苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
(上接909版)
公司独立董事已对独立性情况进行了自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，具体内容详见公司同日披露的《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会审议并通过了本议案。
（十四）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十六）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议并通过了《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十九）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意补选白福意先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司独立董事变动的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司提名委员会审议并通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意在股东大会选举白福意先生为公司独立董事后，补选白福意先生为第四届董事会审计委员会委员及召集人、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二十一）审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司会计政策及会计估计变更的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会审议并通过了该议案。
（二十三）审议并通过了《关于公司新设创新业务部的议案》；
鉴于公司战略发展需要，进一步推动公司在智慧医疗领域的技术创新与AI升级，加速康养机器人、低空医疗救援等项目落地，同意公司新设创新业务部门，聚焦公司创新业务发展。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二十四）审议并通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开2024年年度股东大会通知》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本次董事会还听取了《2024年度总经理工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年审计委员会年度履职情况报告》与《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告》。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-021
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第四届监事会第十五次会议于2025年4月28日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月18日以邮件形式发出。会议由监事会主席姜军先生召集，姜军先生因公出差通讯参会，经全体监事一致推举，会议由职工代表监事马笑丹女士主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
监事会认为：同意《公司2024年度监事会工作报告》的相关内容。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》；
监事会认为：同意《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算方案》的相关内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》；
监事会认为：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》的相关内容编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司2024年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《公司2024年年度报告及报告摘要》的相关内容。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议并通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》；
监事会认为：同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》相关内容。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议并通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》；
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2024年度利润分配预案的公告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
监事会认为：公司2025年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2025年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》的相关内容。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：公司编制的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了2024年度本公司募集资金存放与使用的实际情况，同意该报告的相关内容。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）审议并通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》；
