上海凤凰企业（集团）股份有限公司
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：母公司上海凤凰企业（集团）股份有限公司及合并报表范围内的重要子公司
2.纳入评价范围的单位占比：
■
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：内部环境、风险评估、信息与沟通以及内控监督。
业务流程层面：财务报告、资金管理、筹资管理、担保管理、全面预算、合同管理、销售管理、采购管理、存货管理、人力资源、固定资产、无形资产、铭牌管理、投资管理、信息系统、投资管理、工程管理以及商标管理等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
影响财务信息真实性、经营效率和效益性、资金资产安全性、法律法规遵循性等关键业务控制环节。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及评价指引，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
无
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
公司在自我评价过程中，对报告期内个别流程存在的财务报告一般缺陷，落实了相应整改措施，包括进一步修订与完善相关制度和流程、进一步加强内控执行力度等，已发现一般缺陷不影响内部控制目标的实现，于内部控制评价报告基准日不构成实质性影响。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
公司在自我评价过程中，注意到个别流程上还存在非财务报告一般缺陷，但报告期内未产生直接财产损失。针对本报告期内发现的这些缺陷，公司高度重视，落实了相应整改措施，责成相关子公司及责任人限期整改落实。已发现一般缺陷不影响内部控制目标的实现，于内部控制评价报告基准日不构成实质性影响。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
2024年公司将继续落实以前年度缺陷整改措施，跟踪整改效果，杜绝同类问题再次出现。同时公司将继续遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，逐步建立和完善与公司经营规模、 业务范围、竞争状况和风险水平相适应的内部控制体系，加强公司内部环境的优化，提升风险防控水平，规范各业务流程的控制活动，加强内部监督力度，促进公司可持续发展。
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：胡伟
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-033
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于在保加利亚投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：保加利亚锂电助力车合资公司（暂定名，以当地登记为准）。
● 投资金额：550万欧元（约合人民币4,186万元）。
● 相关风险提示：公司本次设立控股子公司尚需获得金山区政府审批同意，上海市发改委、上海市商务委和上海市外管局的境外直接投资备案，并履行保加利亚当地的审批、备案和许可等手续，存在未能通过相关部门审批或备案的风险。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于在保加利亚投资设立控股子公司的议案》。具体如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步拓展国际自行车市场，公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）拟通过其香港全资子公司凤凰自行车（香港）有限公司（以下简称SPV公司）与保加利亚PD1 Invest Ltd共同出资在保加利亚设立控股子公司。
（二）对外投资的决策与审批程序
本次对外投资事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。
本次设立控股子公司尚需获得金山区政府审批同意，上海市发改委、上海市商务委和上海市外管局的境外直接投资备案，并履行保加利亚当地的审批、备案和许可等手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
公司名称：保加利亚锂电助力车合资公司（暂定名，以当地登记为准）
注册资本：1000万欧元
股权比例：SPV公司出资550万欧元至保加利亚设立保加利亚锂电助力车合资公司。其中：SPV出资550万欧元，占合资公司55%股权；PD1Invest Ltd 出资450万欧元，占合资公司45%股权。
注册地址：保加利亚普罗夫迪夫市，亚历山大·斯坦博利斯基大道9A号。
主营业务：电助力自行车和普通自行车研发、生产、销售，及售后服务。
三、对外投资合同主要内容
合资协议尚未正式签署。（具体以签署合同为准）
合同主体：公司与PD1Invest Ltd
出资方式：双方按持股比例以现金方式分期缴纳出资。
出资期限或者分期出资安排：根据具体出资期限表进行履约。
预期收益及收取约定：按各方认缴持股比例分配。
公司的重大义务：公司负责参与欧洲市场销售开发，提供认证、质量保证以及提供技术支持。
PD1 Invest Ltd的重大义务：负责拓展欧洲当地渠道，管理合资公司在欧洲当地的组装、交付、仓储及售后服务。在生产端确保合资公司在欧洲市场具备较强的市场竞争力。
违约责任：违约方需依法赔偿实际损害，赔偿范围涵盖直接成本、损失及支出等；未按期出资等违约情形有相应违约金支付约定，违反保证条款的需按具体情形支付相应金额违约金；违反保密条款等也需支付违约金。
争议解决方式：凡因本协议引起或与之相关的任何争议、纠纷或索赔，均应提交新加坡国际仲裁中心（SIAC）管理，仲裁地为新加坡。
有效期：本协议应持续有效，直至某一股东持有合资公司全部股份、合资公司清算或解散、双方书面达成一致同意终止、目标土地或工厂无法使用且未在 30 日内达成替代协议、任一方实质性违约未在收到通知后15日内补救或任一方根据协议相关条款终止本协议。
四、对外投资对公司的影响
本次投资是公司基于当前国际贸易形势及欧盟市场政策多变的背景下，开展海外战略布局、提升公司产品国际市场份额的关键行动。公司本次在保加利亚投资设立控股子公司将充分发挥公司自行车业务的技术优势、品牌优势和渠道优势。通过在保加利亚设立控股子公司，融入欧盟区域市场，更为灵活地根据欧盟市场需求调整生产与销售策略，从而提高公司在欧盟自行车市场的接单效率与精准度，有效扩大公司产品在欧盟乃至全球自行车市场的影响力。同时利用保加利亚的区位优势与政策便利，能够进一步优化供应链体系，降低运营成本，保障公司自行车业务在欧盟市场的稳定供应与销售，促进公司自行车业务长期稳定发展。
五、本次交易的风险分析
（一）运营风险。在保加利亚设立合资公司系公司首次在欧洲布局生产基地，需通过委派核心管理团队与本地员工协同完成生产磨合，可能面临跨文化管理效率低下等运营风险。公司将针对欧洲生产标准建立本地化运营手册，制定分阶段员工培训计划，通过引入ERP系统实现生产、仓储、物流全流程数字化管控，同步强化财务内审及成本核算体系，确保达成项目预期经营目标。
（二）法律风险。保加利亚法律环境与中国法律环境存在一定差异，当地公司注册、劳动用工及税务合规等领域可能面临潜在法律风险。公司将通过聘请当地专业律所及咨询机构，深入研究保加利亚外资政策、税法及劳动法规，优化税务筹划方案，严格核算社保及用工成本，防范法律纠纷，确保境外资金及资产安全。
（三）市场风险。在保加利亚设立控股子公司，主要面向欧洲锂电助力车市场，但当前欧洲市场需求受宏观经济周期波动影响显著，叠加市场竞争加剧，存在一定的市场风险。公司将与合作方PD1 Invest Ltd协同实时监测、定期分析欧盟政策、消费者偏好变化及竞品动态，通过优化产品结构、差异化定价策略，并利用PD1 Invest Ltd本土分销网络快速响应需求，降低市场波动对销售目标的冲击。
（四）汇率风险。在保加利亚设立控股子公司，原材料采购、产品销售及利润汇回等环节将面临欧元、美元与人民币汇率波动的风险。公司将通过建立多维度汇率监控体系，重点跟踪欧洲央行货币政策、欧盟通胀数据及地缘政治事件，动态分析欧元/人民币、欧元/美元汇率波动趋势，并与相关银行等合作机构合作，并采取提前锁汇、套期保值等应对措施，降低汇率波动对公司的影响。
公司董事会将密切关注子公司的设立及后续运营情况，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并将严格按照法律、行政法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理注意投资风险。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600679 900916证券简称：上海凤凰 凤凰B股公告编号：2025-035
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月22日14点30分
