东方时尚驾驶学校股份有限公司
（上接921版）
一、公司被实施其他风险警示的相关情况
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司股票自2024年5月6日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临2024-050）。
截至2024年11月底，公司控股股东东方时尚投资及其关联方通过融资租赁、应收账款保理业务非经营性占用ST东时资金，占用余额约为2.20亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定，因公司存在资金占用未收回事项，公司股票于2024年12月20日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年12月20日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2024-179）。
二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
1、根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度财务报表进行了追溯调整，具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年6月15日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2024-047）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》《2023年第三季度报告（更正版）》。
2、关于保理公司扣款，2023年9月天津海合众泰商业保理有限公司（以下简称“海合众泰”）从公司一账户中扣款3,500万元，截至目前仍未归还上述款项。公司一直试图通过与海合众泰进行沟通以追回相关款项，但海合众泰均予以拒绝。公司针对上述事项已向法院提起诉讼进行追偿，该案已被天津市滨海新区人民法院一审驳回，公司二审上诉被驳回，维持原判。
3、公司与北京桐隆汽车销售有限公司（以下简称“桐隆汽车”）及相关方的交易存在关联交易非关联化，为规范上述关联交易行为，2024年6月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》；2024年7月8日，公司召开2024年第三次临时股东大会，上述议案股东大会审议未通过。
为规范整改，公司对相关责任人员进行处罚，并将组织管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识。责令相关部门以此为戒，强化公司内部信息收集、流转的管理和监督，认真履行信息披露义务，进一步增强风险防范意识，提升信息披露质量。
4、桐隆汽车因未能按时、按期、足额履约交付AI智能驾培系统，导致公司遭受巨大经济损失，公司已向北京市大兴区人民法院提起诉讼。截至本公告披露日，该案件已被法院立案受理，尚未开庭审理。具体内容详见公司于2025年1月21日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：临2025-008）。
因公司相关的内部控制未能防止和及时发现并纠正上述违规行为，与之相关的内部控制存在重大缺陷。为规范整改，公司对相关责任人员进行处罚，并将组织管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识。责令相关部门以此为戒，强化公司内部信息收集、流转的管理和监督，认真履行信息披露义务，进一步增强风险防范意识，提升信息披露质量。
5、公司子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司（以下简称“晋中子公司”）将超过工程量的预付款计入在建工程，导致前期多确认在建工程事项，针对上述事项，2024年4月15日，公司委托律师向北京正方新辰建筑工程有限公司（以下简称“正方新辰”）发出“关于督促北京正方新辰建筑工程有限公司返还工程款的律师函”，要求正方新辰务必于2024年4月30日之前，将晋中子公司已预付的工程款3,550万元汇至晋中子公司指定的账户，否则，晋中子公司将依法采取包括诉讼途径在内的一切途径催讨预付工程款，并追究正方新辰的违约责任。正方新辰对上述律师函予以拒收，针对上述情况，公司已向晋中市榆次区人民法院提起诉讼进行追偿，晋中市榆次区人民法院受理后于2025年3月6日以案件不宜作出实体审理为由裁定驳回起诉，公司对该裁定不服，以原审裁定认定事实和适用法律错误为由向晋中市中级人民法院提起上诉，请求对案件进行实体审理，该案件目前正在上诉中。
6、东方时尚在VR智能型汽车驾驶培训模拟器采购交易中，存在2,809台VR智能型汽车驾驶培训模拟器未完整交付的情形。针对上述事项，公司高度重视，立即组织有关人员与北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）进行交涉，并要求其提供了后续履约计划和安排。2024年4月23日，千种幻影向公司提供了交付计划，内容如下：
“我方将在贵方对相关已交付货物的所有权不变的前提下,继续完成剩余设备的交货义务。为此，我方将积极配合进行已交付货物的清点，就缺漏设备列示清单，并相应进行相关设备的生产、采购及装备。在完成VR汽车驾驶模拟器整套装备后，重新履行完整交付义务。拟交付日期为2024年12月31日。
考虑资金安排及设备配套采购等时间需求，恳请贵方宽容2个月时间，我方将在2个月内进行相关筹备。我方将从2024年6月30日起逐步进行交付，并于前述拟交付日期前完成交付。在此期间，我方同意将相应承担VR汽车驾驶模拟器整套自重新交付日起5年内的专业技术服务。如贵方在此期间因市场环境或外部因素需要我方调整交货计划的，我方将尽最大商业努力予以配合。”
此前公司已督促千种幻影按上述的交付计划和安排按时、按期、足额履约，但千种幻影一直未能履约，针对此情况，公司已多次向千种幻影出具《敦促履约函》，要求其尽快履约。截至本公告披露日，千种幻影仍未能履约，公司拟通过向其提起诉讼方式最大限度保障公司权益和资产安全。
7、积极督促公司控股股东东方时尚投资及其关联方制定切实可行的还款计划，尽快偿还占用资金，尽快消除不利影响，维护公司及股东的合法权益。公司将进一步完善防止关联方非经营性占用公司资金的长效机制，规范本公司与关联方之间资金往来，防止公司关联方特别是大股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金，最大限度地保障公司及公司股东利益不受损害。
8、目前公司经营情况正常，公司会持续完善内控制度的执行和审计监督机制，全面梳理和规范内控流程，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内控制度的有效执行，不断提升公司规范运作水平，维护好公司及全体股东的合法权益。
三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
1、因公司《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
2、截至2024年11月底，公司控股股东东方时尚投资有限公司及其关联方通过融资租赁、应收账款保理业务非经营性占用ST东时资金，占用余额约为2.20亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定，因公司存在资金占用未收回事项，公司股票于2024年12月20日起被叠加实施其他风险警示。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.4.1条等相关规定，若公司未能按照责令改正要求在6个月内（即2025年6月19日前）清收2.20亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条及第9.8.5条的规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。
5、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-058
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第二十五次会议的会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
3、审议并通过《2024年度独立董事述职报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
4、审议并通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
5、审议并通过《2024年年度报告及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
6、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
7、审议并通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
9、审议并通过《审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。
10、审议并通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-902,556,459.64元。公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-060）。
11、审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》
公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。
表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权，2票回避。关联董事徐劲松、孙翔回避表决。
董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：由于公司内部控制有重大缺陷，且存在被实际控制人同一控制下的企业资金占用的情况，对公司2024年关联交易的真实性和完整性无法发表确定性意见。