公司2024年年度报告中披露的监事的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》等公司相关制度，2025年度公司监事的薪酬方案如下：
公司监事的2025年度薪酬标准和发放方式与2024年度保持不变，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和浮动薪酬两项。
监事兼公司其他职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
监事姜军、马笑丹、皇春萌回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和《募集资金管理及使用制度》等公司制度的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营及发展需要。因此，同意公司将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”及永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理及使用制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》；
监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司会计政策及会计估计变更的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-024
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募集资金项目：区域急危重症协同救治系统平台建设项目（以下简称“原募投项目”）
● 募投项目结项后节余募集资金安排：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将节余募集资金人民币19,237.46万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的人民币12,985.44万元用于投资建设新项目：基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目（以下简称“新募投项目”、“新项目”或“本项目”），剩余人民币6,252.02万元用于永久性补充流动资金。
● 新项目实施主体：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司（以下简称“麦迪医疗”）
● 新项目预计正常投产并产生效益的时间：2028年5月
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司部分募集资金项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，预计结余募集资金19,237.46万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中12,985.44万元用于投资基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目，剩余6,252.02万元用于永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量19,863,488股，发行价格为每股人民币36.63元，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，减除发行费用人民币20,962,253.90元后，募集资金净额为706,637,311.54元。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
二、募集资金使用情况
截至2025年4月25日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用募集资金情况如下：
单位：万元
■
注1：“互联网云医疗信息系统建设项目”（以下简称“原项目”）原计划使用募集资金金额23,724.24万元，原项目使用募集资金金额198.59万元。2023年3月公司变更原项目，并将原项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及原项目在专户产生的利息980.70万元合计23,212.49万元变更投入“高效太阳能电池智能制造项目”，高效太阳能电池智能制造项目实际使用募集资金金额19,196.12万元。2024年，公司实施重大资产重组剥离光伏资产，高效太阳能电池智能制造项目已实施的部分随重大资产重组的标的炘皓新能源及相关业务整体共同出售，该募投项目随即终止。公司将结余募集资金4,354.79万元投入新募投项目“创新产品研发中心项目”。
注2：“区域急危重症协同救治系统平台项目” 已使用募集资金金额包含未到付款节点的工程款、未支付的人员工资等款项186.05万元。
三、本次拟结项募投项目的基本情况
（一）项目建设目标
本次拟结项的募投项目为区域急危重症协同救治系统平台建设项目。本项目的建设内容包括院内传统急危重症系统在新一代通信技术应用下的升级改造和基于新一代通信技术急危重症患者区域化协同救治方向扩建和升级。其中，院内传统急危重症系统改造内容包括三个子系统：智慧急诊及专科中心系统、智慧手术室系统、智慧重症系统；基于新一代通信技术急危重症区域化协同救治建设内容包括三个子系统：区域急救及五大专科协同救治平台、区域手术协同救治平台、区域重症协同救治平台，以上每个子系统包含了不同的子平台。
（二）项目建设进展
截至目前，区域急危重症协同救治系统平台建设项目已建设完成，项目已达到预定可使用状态并完成结项。项目的研发成果：《区域急救及五大专科协同救治平台V1.0》、《区域手术协同救治平台V1.0》、《区域重症协同救治平台V1.0》、《智慧急诊及专科中心系统V1.0》、《智慧手术室系统V1.0》及《智慧重症系统V1.0》等计算机软件著作权已提交办理申请并陆续取得相关证书?。
