无锡新洁能股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-025
无锡新洁能股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月15日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：朱袁正先生
2.提案程序说明
公司已于2025年4月25日公告了股东大会召开通知，持有21.84%股份的股东朱袁正先生，在2025年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，提案程序亦符合《公司章程》等有关规定。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次新增议案《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的公告》(公告编号:2025-026)。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月15日10点00分
召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路6号新洁能公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7
应回避表决的关联股东名称：涉及领取公司董事、监事薪酬的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
无锡新洁能股份有限公司董事会
2025年4月30日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
无锡新洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-026
无锡新洁能股份有限公司关于变更公司注册地址
并同步修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司21.84%股份的控股股东朱袁正先生发来的《关于提请增加无锡新洁能股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，满足公司经营发展需要，提请公司董事会增加《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案》作为临时提案提交2024年年度股东大会进行审议。上述临时提案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“无锡市新吴区电腾路６号”变更为“无锡市新吴区新晶路1号”。
根据《公司法》等相关法律的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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1、本次涉及《公司章程》其他部分的修订尚需提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《关于取消监事会并按照最新规定修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-022)。
2、上述章程条款的修订尚需提交股东大会审议通过后生效，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
无锡新洁能股份有限公司董事会
2025年4月30日