董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：由于公司存在内部控制缺陷及尚未整改的资金占用事项，尚无法判断本次关联交易预计事项对公司解除目前风险的影响。故对本次涉及关联交易预计的议案投弃权票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-061）。
12、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。
董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金专项报告的鉴证意见，明确说明公司募集资金的使用有不规范的情况。
董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：根据会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司存在募集资金采购设备未完成交付、募集资金被司法划转、暂用于补流的募集资金无法按期归还等情况，涉及募集资金合计约1.3亿元，且上述问题均未解决。故投弃权票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-062）。
13、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2025年度费用。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-063）。
14、审议并通过《关于2025年度申请授信额度的议案》
为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司及纳入合并范围的子公司2025年拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币12亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。
董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：公司内部控制有重大缺陷，存在资金使用不规范的情形，建议公司加强授信管理，按照董事会和股东大会议事规则审批授信。
董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：由于公司存在内部控制缺陷及尚未整改的资金占用事项，为加强公司的授信管理，建议根据具体授信事项及审议权限履行相应的审议程序。故对本次涉及授信额度预计的议案投弃权票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度申请授信额度的公告》（公告编号：临2025-064）。
15、审议并通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
为满足控股子公司正常生产经营活动的资金需求，公司2025年度预计拟为控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），担保额度不超过人民币5,000万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-065）。
16、审议并通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
17、审议通过了《关于独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
1、独立董事2024年度薪酬情况
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，认为公司2024年度独立董事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司2024年度独立董事薪酬情况详见《东方时尚驾驶学校股份有限公司2024年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
2、独立董事2025年度薪酬方案
独立董事薪酬实行津贴制度，结合公司实际情况，2025年度给予每位独立董事津贴人民币12万元（税后），个人所得税由公司代扣代缴。
公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事万勇、丛培红、许余洁、申娟回避表决。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
1、非独立董事2024年度薪酬
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，认为公司2024年度董事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司2024年度董事薪酬情况详见《东方时尚驾驶学校股份有限公司2024年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
2、非独立董事2025年度薪酬方案
（一）公司董事长（法定代表人）以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按薪酬制度第八条高级管理人员薪酬标准执行。
（二）未在公司担任董事以外的其他具体职务的董事不在公司领取薪酬。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。关联董事孙翔、闫文辉、温子健、王红玉、徐劲松、杨骁腾、魏然回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东大会审议。
19、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
1、高级管理人员2024年度薪酬
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司2024年度高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况公司 2024年度高级管理人员薪酬方案详见《东方时尚驾驶学校股份有限公司2024 年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
2、高级管理人员2025年薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬为按照职务与岗位责任等级确定年薪。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。薪酬按月发放，其个人所得税由公司代为缴纳。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事孙翔、闫文辉、温子健、王红玉回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
20、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-066）。
21、审议并通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》
为适应未来公司业务发展的需求，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”，该项目原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，公司后续将注销对应的募集资金账户。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：临2025-067）。
22、审议并通过《关于2024年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。
董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：议案中公司消除审计报告保留意见事项的具体措施可行性较低，且没有给出消除负面影响的时间安排。
董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：公司消除审计报告保留意见相关事项影响的具体措施的可行性较弱，缺乏消除负面影响的具体时间安排。故投弃权票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司股东大会将听取《董事会关于2024年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2024年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》。
23、审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
上述第2、5、7、10、13、16、17、18、21项议案及监事会审议通过的《2024年度监事会工作报告》《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议。同意公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议相关议案。
本次股东大会将听取公司《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于2024年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-068）。
此外，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-059
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届监事会第十六次会议的会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
2、审议并通过《2024年年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
3、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》