（三）拟结项募投项目的使用、结余情况
截至2025年4月25日，公司“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结余情况如下：
单位：万元
■
注：上表中“累计已投入募集资金金额”中包含未到付款节点的工程款、未支付的人员工资等款项186.05万元。
（四）募集资金节余的主要原因
1、在原募投项目规划中，研发工作具体分为两个阶段：第一阶段为六个子系统及其包含的子平台的研发工作，第二阶段为六个子系统中的各子平台之间及六个子系统之间的整合、联调。因前期各子系统与子平台的研发工作相对独立，项目预算中包含了为每个子系统及子平台单独采购软硬件设备及测试环境的费用。后随着募投项目建设实施的推进，一方面，医院客户的信息化建设的不断完善，公司利用现有医院客户相关项目中的设备开展研发所需的开发及调试工作，节省了较大的软硬件采购费用；另一方面，在项目系统整合、联调阶段，在不影响研发能力的前提下，公司充分利用现有资源，在办公场所搭建了模拟使用现场的“急危重症协同救治研发实验室暨展示中心”，实现了研发环境的搭建，同时通过提升技术方案、优化了对设备配置的需求从而降低了采购成本。
2、公司严格按照募集资金使用的有关规定，科学审慎使用募集资金，在保证设备功能和性能满足研究需要的前提下，选用部分高性价比的国产设备替代了原计划采购的进口设备。同时，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着成本控制且能够满足项目需求的原则，对募投项目的设备品类、机型选择进行了优化，并通过集中采购等方式采购了部分高性价比的软硬件，合理降低了采购成本。
3、为提升募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的措施，从而获得了一定的投资收益；同时，在募集资金存放期间，也产生了相应的存款利息收入，进一步加大了剩余募集资金规模。
（五）结余募集资金的使用安排
为提升公司核心竞争力，提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项后的节余募集资金19,237.46万元（含现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资新项目及永久性补充流动资金。其中12,985.44万元用于投资建设“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”，剩余人民币6,252.02万元用于永久性补充流动资金。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》等有关规定对该等剩余募集资金的使用进行监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司提请股东大会授权管理层在节余募集资金额度范围内签署相关合同文件及办理新项目募集资金专用账户开户及监管协议签订等事宜，公司本次结项项目相关的募集资金专户中的节余募集资金将在转入新项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将予以终止。
四、新募投项目的具体内容
（一）新募投项目的基本情况
1、项目名称：基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目
2、建设单位：
（1）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
■
（2）苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司
■
3、实施地点：苏州工业园区归家巷222号
4、建设周期：三年
5、项目内容概述：
人工智能作为数字经济时代的前沿技术，近年来取得迅猛发展，已在包括医疗信息化在内的众多领域展现出广泛应用的价值。
本项目将依托公司在医疗信息化领域多年的技术沉淀，紧跟数字经济时代医疗智能化升级的趋势，以人工智能为核心驱动力，以自研+技术合作的方式升级公司现有智慧医疗产品体系，对相关功能模块进行全面AI赋能。项目将通过购置高性能服务器等基础设施、引进高端技术人才，并与下游医疗应用场景开展技术合作，重点攻关基于人工智能技术的急诊急救系统、急危重症应用系统以及手术室应用系统等智能产品的研发及产业化应用。项目实施后，将有效提升公司产品的技术含量，增强产品创新能力和市场竞争力，提升盈利能力，进一步巩固公司在智能医疗领域的领先地位，并助力公司在未来医疗信息化市场中抢占战略高地。
本项目拟进行升级产品服务以及对应的功能模块如下所示：
■
6、项目规模：
项目总投资12,985.44万元，其中募集资金投资金额12,985.44万元。具体投资明细如下：
单位：万元
■
7、使用方式：
本项目实施主体为公司及全资子公司麦迪医疗，公司拟通过增资或无息借款方式与其共同实施新募投项目。
（二）新募投项目可行性分析
1、国家产业政策支持，为本项目提供了良好的政策环境
当前，我国居民日益增长的健康医疗需求与医疗资源发展不平衡、不充分之间的矛盾仍较为突出，老龄化社会加剧、慢性病健康管理等问题，也使得医疗资源供给不足的问题日益凸显。医疗信息化作为提升医疗服务效率、节省医疗资源的有效手段，是我国大力鼓励发展的行业。人工智能发展在我国具有重要地位，是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，是培育和发展新质生产力的重要引擎，与医疗信息化领域的融合发展具有巨大潜能。在此背景下，近年来国家及各级政府部门推出了一系列产业支持政策，如2024年6月，国家工信部等四部门颁布的《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》，指南指出完善AI产业标准体系，覆盖医疗领域，推动AI技术规范化应用，促进医疗信息化高质量发展；2024年11月，国家卫健委等三部委发布的《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，指引明确AI在医疗领域的创新方向，包括高精度多病种辅助诊断、影像识别等，推动AI技术与医疗场景深度融合。这些政策为本项目的实施提供了良好的政策环境。
2、 “AI+医疗”发展潜力巨大，为本项目提供了广阔的市场空间
