天津津投城市开发股份有限公司
（上接943版)
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年5月16日上午9：00一11：30；下午1：30一4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券合规部。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：焦健
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天津津投城市开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一043
天津津投城市开发股份有限公司
关于2025年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号一一房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）现将本报告期（2025年1月至2025年3月）主要经营数据披露如下：
一、新增储备情况
本报告期，公司无新增土地储备。
二、项目建设进展情况
截至2025年第一季度末：
公司施工面积为95.55万平方米，比上年同期增加0.1%。
本报告期公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。
公司竣工面积3.06万平方米，比上年同期减少88.70 %。
三、项目销售情况
本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积1.26万平方米，比上年同期减少28%；合同销售金额为2.05亿元，比上年同期减少34.08%。
四、租赁情况
截至2025年第一季度末，公司出租房地产的建筑面积为5.97万平方米；公司本报告期的租金收入为367.17万元。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一040
天津津投城市开发股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、情况概述
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为-21,032.62万元，未分配利润为-378,859.23万元。截至2024年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
二、形成的主要原因
2024年度，公司保证在建项目的顺利交付结转，并逐步去化产品存量；实现沙柳北路地块收储事宜，并新增商品房项目。同时，公司持续优化有息负债结构，灵活运用降息降准等政策，有效降低财务费用支出。但由于以前年度出现较大亏损，导致2024年末公司合并报表未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
三、应对措施
基于目前公司资产及负债情况，将主要围绕向特定对象发行股票、商品房快速去化及协商金融机构降低资金成本、存量资产盘活等角度应对亏损问题。
（一）向特定对象发行股票
根据公司2024年4月12日披露的《津投城开2024年度向特定对象发行股票预案》，公司拟向控股股东天津国有资本投资运营有限公司定向增发股票。此次增发将增厚公司实收股本，降低公司财务费用及资产负债率，提升公司盈利能力及财务稳健性水平，提高公司的抗风险能力与持续经营能力。
（二）降低资金成本
此前，经与金融机构协调，公司已经成功下调了苏州项目及双港118等项目对应贷款的利率，2024年初，盛文佳苑项目贷款利率也相应进行了下调，这将有利于降低财务费用压力。2025年，公司仍将利用销售窗口期快速去化产品，在大额偿付贷款本金的基础上再次与金融机构协商下调贷款利率。
（三）存量资产盘活
结合目前商业市场形势，公司将加大存量投资性房产的盘活力度，尤其是经过摊销，账面成本较低的房产资产，以实现预期利润。此外，公司有计划转让个别参股公司股权，形成利润。
（四）成本费用控制
公司正在加大对待结算项目的成本费用控制，通过设计优化、部品部件采购优化、变更签证与索赔的过程控制，实现对项目结算金额的精细化管控。同时，对于销售费用，公司也在结合销售市场情况，提高自销比例，控制渠道费用，以节约项目成本费用。
（五）拓展项目储备
2025年，公司将乘胜追击，继续增加项目开发规模。一方面，通过二级土地市场招拍挂或者一二级市场联动的方式，获取新项目，充实公司项目储备。另一方面，发挥公司在房地产开发领域的专业优势，通过委托经营或者代建的方式，输出品牌和管理，丰富收入和利润来源。
（六）机制体制改革
通过组织架构优化、人力优化、管理模式优化等管理措施，公司将进一步推进机制体制改革。进一步推行项目“承包制”2.0管理模式，引导项目团队发挥自身能动性，将项目与公司的目标绑定，实现公司与项目团队的“双赢”。
此外，公司新获取的沙柳北路项目正在加速推进开发建设，公司将通过精益化管理，提升项目盈利水平。结合“十四五”战略规划，公司在城市更新、城市运营、城市服务商和资产管理等方面也将进行有益探索，尝试优化经营质量、多元化经营结构、扩大服务半径，提升公司整体发展质量和盈利水平，实现公司可持续发展。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一039
天津津投城市开发股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司十一届二十九次董事会会议和十一届十三次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润-210,326,227.43元，母公司实现净利润386,651,103.60元，加年初未分配利润-553,105,323.47元，2024年末母公司未分配利润余额为-166,454,219.87元。公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润和母公司未分配利润均为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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二、2024年度不分配利润的说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，由于以前年度公司出现较大亏损，且2024年末母公司未分配利润仍为负值，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）审议情况
公司于2025年4月28日召开公司十一届二十九次董事会会议、十一届十三次监事会会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案从公司实际情况出发，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意将议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会在审查了公司2024年度的财务状况、经营成果后，认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一041
