节余募集资金金额”包含该募投项目尚待支付的工程尾款、设备尾款等费用，本次节余募集资金全部转出后，募投项目节余待支付款项将以自有资金支付；

注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在首次公开发行股票募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

五、本次节余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票的募投项目均已实施完毕，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金1,701.33万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。待节余募集资金从募集资金账户转入一般户后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐人、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次对募投项目“先进存储器研发中心项目”投资已完成，予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募投项目的实施情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、审议程序

公司于2025年4月29日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“先进存储器研发中心项目”予以结项，并将节余募集资金中的1,701.33万元用于永久补充流动资金。

八、专项意见

（一）监事会意见

(下转892版)