全球医疗行业长期以来面临着许多结构性矛盾，包括全球医疗成本持续增长、老龄化社会加剧医疗系统性压力、医疗资源分布不均衡、老龄化社会面临的长期护理需求、医疗人才培养周期长以及基层医疗体系建设滞后等。当前，随着AI技术不断发展成熟，已经成为缓解上述矛盾的重要技术途径，“AI+医疗”市场需求不断被激活。根据头豹研究院数据，2023年我国AI医疗市场规模约为107亿元，预计到2028年将增长至976亿元，年复合增长率达到55.60%，为本项目的实施提供了良好的市场基础。
3、公司具有较强的技术实力，为本项目提供技术支撑
作为国家级高新技术企业，公司重视技术的研发创新与迭代升级。十余年来，公司在持续的产品与技术创新过程中积累了丰富的技术成果，在人工智能、大数据、云视讯等新技术应用以及医疗信息化平台架构、应用开发等方面积累了丰富的技术经验，建立了完善的核心技术体系，打造了一支专业、高效、创新、稳定的复合型人才团队，在垂直领域的人工智能产品方面有先发技术优势。
在强化自主创新能力的同时，公司十分重视对外部技术资源的高效利用，积极与中国科学院自动化研究所、复旦大学附属中山医院、华为等科研机构及科技企业展开技术合作。综上，公司较强的技术实力，以及与业内知名科研机构及科技企业的长期合作经验，为本项目的实施提供了必要的技术支撑。
4、丰富的数据资源以及技术突破，为项目提供了有效助力
近年来，以大语言模型（LLM）技术为代表的生成式AI（AIGC）技术取得突破，并快速衍生出一系列开源的基础模型与行业模型，推动全球AI技术应用落地实现跃迁。AI技术的突破极大地简化了后端用户的模型训练和部署过程，显著节省了初始研发人员及资金投入，缩短了商业化周期，显著提升了AI应用落地的可行性及经济性。
大模型的训练和调优需要大量专业数据作为支撑。当前，在医疗信息化领域内数字化应用已成为常态，医疗机构拥有广泛的高质量数据库资源。同时，公司经过多年经验积累，在医疗信息化领域有丰富的技术积累，建有手术麻醉信息数据库等自有语料库。通过本项目的实施，公司将针对业务特点，选用通用预训练模型作为初始基础模型，结合公司在手术麻醉、重症监护、生殖医学等专业领域的数据资源，以及合作医疗机构的多模态医疗数据库，对通用预训练模型进行训练和调优，从而实现对公司主要产品服务的AI化改造，为本项目的实施提供了有效助力。
5、丰富的客户资源，为项目提供了重要保障
经过多年的项目开发和业务积累，公司核心医疗信息化产品服务已覆盖全国32个省份，超过2,400家医疗机构（其中三甲医院超1,100家），积累了优质的客户资源和良好的品牌形象，并形成了强大的市场示范效应。同时，公司在全国范围内建立了完善的客户服务体系及团队，确保及时与客户有效接触、迅速反馈，提高项目履约效率及提升客户体验，在客户范围内具有良好的口碑。通过优质客户的积累及完整的服务体系，公司能够有效知悉医院、患者的真实需求痛点，把握医疗信息化市场最前沿的产品技术发展趋势，有针对性地利用AI技术对公司现有主要产品服务进行升级，从而为后续的市场化推广提供了重要保障。
（三）新募投项目的必要性分析
1、积极利用AI技术赋能，更好地应对市场竞争
医疗信息化服务于医疗机构、患者，其目的是运用信息化手段，推动以患者为中心的医疗服务流程优化与质量提升。我国人口众多，医疗需求旺盛，近年来随着居民可支配收入的持续提升，我国居民对医疗需求进一步升级，直接推动了我国医疗信息化市场规模增长，与此同时也吸引了大量企业对该领域投入，市场竞争呈现加剧态势。在此背景下，利用大模型等AI技术赋能，将成为行业内企业提升市场竞争力的有力手段，也是宏观产业背景下产业升级的必经之路。目前，行业内主要企业均已积极在AI领域进行了布局。在此背景下，作为国内医疗信息化细分领域领先企业，公司有必要加大在AI技术领域的投入，积极利用AI技术赋能现有主要产品服务，紧跟科技发展趋势，更好地应对市场竞争，提高核心竞争力，因此本项目的实施具有必要性。
2、丰富现有产品服务功能，提升公司盈利能力
作为国内领先的医疗临床信息化产品及解决方案提供商，多年来，公司积极把握医疗信息化市场需求，以临床应用为基础，以患者为中心，致力于运用信息技术提升医疗服务质量，推进数字化医院建设和智慧医疗实现。目前，公司在麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、院内急诊信息系统等细分领域内取得了较高的市场份额。
近年来，随着医疗技术的持续发展，患者对上述领域中的医疗需求与体验要求不断升级。通过大模型等AI技术的应用，公司能够进一步丰富现有产品服务的功能，有效丰富公司产品服务矩阵，提升患者的智能化体验，提高医院诊疗效率，从而增加产品服务的附加值，提升公司的盈利能力。
3、充分利用公司业务资源，推动公司产品服务升级迭代
经过前期的发展，我国医疗信息化行业经历了数字化、网络化改造，通过电子病历等信息化应用的广泛使用积累了丰富的高质量医疗数据资源。多年来，公司深耕医疗信息行业，产品服务应用于全国范围内积累的超过2,400家医疗机构，在技术研发、产品开发以及医疗资源等方面积累了较为丰富的业务资源。随着当前我国医疗信息化进入智慧医疗发展阶段，医疗行业对高效能信息化工具要求不断提升，终端消费者对医疗服务质量要求不断提高，公司有必要进一步激活各项业务资源，提升业务资源利用率，利用AI技术加快产品服务升级迭代步伐，以更好地满足我国未来智慧医疗发展需求。
通过本项目的实施，公司将充分梳理现有业务资源，通过与医疗机构的合作，充分挖掘患者、医疗机构的需求痛点，通过自主研发、技术合作等多种手段，运用大模型等AI技术，对公司医疗信息化产品服务进行升级迭代，提升数据分析、多模态交互等核心能力，实现公司医疗信息化产品服务的能力跃升，为患者、医疗机构提供更好的医疗信息化体验，拓宽核心技术护城河，更好地保障公司主营业务的持续健康发展。
（四）新募投项目经济效益分析
根据本项目可行性研究报告测算，新募投项目投产后，稳定运营期内年均营业收入15,000万元，年均净利润3,700万元，税后内部收益率15%，税后回收期8年（含建设期）。
五、新募投项目的市场前景及风险提示
（一）市场前景
AI医疗市场容量潜力较大，生成式人工智能引领AI医疗发展。世界经济论坛发布《人工智能驱动健康的未来：引领潮流》报告，报告认为人工智能是医疗保健的主要变革力量，预计2024年-2032年全球AI医疗市场CAGR为43%，2032年全球AI医疗市场规模将达到4,910亿美元(约合3.58万亿人民币)。尤其是，生成式人工智能（GenAI）在医疗保健领域的增长速度超过其他任何行业，预计年复合增长率为85%，到2027年市场规模将达到220亿美元。