天津津投城市开发股份有限公司
关于核定公司2025年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司部分全资、控股子公司。
●本次担保金额：截至2025年3月31日，公司为全资、控股子公司的担保余额为424,334.32万元，全资、控股子公司相互间提供的担保余额为394,248.74万元。
●公司拟为部分全资、控股子公司提供合计不超过1,270,000万元的担保，其中公司拟为全资子公司提供的担保为1,065,000万元，拟为控股子公司提供的担保为205,000万元；子公司拟为子公司提供合计不超过1,033,000万元的担保。
●本次担保是否提供反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●特别风险提示：截至2025年3月31日，上市公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的累计担保余额为234,441.79万元，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，此次被担保对象中部分公司为资产负债率超过70%的全资或控股子公司，公司董事会提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
（一）担保情况概述
公司于2025年4月28日召开十一届二十九次董事会会议，审议通过了《关于核定公司2025年度担保额度的议案》。为满足公司部分全资、控股子公司的日常经营需要、提高资金周转效率，公司拟为部分全资、控股子公司提供合计不超过1,270,000万元的担保，其中公司拟为全资子公司提供的担保为1,065,000万元，拟为控股子公司提供的担保为205,000万元；子公司拟为子公司提供合计不超过1,033,000万元的担保。前述担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
同时，公司提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下，办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜，并授权公司董事长根据各担保对象实际经营情况在上述核定的担保额度内进行调剂（全资子公司仅可与全资子公司之间作调剂；控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂）。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保事项已经公司十一届二十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
1. 公司对全资、控股子公司的担保预计
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注释：上表中担保余额为截止2025年03月31日数据；资产负债率为截止2024年12月31日数据。
2. 子公司对子公司的担保预计
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注释：上表中担保余额为截止2025年3月31日数据；资产负债率为截止2024年12月31日数据。
上述合计担保额度较大，主要系因公司和公司部分全资、控股子公司融资时金融机构通常要求多个主体共同提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）天津市凯泰建材经营有限公司
统一社会信用代码：91120101797252503K
成立时间：2006年12月27日
注册地址：天津市和平区常德道80号1009号
法定代表人：丁江浩
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）
截至2024年12月31日，总资产为54,780.83万元，负债总额为37,476.62万元，净资产为17,304.21万元，营业收入为1,193.63万元，净利润为-224.6万元。
截至2025年3月31日，总资产为56,044.29万元，负债总额为38,732.54万元，净资产为17,311.75万元，营业收入为466.14万元，净利润为7.54万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（二）天津市华博房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91120105340986785A
成立时间：2015年6月11日
注册地址：天津市河北区光明道24号C座101室05
法定代表人：许琨
注册资本：105,000万元人民币
经营范围：房地产开发；商品房销售、自有房屋租赁服务；建筑工程、市政工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为181,413.97万元，负债总额为209,438.81万元，净资产为-28,024.83万元，营业收入为650.16万元，净利润为-13,116.73万元。
截至2025年3月31日，总资产为181,417.91万元，负债总额为212,481.39万元，净资产为-31,063.48万元，营业收入为0万元，净利润为-3,038.64万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（三）天津市华景房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91120113300337617Y
成立时间：2014年5月23日
注册地址：天津市北辰区北仓镇延吉道北北仓镇政府内
法定代表人：傅江峰
注册资本：114,608万元人民币
经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；工程施工准备服务；市政道路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为175,761.64万元，负债总额为22,051.61万元，净资产为153,710.03万元，营业收入为650.16万元，净利润为-13,116.73万元。
截至2025年3月31日，总资产为173,867.35万元，负债总额为20,514.09万元，净资产为153,353.26万元，营业收入为65.75万元，净利润为-356.77万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（四）天津市华亨房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91120112668809205N
成立时间：2007年11月14日
注册地址：天津市津南区双港镇久隆街168号(双港科工贸产业园区203室A区14号)
法定代表人：韩甍
注册资本：80,000万元人民币
经营范围：房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为143,900.41万元，负债总额为98,378.47万元，净资产为45,521.93万元，营业收入为77,772.00万元，净利润为-9,655.23万元。
