深圳佰维存储科技股份有限公司

(上接893版)

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于调整2025年度综合授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，提升公司抗风险能力，增强银行体系授信支持，公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行或其他金融机构申请综合授信总额拟由不超过人民币80亿元（或等值外币）调整为不超过人民币100亿元（或等值外币）。除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调整2025年度综合授信额度的公告》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-019

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于调整部分向特定对象发行股票

募集资金投资项目拟使用

募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，保荐人发表明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股，发行价格为每股人民币63.28元，共募集资金人民币1,899,999,971.52元，扣除不含税发行费用人民币29,314,551.81元，实际募集资金净额为人民币1,870,685,419.71元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-16号《验资报告》。公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

（一）调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额1,870,685,419.71元少于拟投入的募集资金金额1,900,000,000.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对部分募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

单位：万元

■

备注：以上表格数据如有尾差，为四舍五入所致。

三、本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响

公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、审议程序

公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第二十八会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对此出具了明确的核查意见。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目拟投入的募集资金金额调整事项已经第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公司本次募集资金投资项目拟投入的募集金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-021

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于调整2025年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整2025年度综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司及子公司调整2025年向银行等金融机构申请综合授信总额度。

一、已授信情况概述

公司分别于2024年12月9日、2024年12月25日召开了第三届董事会第二十五次会议及2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币80亿元（或等值外币）。

二、本次调整银行授信情况

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，提升公司抗风险能力，增强银行体系授信支持，公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行或其他金融机构申请综合授信总额拟调整为不超过人民币100亿元（或等值外币）。本次授信额度的提升体现公司在银行体系的资信水平进一步提升，增强了公司的资金运营能力和抗风险能力，为公司业务的进一步成长提供资金支持。

除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》一致。

本事项无需提交股东大会批准。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-022

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-320,345,367.25元，公司未弥补亏损金额320,345,367.25元，公司实收股本431,240,342元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司2023年亏损所致，虽然公司2024年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

2023年亏损主要原因：

1、存储器市场需求下滑，公司业绩承压。2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑，据 Gartner 报告显示，2023 年全球存储器市场规模下降了37%，成为半导体市场中下降最大的细分领域。在此情况下，公司 2023 年毛利率下滑11.97 个百分点；

2、受行业整体需求下滑等因素的影响，存储产品售价大幅下降，基于谨慎性原则，公司计提资产减值损失，2023年资产减值损失对公司合并报表利润总额影响数为13,827.48万元；

3、2023年8月公司公告并授予员工限制性股票，此次股权激励导致2023年度新增股份支付费用1.3亿元；

4、公司持续加大芯片设计、固件开发、先进封测及芯片测试设备等领域的研发投入力度，并大力引进行业优秀人才，2023年研发费用较去年同期增幅较大，扣除股份支付费用后，研发费用较上年同期增幅53.58%。

2024年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破。2024年公司实现营业收入66.95亿元，同比增长86.46%；实现归母净利润1.61亿元，同比增长125.82%，剔除股份支付费用后，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润4.99亿元，与上年同期相比增长201.18%，经营业绩有所改善。

三、应对措施

2025年，通过进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的高质量发展贡献积极力量。主要措施包括：

（一）聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础；

1．聚焦五大核心市场，塑造主流市场一流竞争力；

2．强化研发与封测一体化，构建技术壁垒；

3．加速产能扩张，支撑业务高速增长；

（二）强化科技赋能，加快发展新质生产力；

（三）优化财务管理，提升管理效能，提高资金使用效率；

（四）完善公司治理，推动高质量发展；

（五）加强投资者沟通；

（六）提高投资者回报；

（七）强化管理层与股东的利益共担共享约束。

具体措施详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-014

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为16,123.34万元，截至2024年12月31日公司未分配利润金额-32,034.54万元；2024年度母公司净利润为11,042.69万元，截至2024年12月31日母公司未分配利润金额-12,017.01万元。

公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司2024年度不分配利润的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因公司累计未分配利润为负，综合考虑公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况、全体股东回报及未来发展等因素，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因公司累计未分配利润为负，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况、全体股东回报及未来发展等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日