2020年以来卫健委、药监局、科技部等各部门从标准化建设、技术创新、数据应用等多个方面为AI医疗的发展提供助力，明确了AI技术在医疗领域的应用方向，并加快研究制订了相关应用标准和安全标准，同时强调了医疗数据的重要性，提出了加强医疗数据融合创新，拓展智慧医疗、智能健康管理等数据应用新模式，推动了医疗健康人工智能应用标准化建设。2024年11月23日，国家医保局召开新闻发布会，将人工智能辅助诊断技术首次纳入医疗服务的价格构成。
在AI技术快速发展以及政策的大力支持下，近年来医疗服务领域的创新尤为活跃，医疗相关的大模型产品和应用相继涌现。预计随着技术成熟度和数据可用性的不断提升，AI大模型在医疗场景中的应用将不断深入。根据头豹研究院数据，2023年我国AI医疗市场规模约为107亿元，预计到2028年将增长至976亿元，年复合增长率达到55.60%。
（二）风险提示
1、政策风险
医疗行业是强监管行业，医疗信息化行业的增长对国家政策驱动的依赖性较大。因此，公司所处医疗信息化行业与国家宏观经济运行状况、国家顶层规划布局、产业发展政策密切相关。国家近年来对医疗信息化以及物联网、大数据、人工智能、5G网络等新一代信息技术的政策支持，为业内企业创造了较好的宏观环境。公司主营业务的发展在一定程度上会受到国家宏观政策的影响，如果未来国家的相关支持政策弱化，将有可能导致公司部分业务发展受到影响。
风险应对：公司将充分利用目前良好的政策环境，不断加快自身的发展速度；不断提升技术水平，扩大公司主营业务产品的开发能力，进一步巩固公司在医疗信息化系统开发及应用领域的领先地位；同时及时跟踪和了解政策变化，调整项目计划和策略；与相关部门保持良好的沟通，确保项目符合最新政策要求。
2、市场风险
未来随着医疗信息化进程不断推进和临床医疗信息系统需求不断扩大，势必引起更多的企业参与到临床医疗信息化市场的竞争中，而随着技术的日趋成熟，部分规模小、缺乏核心竞争力的企业可能获取相关软硬件技术，并使用过度降价等非正常竞争手段，使公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。
风险应对：第一，加大技术研发投入，继续深化公司在市场中的核心竞争力，提高产品附加值；第二，继续深化品牌优势，通过对临床医疗信息化产品的深度开发，满足客户个性化的需求；第三，通过与客户保持密切沟通，与重要客户建立长期友好的合作关系，为公司未来稳步发展打下坚实基础。
3、技术研发风险
本项目所涉及的AI大模型技术是人工智能领域新兴技术，AI大模型技术发展迅速，但也面临技术瓶颈和不确定性，项目研发过程中可能存在技术难题无法及时解决的风险。公司拥有一支经验丰富的研发人才队伍，在国内同行中具备较为突出的技术和研发优势。但随着下游应用市场的快速增长，其他竞争对手也逐步增加相关技术研发投入，若公司在技术研发水平上不能紧跟国内外技术发展形势，将可能对公司的经营带来不利的影响。
风险应对：第一，通过技术顾问、产学研合作等方式引入外部技术资源，提供技术支持和解决方案；第二，通过合理提高科研人员各项待遇，完善研发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的研发能力；第三，继续加强研发管理能力，在产品开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。
4、人力资源风险
作为专业的临床医疗信息系统及解决方案应用提供商，公司由一批行业骨干人员创立，拥有一支经验丰富的管理、技术人才队伍，积累了丰富的开发经验。
但随着公司规模的扩大，产品应用领域的拓宽以及新项目的迅速推进，一方面，公司对专业管理人才和技术人才的需求将大量增加，而行业的快速发展导致市场对上述人才的需求也日益增长。如果未来公司无法吸引优秀人才加入，或公司的核心人才流失严重，将对公司长期发展造成不利影响。
风险应对：公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，吸引人才、留住人才。同时，公司的关键管理人员和核心技术人员持有公司股份，保证了管理团队和核心技术团队的稳定。此外，公司将注重实践中的研发经验积累，并逐步形成了体系化的技术文件，使公司的技术得以保留和传承。公司将继续完善的人才聘用及管理、激励制度，提高核心技术和管理人员稳定性，降低公司人力资源相关风险。
六、新募投项目尚需有关部门审批、说明有关情况
本项目无需国家有关部门审批或备案，无需履行审批或备案手续等有关情况。
七、本次事项对公司的影响
公司本次部分募集资金项目予以结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目的实际实施情况、行业发展情况及公司经营战略安排做出的审慎决定。有利于公司优化资源配置、提升募集资金的使用效率、推动公司战略发展、提高公司核心竞争力，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。
八、审议程序及专项意见
公司本次部分募集资金项目予以结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金已于2025年4月28日经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（一）监事会意见
公司第四届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和《募集资金管理及使用制度》等公司制度的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营及发展需要。因此，同意公司将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”及永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。
本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金，基于募集资金投资项目的实际实施情况、行业发展情况及公司经营战略安排做出的审慎决定。但新产品研发周期较长，也面临技术瓶颈和不确定性，新产品的研发及成果产业化存在不确定风险。