截至2025年3月31日，总资产为140,430.69万元，负债总额为96,786.24万元，净资产为43,644.45万元，营业收入为3,900.34万元，净利润为-1,877.48万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（五）天房（苏州）投资发展有限公司
统一社会信用代码：91320505346161098U
成立时间：2015年6月29日
注册地址：苏州高新区邓尉路109号1幢（狮山街道办公室209室）
法定代表人：翟晓媛
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：房地产投资、房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁服务；工程施工准备服务；市政道路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为75,118.8万元，负债总额为55,270.98万元，净资产为19,847.90万元，营业收入为0万元，净利润为59.92万元。
截至2025年3月31日，总资产为70,561.34万元，负债总额为50,712.77万元，净资产为19,848.56万元，营业收入为0万元，净利润0.67万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（六）天津市天房海滨建设发展有限公司
统一社会信用代码：9112011666033214XF
成立时间：2007年5月9日
注册地址：天津市滨海新区茶淀街道三纬路380号
法定代表人：丁江浩
注册资本：120,000万元人民币
经营范围：房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁、工程准备、市政基础设施的建设与经营、物业管理、广告业务、环境绿化服务、工程项目建设代理咨询服务。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）
截至2024年12月31日，总资产为172,491.45万元，负债总额为30,766.22万元，净资产为141,725.24万元，营业收入为19,988.14万元，净利润为2,737.61万元。
截至2025年3月31日，总资产为172,330.56万元，负债总额为30,675.44万元，净资产为141,655.12万元，营业收入为13.98万元，净利润为-70.12万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（七）天津市天蓟房地产开发有限责任公司
统一社会信用代码：91120225556546711F
成立时间：2010年7月16日
注册地址：天津市蓟县许家台镇商务中心二楼东侧216
法定代表人：张志明
注册资本：35,000万元人民币
经营范围：房地产开发及商品房销售；自有房屋租赁、房地产信息和管理咨询、商品房中介服务；商品房代理销售、房屋置换；物业管理；金属材料、建筑材料（不含砂石料）批发。（国家有专项专营规定的按规定执行；许可经营项目的经营范围和经营期限以许可证为准）
截至2024年12月31日，总资产为113,525.42万元，负债总额为72,864.22万元，净资产为40,661.21万元，营业收入为365.95万元，净利润为229.81万元。
截至2025年3月31日，总资产为104,747.29万元，负债总额为68,134.69万元，净资产为36,612.60万元，营业收入为0万元，净利润为-150.79万元。
股权结构：公司持股比例为60%，万事兴投资控股集团有限公司持股比例为40%。
（八）天津市华塘房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91120103069873627H
成立时间：2013年6月6日
注册地址：天津市河西区增进道22号
法定代表人：傅江峰
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁；工程准备服务；市政道路工程建筑。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为83,014.12万元，负债总额为3,966.80万元，净资产为79,047.32万元，营业收入为28.88万元，净利润为847.92万元。
截至2025年3月31日，总资产为82,924.72万元，负债总额为3,931.37万元，净资产为78,993.35万元，营业收入为0万元，净利润为-53.97万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（九）天津市华兆房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91120110668810302W
成立时间：2007年11月19日
注册地址：天津市东丽区华明经济功能区13号楼202
法定代表人：傅江峰
注册资本：130,000万元人民币
经营范围：房地产开发（许可经营项目的经营期限以许可证为准）、商品房销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为136,085.61万元，负债总额为325.73万元，净资产为135,759.88万元，营业收入为35.55万元，净利润为210.31万元。
截至2025年3月31日，总资产为136,047.77万元，负债总额为305.02万元，净资产为135,742.74万元，营业收入为18.66万元，净利润为-17.14万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（十）天房（苏州）置业有限公司
统一社会信用代码：91320508MA1MB6TF2N
成立时间：2015年11月13日
注册地址：苏州市苏站路1588号西楼19层01单元
法定代表人：翟晓媛
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：房地产投资、房地产开发（按许可证核定的项目经营）；商品房销售；自有房屋租赁服务；工程施工准备服务；市政道路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为4,356.77万元，负债总额为23,592.91万元，净资产为-19,236.14万元，营业收入为0万元，净利润为2,635.93万元。
截至2025年3月31日，总资产为4,548.59万元，负债总额为23,785.28万元，净资产为-19,236.69万元，营业收入为0万元，净利润为-0.55万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（十一）苏州华强房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91320507MA1MMH953D
成立时间：2016年6月8日
注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦3161室
法定代表人：翟晓媛
