深圳佰维存储科技股份有限公司

(上接891版)

经审议，全体监事认为：本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目“先进存储器研发中心项目”结项并将节余募集资金中的1,701.33万元用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，是公司根据实际经营发展需要做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-023

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于公司2024年度计提资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2024年12月31日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：

一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述

公司2024年年度确认资产减值损失和信用减值损失共计6,550.20万元，具体如下：

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年年度计提信用减值损失金额为495.85万元。

（二）资产减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司2024年度计提存货跌价损失6,054.35万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为6,550.20万元，对公司合并报表利润总额影响数为6,550.20万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-011

深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，全体监事认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，全体监事认为：公司《2024年度财务决算报告》以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公允地反映了公司2024年度的经营成果和现金流情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，全体监事认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

经审议，全体监事认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因公司累计未分配利润为负，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，全体监事认为：公司2024年度内部控制体系得到了有效的执行并不断优化，未发现重大缺陷，公司业务合法合规，达到了公司内部控制的目标。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

经审议，全体监事认为：《2024年度监事会工作报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，2024年度各监事认真履行股东大会赋予监事会的职责，并勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保监事会科学决策和规范运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-012

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订

《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，该议案尚需2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕3-16号），本次发行完成后，公司的注册资本由43,124.0342万元增加至46,126.5626万元，股份总数由43,124.0342万股增加至46,126.5626万股。

二、关于不再设置监事会的说明

为贯彻落实新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应作废。在公司股东大会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

三、修订《公司章程》及部分治理制度

（一）修订《公司章程》

综合上述变更情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订的主要条款详见本公告附件《公司章程》修订对照表。除本次修订内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》，上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

（二）修订公司部分治理制度

为进一步提升公司治理水平，保持公司内控制度与国家法律法规的一致性，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

■

修订后的《公司章程》及部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：《公司章程》修订对照表

■■■

(下转893版)