监事会认为：经审核，公司编制的《2024年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
4、审议并通过《2024年度财务决算报告》
全体监事认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-902,556,459.64元。公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，该事项有关决策和审议程序合法合规，公司监事会一致同意公司2024年度不进行利润分配。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-060）。
6、审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。经审核，同意通过该报告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-061）。
7、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司已按相关法律法规对募集资金进行了专户存储和专项使用，除《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露的募集资金使用及披露中存在的问题外，公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方时尚2024年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-062）。
8、审议并通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
9、审议《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
1、监事2024年度薪酬
公司2024年度监事薪酬情况详见年报全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
2、监事2025年薪酬方案
（一）在公司任职的监事，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效发放薪酬，个人所得税由公司代扣代缴。
（二）未在公司担任监事以外的其他具体职务的监事不在公司领取薪酬。
基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
10、审议并通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》
公司终止部分募投项目是根据行业市场环境变化、公司实际经营情况以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：临2025-067）。
11、审议并通过《监事会对〈董事会关于2024年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于2024年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
2025年4月28日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-060
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-902,556,459.64元。截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为284,915,062.20元。
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-902,556,459.64元，因此不触及《股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司2024年度业绩亏损，综合考虑宏观经济环境、现阶段公司所处行业特点、公司发展阶段、公司自身经营模式和盈利水平，为更好地维护全体股东的长远利益，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金的需要，以支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司董事会拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，该事项有关决策和审议程序合法合规，公司监事会一致同意公司2024年度不进行利润分配。
五、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-063
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
执业资质：截止2024年12月31日，德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张丽芳，2008年2月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量4家。
拟签字注册会计师：冯雪，2005年6月成为注册会计师，2008年11月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数5家。
拟安排的项目质量复核人员：盛青，2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2023年开始为本公司提供复核服务；近三年签署和复核的上市公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人张丽芳2024年12月30日因执行西安三角防务股份有限公司2023年年报审计项目，受到陕西监管局警示函的行政监管措施。
签字注册会计师冯雪2023年3月10日因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会上海专员办出具警示函一次；2023年11月8日因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年、2020年、2021年、2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函一次。2024年5月13日因爱迪尔珠宝实业股份有限公司2017年、2018年财务报表审计项目收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函一次；除此之外，以上人员近三年未受到任何行政处罚、刑事处罚。
项目质量控制复核人盛青最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2024年审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。
公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2025年度费用。如公司审计范围、内容发生变更，提请公司股东大会授权公司董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会经核查德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为德皓国际具备为公司2025年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘德皓国际事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-064
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于2025年度申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：预计2025年向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币12亿元。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于2025年度申请授信额度的议案》。
一、申请授信额度的基本情况
为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司及纳入合并范围的子公司2025年拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币12亿元。
授信期限内，授信额度滚动使用，可以循环使用。最终授信额度及期限以银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的金额为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。
前述金融债务授信包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行、非银行金融机构及其他机构最终商定的内容和方式执行。
为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等，并授权其根据公司的资金需求情况分批次向有关机构办理有关授信融资等手续，授信有效期自公司本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度审议该事项的董事会召开之日止。
二、对公司的影响
公司本次向银行、非银行金融机构及其他机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-065
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于2025年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司，非上市公司关联方。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币5,000万元。截至2024年12月31日，公司为云南东方时尚驾驶培训有限公司担保的余额为144.28万元。截至本报告披露日该款项已还清。