注册资本：84,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为381,111.79万元，负债总额为686,579.93万元，净资产为-305,468.14万元，营业收入为95,653.15万元，净利润为-31,335.17万元。
截至2025年3月31日，总资产为377,561.32万元，负债总额为691,936.90万元，净资产为-314,375.58万元，营业收入为7,805.98万元，净利润为-2,078.33万元。
股权结构：公司通过全资子公司天房（苏州）置业有限公司持有其100%的股权。
（十二）天津海景实业有限公司
统一社会信用代码：91120103764321488X
成立时间：2004年8月2日
注册地址：天津市河西区台儿庄南路118号411
法定代表人：齐颖
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；居民日常生活服务；体育竞赛组织；船舶租赁；游艇租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2024年12月31日，总资产为270,394.8万元，负债总额为207,255.34万元，净资产为63139.46万元，营业收入为17,118.36万元，净利润为-4,233.15万元。
截至2025年3月31日，总资产为269,887.26万元，负债总额为209,538.53万元，净资产为60,348.73万元，营业收入为320.45万元，净利润为-2,961.76万元。
股权结构：公司持股比例为50%，北京首都开发股份有限公司持股比例为50%。
（十三）天津市天房裕诚商业运营管理有限公司
统一社会信用代码：91120101MA06HWJF6Y
成立时间：2019年1月14日
注册地址：天津市和平区南营门街贵阳路11号
法定代表人：邹亮
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：企业管理（投资与资产管理除外）、物业管理、停车场管理服务、广告业务、房地产经纪、市场调研、房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为1,112.09万元，负债总额为1,386.60万元，净资产为-274.51万元，营业收入为0万元，净利润为-77.90万元。
截至2025年3月31日，总资产为6,739.39万元，负债总额为7,028.72万元，净资产为-289.33万元，营业收入为0万元，净利润为-14.82万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（十四）天津市华驰租赁有限公司
统一社会信用代码：91120105712885329K
成立时间：1999年4月27日
注册地址：河北区江都路鹤山里3号
法定代表人：陈友苏
注册资本：300万元人民币
经营范围：场地租赁、物业管理、为企业及家庭提供劳务服务；以下范围限分支机构经营：餐饮、洗浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为747.71万元，负债总额为54.94万元，净资产为692.76万元，营业收入为559.41万元，净利润为124.55万元。
截至2025年3月31日，总资产为773.72万元，负债总额为51.68万元，净资产为722.04万元，营业收入为1330.51万元，净利润为29.28万元。
股权结构：公司持股比例为90%，天津市华学房地产经营有限公司持股比例为10%。
（十五）天津市华欣城市开发有限公司
统一社会信用代码：91120110MABR992K1P
成立时间：2022年6月16日
注册地址：天津市东丽区万新街道万新香邑广场招商中心大楼10楼1002房间11室
法定代表人：齐颖
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，总资产为104,934.7万元，负债总额为55,198.88万元，净资产为49,735.83万元，营业收入为0万元，净利润为-247.88万元。
截至2025年3月31日，总资产为105,970.36万元，负债总额为56,354.1万元，净资产为49,616.26万元，营业收入为0万元，净利润为-119.57万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（十六）天津市华升物业管理有限公司
统一社会信用代码：911201047581449566
成立时间：2004年3月24日
注册地址：南开区欣苑路欣苑大厦游泳馆二楼
法定代表人：邹亮
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，总资产为16,886.96万元，负债总额为17,736.26万元，净资产为-849.31万元，营业收入为6,600.92万元，净利润为-1,252.53万元。
截至2025年3月31日，总资产为17,041.51万元，负债总额为17,769.78万元，净资产为-728.26万元，营业收入为1,330.51万元，净利润为120.28万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（十七）天津兴隆房地产开发有限公司
统一社会信用代码：911201047581449566
成立时间：2023年12月26日
注册地址：天津市东丽区成林道与登州路交口万新香邑广场1门806（79室）
法定代表人：齐颖
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，总资产为0.93万元，负债总额为0.08万元，净资产为0.85万元，营业收入为0万元，净利润为0.85万元。
截至2025年3月31日，总资产为0.93万元，负债总额为0.08万元，净资产为0.84万元，营业收入为0万元，净利润为0万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（十八）天津市津玺城市开发有限责任公司
统一社会信用代码：91120103MAEH50H54H
成立时间：2025年4月17日
注册地址：天津市河西区内江路与崇江道交口东南角陈塘科创园（观塘大厦）1号楼1802-17室
法定代表人：张亮
注册资本：100万元人民币
经营范围：房地产开发经营；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；建筑材料销售；物业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2025年3月31日，总资产为0.00万元，负债总额为0.00万元，净资产为0.00万元，营业收入为0.00万元，净利润为0.00万元。
股权结构：公司持有其100%的股权。
（注：上述2025年3月31日的财务数据未经审计）
三、担保的主要内容
（一）担保内容、期限：具体内容以最终签订的书面协议为准。
（二）担保方式：包括但不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押、质押、留置、定金等。
公司尚未就本议案中核定的担保事项签订协议，本议案中的担保额度仅为公司核定的最高担保额度，具体金额、担保方式等协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司等金融机构共同协商确定。
