威领新能源股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-032

威领新能源股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要以新能源锂电材料产业链为主体，主要包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务。

近年来，全球新能源汽车销量进入快速增长阶段。在“碳达峰、碳中和”政策推动下，新能源汽车以及储能市场将迎来蓬勃发展，共同推动上游锂资源行业快速发展。在此背景下，国内外大型车企与锂电池厂商加大对锂电产业的投入，带动上游基础锂盐产品市场需求；与此同时，基础锂盐产品的上游原材料主要来源于锂盐湖、锂辉石和锂云母矿山，在此前供需紧张的背景下上游供应商开始扩产，原材料的供给增加，供需紧张的平衡被打破，2024年以来碳酸锂价格处于低位震荡状态。我国陆续出台支持新能源产业的政策，公司也坚定看好新能源产业的发展，新能源行业未来前景广阔，坚定在新能源行业持续稳步发展。公司已经通过领辉科技开展锂云母选矿业务，通过江西领能开展碳酸锂冶炼销售业务。

公司主营业务产品主要为锂云母、碳酸锂，相关产品情况具体如下：

■

1、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务：公司于2021年11月出资设立以碳酸锂生产、加工、销售为主要业务的领能锂业，基础锂电原料是锂电新能源产业链中原材料供应的关键步骤，也是公司锂资源业务布局的重要环节，年产 1 万吨碳酸锂生产线的正式投产有利于公司完善产业链，进一步提高公司抗市场风险能力，对公司发展有积极作用。该项目于2022年9月达到正式投产标准，2024年处于正常生产状态。

2、锂矿选矿业务：公司于2022年1月收购领辉科技70%股权并将其纳入合并范围，业务拓展至锂云母选矿，具备年选矿产能120万吨。领辉科技在选矿业务领域获得包含8项发明专利在内的44项专利授权，技术实力、生产工艺均居于行业领先地位。2024年处于正常生产状态。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)发行股份及支付现金购买领辉科技30%股权并募集配套资金

公司于2023年3月12日召开了第六届董事会第四十四次会议，2023年5月8日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于 〈鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要》、《关于与交易对方签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%股权，并采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

公司于2023年4月21日召开了第六届董事会第四十七次会议，，2023年5月31日召开了2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于 〈鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%的股权，同时进行配套融资，拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

2023 年 9 月 21 日，深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 11 次审议会议审议通过， 2023 年 11 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2483 号文批复同意注册。

2024年11月5日，公司披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项批复到期失效的公告》，公司取得批复文件后，会同本次交易涉及各方及中介机构积极推进本次交易的各项工作，但由于资本市场环境和行业现状等多方面因素变化，公司未能 在批复文件有效期内完成本次交易事宜，该批复到期自动失效。/威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一034

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日10点00分在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年4月16日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》；

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告的议案》；

公司2024年度董事会工作报告内容详见《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

公司独立董事李佳、漆韦华分别向董事会递交了2024年度独立董事述职报告并将在2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度独立董事述职报告(李佳）》、《2024年度独立董事述职报告(漆韡）》。

本项议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司204年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）审计，公司归属于上市公司股东的净利润-30735.08万元，同比下降37.70%。鉴于公司归属于上市公司股东的净利润为亏损，不具备分红条件。公司初步拟定向董事会提交的2024年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利,不送红股，也不以资本公积转增股本。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为公司 2025 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上披露的《公司2024年年度报告全文》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年度内部控制评价报告》；

会议审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

8、审议《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告全文》之第四节。

公司2024年度严格按照公司薪酬考核管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

公司全体董事对《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》回避表决，相关议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

9、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

公司及其子公司因日常生产经营需要，预计2025年度与公司关联方京山华夏工贸科技有限公司发生租赁厂房等交易事项，合计金额不超过3,000,000元。

杨永柱先生系公司持股5%以上股东，同时持有京山华夏工贸科技有限公司的99.02%股份，本次交易构成了关联交易。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》；

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。

11、以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于对已到期未行权股票期权予以注销的议案》

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期已到期，尚有117万份股票期权未行权。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）等相关规定，公司拟注销14名激励对象持有的已到期未行权股票期权 117万份，占公司当前总股本的0.48%。

董事李佳黎持有已到期未行权股票期权5万份，回避表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对已到期未行权股票期权予以注销的公告》。

12、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

13、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-27,211.38 万 元，公司实收股 本为24,237.10万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

14、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

15、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2024年度股东大会的议案》

公司2024年度股东大会拟于2025年5月20日召开， 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

（1）、公司第七届董事会第十次会议决议；

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一045

威领新能源股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于 2025年4月29日召开，会议审议通过了《关于公司召开2024年度股东大会的议案》，公司2024年度股东大会定于2024年5月20日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2025年4月29日召开的第七届董事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年5月20日9:15一15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年5月20日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月14日。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年 5月14日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

■

（二）议案披露情况

上述议案已经第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、本次股东大会现场登记时间：2025年5月20日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2025年5月19日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666 ，邮编114051（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2024年度股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

（一）通讯地址：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666

（二）邮政编码：114051

（三）联系电话：0412-5213058

（四）指定传真：0412-5213058

（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com

（六）联 系 人：张锡刚

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议。

3、公司第七届董事会第十次会议决议；

4、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件一：股东参会登记表

威领新能源股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

截止 年 月 日，本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份，拟参加2024年度股东大会。

■

附件二：授权委托

威领新能源股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

威领新能源股份有限公司：

兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份有限公司2024年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数及性质：_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票” 。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025年5月20日9:15一15:00期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一035

威领新能源股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日11点在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年4月16日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的《公司2024年度监事会工作报告》。

本项议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）审计，公司归属于上市公司股东的净利润-30735.08万元，同比下降37.70%。鉴于公司归属于上市公司股东的净利润为亏损，不具备分红条件。公司初步拟定向董事会提交的2024年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利,不送红股，也不以资本公积转增股本。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上披露的《公司2024年年度报告全文。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年度内部控制评价报告》；

会议审议通过了《公司 2024年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告全文》之第四节。

公司全体监事对《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》回避表决，相关议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

公司及其子公司因日常生产经营需要，预计2025年度与公司关联方京山华夏工贸科技有限公司发生预计总额不超过3,000,000元的租赁厂房日常关联交易。

（下转920版）

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于 2025年3月18日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（关联董事张瀑回避表决），为满足公司日常生产经营使用和未来业务发展需要，公司向控股股东上海领亿新材料有限公司借入不高于人民币10,000万元（大写人民币：壹亿元整），借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR予以确定，公司无需提供相应担保。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：威领新能源股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：谌俊宇 主管会计工作负责人：张瀑 会计机构负责人：江鹏华

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谌俊宇 主管会计工作负责人：张瀑 会计机构负责人：江鹏华

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

威领新能源股份有限公司董事会

2025年04月29日