● 本次担保是否有反担保：具体反担保措施以实际签署担保合同时披露的情况为准。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
为满足控股子公司正常生产经营活动的资金需求，公司2025年度预计拟为控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），担保额度不超过人民币5,000万元。具体内容如下：
■
本次担保额度的决议有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会不再逐笔进行审议，本次担保风险可控。
二、被担保人基本情况
（一）被担保企业概述
■
注：上述被担保对象为公司合并范围内的控股子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。
被担保企业近一年主要财务数据
单位：人民币 元
■
注：以上2024年度数据为云南东方时尚驾驶培训有限公司单体财务数据已经会计师事务所审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：具体担保措施以实际签署担保合同时披露的情况为准。
2、担保期间：根据担保的实际发生日期，担保期间以公司、子公司与业务相关方签订的具体合同为准。
3、担保金额：累计不超过5,000万元
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会不再逐笔进行审议。每笔担保的期限、金额和反担保情况及形式依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保预计是基于公司下属子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司在提供担保的同时，可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会审议认为：被担保方作为公司控股子公司，具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需要，同意为控股子公司提供担保。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2024年12月31日，公司为全资子公司和控股子公司担保的余额为14,756.81万元，占最近一期经审计净资产的12.63%，未发生逾期担保情况。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-069
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。自2024年1月1日起施行。
2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，对其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确，自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自公布之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行该规定。
根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况
（一）公司本次会计政策变更的日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-061
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况
及2025年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，对公司的独立性不存在重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权，2票回避。关联董事徐劲松、孙翔回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2025-058）。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月28日召开第五届董事会2025年度第一次独立董事专门会议，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，并发表意见如下：公司2024年发生的关联交易遵循了市场定价的原则，交易行为在公平合理原则下进行，所预计2025年度关联交易事项是必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和《公司章程》的规定，没有损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京东方时尚酒店管理有限公司
1、基本情况
公司名称：北京东方时尚酒店管理有限公司
统一社会信用代码：91110115790696662C
成立时间：2006年6月13日
注册地：北京市大兴区金星西路19号及19号院4号楼1层
法定代表人：庞文君
注册资本：2,501万元
主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；清真食品经营；出版物零售；建设工程设计；烟草制品零售；动物饲养；牲畜饲养；宠物饲养；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；物业管理；会议及展览服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；翻译服务；社会经济咨询服务；图文设计制作；影视录放设备制造；广告设计、代理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；打字复印；花卉种植；园林绿化工程施工；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；日用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医护人员防护用品零售；文化用品设备出租；文具用品零售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；母婴用品销售；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；珠宝首饰零售；电子产品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；城市绿化管理；餐饮管理；商务代理代办服务；家政服务；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要股东：东方时尚投资有限公司持股比例99.96%。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）
单位：万元
■
4、与上市公司的关联关系：北京东方时尚酒店管理有限公司为东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定，北京东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。
5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。
（二）云南东方时尚酒店管理有限公司
1、基本情况
公司名称：云南东方时尚酒店管理有限公司
统一社会信用代码：91530127329150581R
成立时间：2015年1月27日
注册地：云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路9号
法定代表人：孙波
注册资本：500万元
主营业务：餐饮、住宿；酒店管理，商务会议接待；信息咨询服务、承办展览展示、组织文化体育交流活动（不含演出）；影视策划、广告的设计、制作与发布；停车场服务；日用百货、预包装食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要股东：北京东方时尚酒店管理有限公司持股比例51%，昆明都市车迷汽车服务有限责任公司持股比例49%。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）
单位：万元
■
4、与上市公司的关联关系：云南东方时尚酒店管理有限公司为公司控股股东东方时尚投资有限公司间接控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定，云南东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。
5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。
（三）山东东方时尚酒店管理有限公司
1、基本情况
公司名称：山东东方时尚酒店管理有限公司
统一社会信用代码：91370303MA3PC1G05Y
成立时间：2019年3月19日
注册地：山东省淄博市张店区新村东路99号9号楼一层
法定代表人：尹常利
注册资本：500万元
主营业务：酒店管理；会议服务；企业管理咨询服务；住宿服务；餐饮服务；商务信息咨询服务；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；翻译服务；经济信息咨询；电脑图文设计；影视策划；广告的设计、代理、发布；停车场服务；二手车交易代理服务；代办二手车过户手续；销售日用品、化妆品、工艺美术品、文化用品、服装、鞋帽、体育用品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、预包装食品兼散装食品；烟草零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要股东：北京东方时尚酒店管理有限公司持股比例66.67%，尹红梅持股比例33.33%。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）
单位：万元
■
4、与上市公司的关联关系：山东东方时尚酒店管理有限公司为公司控股股东东方时尚投资有限公司间接控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定，山东东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。