如本议案经公司股东大会审议通过，公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议，公司将在担保事项发生时及时履行信息披露义务。
公司提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等对外担保的相关事宜，并授权公司董事长根据各担保对象实际经营情况在上述核定的担保额度内进行调剂（全资子公司仅可与全资子公司之间作调剂；控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂）。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度的相关担保对象均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制。各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。公司2025年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司2025年度业务开展和资金周转，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次公司拟为控股子公司提供超出股权比例的担保，有利于经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年3月31日，公司为全资、控股子公司的担保余额为424,334.32万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产1,691.37万元的25,088.20%；全资、控股子公司相互间提供的担保余额为394,248.74万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产1,691.37万元的23,309.43%。
本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计余额为234,441.79万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产1,691.37万元的13,861.06%，无逾期担保。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一038
天津津投城市开发股份有限公司
关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提及转回资产减值准备概述
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开公司十一届二十九次董事会、十一届十三次监事会会议审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。2024年度，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提及转回减值准备的资产主要为公司及部分子公司的存货、投资性房地产和固定资产，本次计提资产减值准备394,279,008.55元，转回存货资产减值准备4,146,685.65元。
二、计提及转回资产减值准备的确认标准、计提方法
（一）计提及转回存货跌价准备的确认标准、计提方法
1、资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。
2、原材料和低值易耗品按照存货类别计提存货跌价准备，对开发产品按存货单项计提存货跌价准备。
3、资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（二）长期资产的减值测试方法及会计处理方法
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。
关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
三、本次计提及转回资产减值准备的具体情况
（一）本次计提及转回存货减值准备的具体情况
本次计提及转回存货减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，明细如下：
单位：元
■
■
（二）本次计提长期资产减值准备的具体情况
本次计提长期资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，明细如下：
单位：元
■
四、计提及转回资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提及转回存货跌价准备相应减少公司报告期利润总额390,132,322.90元。
五、董事会意见
公司董事会认为：根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提及转回资产减值准备，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。因此，董事会同意公司本次计提及转回资产减值准备。
六、董事会预算与审计委员会意见
本次计提及转回资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提及转回资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更加可靠，我们同意公司本次计提及转回资产减值准备事项。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会审议本次计提及转回资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提及转回资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，监事会同意公司本次计提及转回资产减值准备。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一042
天津津投城市开发股份有限公司
关于2024年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号一一房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）现将本报告期（2024年1月至2024年12月）主要经营数据披露如下：
一、新增储备情况
本报告期，公司无新增土地储备。
二、项目建设进展情况
截至2024年末：
公司施工面积为98.61万平方米，比上年同期减少19.50%。
本报告期公司新开工面积9.83万平方米。
公司竣工面积为33.76万平方米，比上年同期增加173.58%。
三、项目销售情况
本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积7.43万平方米，同比减少45.85%；合同销售金额为12.84亿元，同比减少46.94%。
四、租赁情况
截至2024年末，公司出租房地产的建筑面积为6万平方米；公司本报告期的租金收入为1,990.74万元。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