综上，本保荐机构对本次公司部分募投项目节余资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金无异议。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-025
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：结构性存款等安全性较高的保本型产品
投资金额：不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用
审议程序：已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议
特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币2亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。在上述额度内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司资本管理中心负责具体操作落实。本事项无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月有效。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
2020年，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股（每股面值 1.00元人民币），发行价格为每股人民币36.63元。本次非公开发行募集资金总额为727,599,565.44元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金的存放和使用情况
为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已经就募集资金的存放分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2025年4月25日，公司募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
■
注1：“互联网云医疗信息系统建设项目”（以下简称“原项目”）原计划使用募集资金金额23,724.24万元，原项目使用募集资金金额198.59万元。2023年3月公司变更原项目，并将原项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及原项目在专户产生的利息980.70万元合计23,212.49万元变更投入“高效太阳能电池智能制造项目”，高效太阳能电池智能制造项目实际使用募集资金金额19,196.12万元。2024年，公司实施重大资产重组剥离光伏资产，高效太阳能电池智能制造项目已实施的部分随重大资产重组的标的炘皓新能源及相关业务整体共同出售，该募投项目随即终止。公司将结余募集资金4,354.79万元投入新募投项目“创新产品研发中心项目”。
注2：“区域急危重症协同救治系统平台项目” 已使用募集资金金额包含未到付款节点的工程款、未支付的人员工资等款项186.05万元。
截至2025年4月25日，募集资金余额为23,826.28万元（包括累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额）,其中包括募集资金专户余额20,803.15万元，募集资金理财专户余额3,023.13万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。
（三）投资额度、资金来源及期限
自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
（五）实施方式
在上述额度和期限范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司资本管理中心负责具体操作落实。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将根据募集资金支出安排使用闲置募集资金进行现金管理，以保证不影响募投项目正常进行。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理收益分配
闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。
（二）风险控制措施
1.公司资本管理中心将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，由部门负责人审核后提交总经理审批，审批通过后由资本管理中心负责组织实施。
2.公司资本管理中心相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
4.公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
5.公司独立董事、监事会可以对公司募集资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。
六、审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况及意见
公司于2025年4月28日召开第四届监事会第十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-028
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于2025年度公司及控股子公司
对外申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟申请对外债权融资额度折合总金额不超过人民币50,000万元（包含以前年度已签订融资合同的存量使用部分及预计新增），融资金额在上述额度内，可循环使用。融资额度有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
本事项需提交股东大会审议。
