苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
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5、设立本次发行的募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
7、本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
9、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
10、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
三、风险提示
本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过。董事会将根据公司融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。本事项存在不确定性，公司将及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-031
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司独立董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司独立董事辞职的情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事袁万凯先生担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。近日，公司董事会收到了袁万凯先生提交的《辞职报告》，袁万凯先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。
鉴于袁万凯先生辞职将会导致公司董事会、专门委员会构成不符合《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相应专门委员会议事规则的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定，袁万凯先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，袁万凯先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。
袁万凯先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对袁万凯先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、公司补选独立董事的情况
为保证公司董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》的要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，经公司第四届董事会提名委员会2025年第二次会议审查通过，公司董事会于2025年4月28日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名白福意先生（简历后附）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人白福意先生任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
附：白福意先生简历
白福意先生，1973年9月28日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经学院（现浙江财经大学）会计系。具有会计师职称与中国注册会计师资格。曾任职于浙江省供销社（浙江省兴合集团）、浙江正大会计师事务所、浙江华睿投资管理有限公司、浙江诚合资产管理有限公司。现任杭州福海峰私募基金管理有限公司合伙人、总经理，中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）基金执行事务合伙人代表。擅长企业会计核算、财务管理与集团财务管控、战略咨询及投融资并购。
截至本公告披露日，白福意先生未持有公司股份；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。白福意先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-033
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提减值准备的情况概述
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为客观、公允地反映截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，根据减值测试结果,对存在减值迹象的资产计提减值准备。基于公司已于2024年1月至9月冲回信用减值损失80.95万元，计提资产减值损失3,308.99万元（详情请参见公司于2024年10月31日披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2024-094）），本次计提（2024年10月至12月）具体的影响如下表所示：
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二、计提减值准备的依据及说明
（一）信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款、合同资产及其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款、合同资产及其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。经测试，2024年10月至12月公司共计计提信用减值损失2,010.70万元，其中计提应收账款坏账损失470.65万元，计提其他应收款坏账损失1,682.09万元，冲回应收票据坏账损失142.04万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
依据《企业会计准则》和公司会计政策，于资产负债表日，存货应采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。经测试，2024年10月至12月公司计提存货跌价损失672.73万元，
2、长期资产减值
依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产组所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。经测试，2024年10月至12月公司计提在建工程减值损失362.03万元，计提长期股权投资减值损失118.58万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年度合并报表利润总额3,159.02万元（合并利润总额未计算所得税影响），对当期经营性现金流无影响。
四、其他说明
本次公司计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