5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。
（四）昆明都市车迷汽车服务有限责任公司
1、基本情况
公司名称：昆明都市车迷汽车服务有限责任公司
统一社会信用代码：91530000709732604Y
成立时间：1999年2月13日
注册地：云南省昆明市北京路延长线金刀营村
法定代表人：杨芳
注册资本：2,200万元
主营业务：汽车及配件、建筑材料、服装、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、矿产品、纺织产品及原料的销售；汽车保险代理；汽车装饰；美容服务；汽车维修服务；二手车经纪服务；汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要股东：杨芳直接持股67.70%。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）
单位：万元
■
4、与上市公司的关联关系：昆明都市车迷汽车服务有限责任公司为云南东方时尚驾驶培训有限公司的参股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定，昆明都市车迷汽车服务有限责任公司系公司关联法人。
5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定，付款安排和结算方式按照合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，对公司的独立性不存在重大影响。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-062
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，现将东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2016年公司首次公开发行股票募集资金相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93号核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为16.40元。截至2016年2月2日，本公司募集资金总额为人民币82,000.00万元，扣除发行费用4,041.49万元后，募集资金净额为77,958.51万元。
截至2016年2月2日，本公司上述发行募集资金已全部到位。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第210045号”验资报告验证确认。
截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入731,976,458.17元，于2016年2月2日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币731,976,458.17元；本年度使用募集资金0.00元。此外将闲置募集资金用于永久补充公司流动资金86,790,707.34元，募集资金专户利息收入9,330,890.18元，购买的理财产品收益29,880,824.68元，募集资金专户手续费支出28,968.50元，截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币671.35元。
2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金相关情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司向社会公开发行面值总额428,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币428,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为428,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税人民币7,280,000.00元，其他发行费用含税金额1,571,800.00元,实际募集资金净额为人民币419,148,200.00元。
截至2020年4月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000158号验资报告”验资报告验证确认。
截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入313,286,039.31元，本年度使用募集资金0.00元。此外将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金106,000,000.00元，募集资金专户利息收入1,633,141.20元，购买的理财产品收益0.00元，募集资金专户手续费支出10,512.70元，其他支出1,087,438.00元（系诉讼被划扣所致），截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币397,351.19元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司严格执行《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、2016年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
■
注1：中国银行股份有限公司北京国贸支行（338964907253）账户于2021-6-15销户；中国工商银行股份有限公司北京红星支行（0200053129000011062）账户于2019-8-27销户；中国民生银行北京亚运村支行（696602374）账户于2019-4-3销户；齐商银行股份有限公司共青团支行（801102501421019694）账户于2023-6-16销户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行（609691909）账户于2023-6-12-销户；中国民生银行北京亚运村支行（609720616）账户于2023-5-5销户；浙商银行股份有限公司北京分行（1000000010120100299731）账户于2025-1-15销户；北京银行股份有限公司北辰路支行（20000031457000009737052）账户于2025-4-10销户。
注2：中国民生银行股份有限公司北京大兴支行已更名为中国民生银行股份有限公司北京西红门支行；齐商银行股份有限公司共青团支行已更名为齐商银行股份有限公司鲁中支行。
注3：山 东 东 方 时 尚 驾 驶 培 训 有 限 公 司 齐 商 银 行 股 份 有 限 公 司 鲁 中 支 行（801102501421019694）销户时账户内的243.81元余额作为永久补流已转入山东东方时尚驾驶培训有限公司基本户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行（609691909）销户时账户内的0.47元余额作为永久补流，因转出时手续费不足故放弃。
注4：浙商银行股份有限公司北京分行账户（1000000010120100299731）、北京银行股份有限公司北辰路支行（20000031457000009737052）节余募集资金经审议永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
2、2020年公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
■
注1：募集资金专户账户初始存放金额为420,720,000.00元，与实际募集资金净额419,148,200.00元的差异为1,571,800.00元，该差异其他发行费用是在募集资金到账后支付的。
注2：2024年，因中信银行股份有限公司北京分行与公司金融借款合同纠纷一案，公司交通银行北京通州分行账户资金被划扣，涉及募集资金被划扣金额为1,087,438.00元。
注3：交通银行股份有限公司北京兴华大街支行（110061288013006540063）为2024年新开立银行账户。
三、2024年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
公司2024年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况表（2016年首次公开发行股票募集资金）”（见附表1）。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
公司2024年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况表（2020年公开发行可转换公司债券）”（见附表2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司首次公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金的情况。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
2023年4月27日，公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年5月17日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的其中685.02万元提前归还至募集资金专用账户。2023年8月28日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的其中712.98万元提前归还至募集资金专用账户。2024年4月17日，公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的剩余10,602.00万元提前归还至募集资金专用账户，截至2024年4月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金12,000.00万元全部归还并转入募集资金专用账户。
（下转923版）