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、申请融资额度的基本情况
因公司经营发展需要，公司及控股子公司拟申请对外债权融资额度折合总金额不超过人民币50,000万元（包含以前年度已签订融资合同的存量使用部分及预计新增），融资金额在上述额度内，资金可循环使用。对应融资业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。具体授信的额度、品种、用途、期限、利率、担保方式等以最终实际的审批结果为准。上述对外融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将依据公司实际资金需求、在对外融资总金额内以实际发生的融资金额为准。
二、相关授权情况
为了提高工作效率，及时办理融资业务，拟提请股东大会授权公司总经理，根据公司实际经营情况的需要在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等机构有关的融资协议，并授权资本管理中心负责办理每笔具体融资业务。由总经理在授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会或股东大会进行审议，不再对单笔融资出具董事会或股东大会融资决议。
2025年度对外申请融资额度尚需提交股东大会审议，上述融资额度的有效期为公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开日止。
三、申请融资额度的必要性
对外申请融资额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有利于加快公司的产业发展速度，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-032
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司会计政策及会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计政策”的情形，无须经董事会及股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
● 根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
● 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计估计变更后，预计将使2025年度无形资产摊销额减少约821.11万元，归属于上市公司股东的净利润增加约821.11万元。（以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的2025年度财务报告为准）。
一、本次变更会计政策的概述
（一）变更原因
财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释17号》”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。
财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释18号》”），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
本次公司会计政策变更为执行上述会计准则。
（二）会计政策变更的日期
《准则解释17号》自2024年1月1日起执行，《准则解释18号》自2024年12月6日起执行。
（三）变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释17号》《准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
《准则解释17号》要求的会计政策变更预计不会对公司财务情况产生重大影响。公司对《准则解释18号》要求的会计政策变更采用追溯调整法，2023年度公司营业成本增加538.46万元，销售费用减少538.46万元；2024年1-11月公司营业成本增加457.25万元，销售费用减少457.25万元，不会对整体业绩情况产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、本次变更会计估计的概述
为了适应公司业务发展和长期资产管理的需要，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于市场因素及发展前景、参考同行业上市公司的会计政策，公司决定对无形资产摊销年限进行会计估计变更。
本次会计估计变更已经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并于2025年4月28日召开的公司第四届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
（一）变更原因
按照《企业会计准则第6号一无形资产》第四章第二十一条“企业至少应当于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法”的规定，公司根据无形资产的来源、性质和使用情况对无形资产的摊销方法进行了复核和重新确定。
随着公司区域急危重症协同救治系统平台项目结项，公司将申请软件著作权并纳入无形资产核算。该项目是公司基于成熟的产品线，运用人工智能、5G、物联网等技术将院内各个分散的临床医疗管理信息系统产品提升至全院集成和区域化协同救治中，预计使用寿命相对较长。同时公司专利权和非专利技术按照之前的无形资产摊销年限将不能真实反映其收益年限以及未来的使用状况。基于此情况，为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》规定及无形资产的实际使用情况，参考同行业可比上市公司关于无形资产的摊销年限，拟对无形资产中软件、专利权、非专利技术的摊销年限进行变更。
（二）会计估计变更的日期
本次会计估计变更事项自2025年4月1日起执行。
（三）变更前后公司采用的会计估计
对于使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内合理摊销。
(下转911版)