召开地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，相关决议已于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》上披露。全部议案将在股东会召开前，以股东会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。
2、特别决议议案：第14项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案
应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2025年5月21日（星期三）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
六、其他事项
公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335
联系人：马玮 传真：021-32795557
联系电话：021-32795689
本次股东会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-021
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月18日以书面及电子邮件形式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会议于2025年4月28日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《上海凤凰2024年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《上海凤凰2024年度利润分配预案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-023）
四、审议通过了《上海凤凰2024年年度报告及报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
五、审议通过了《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的公告》（2025-024）
六、审议通过了《上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于处置火灾受损资产的公告》（2025-025）
七、审议通过了《上海凤凰2024年度商誉减值测试报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、审议通过了《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
内容详见《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告》（2025-026）
九、审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》
公司根据业务发展的实际情况，基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会所）参与公司2024年年报审计工作配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格，与立信会所协商确定：2024年度公司财务审计费用为人民币176.40万元（含税）、内部控制审计费用为人民币63.60万元（含税）。财务审计费用及内部控制审计费用均包含税金及各类代垫费用。
公司拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的公告》（2025-027）
十、审议通过了《上海凤凰2024年度董事会审计委员会履职情况汇总报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《上海凤凰2024年度独立董事述职报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《上海凤凰2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《上海凤凰2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
本议案已经公司董事会战略及ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十四、审议通过了《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2025-028）
十五、审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的公告》（2025-029）
十六、审议通过了《上海凤凰关于对外提供担保计划的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于对外提供担保预计的公告》（2025-030）
十七、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰章程〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》。
十八、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰股东会议事规则》。
十九、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰董事会议事规则》。
二十、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰年报信息披露重大差错责任追究制度》。
二十一、审议通过了《上海凤凰关于制定〈上海凤凰市值管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）。
二十二、审议通过了《上海凤凰关于制定〈上海凤凰舆情管理制度〉的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰舆情管理制度》。
二十三、审议通过了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》
鉴于公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，公司全体董事回避本议案表决，本议案将直接提交公司 2024年年度股东会审议。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于购买董监高责任险的公告》（2025-032）
二十四、审议通过了《上海凤凰关于在保加利亚投资设立控股子公司的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于在保加利亚投资设立控股子公司的公告》（2025-033）
二十五、审议通过了《上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2025-034）
二十六、审议通过了《上海凤凰2025年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二十七、审议通过了《上海凤凰关于召开2024年年度股东会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于召开2024年年度股东会的通知》（2025-035）
以上一、二、三、四、五、六、八、九、十一、十五、十六、十七、十八、十九、二十三、二十五议案需提交公司2024年年度股东会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-022
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年4月18日以书面及电子邮件形式发出召开第十届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年4月28日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《上海凤凰2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《上海凤凰2024年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-023）
四、审议通过了《上海凤凰2024年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
五、审议通过了《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的公告》（2025-024）
六、审议通过了《上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于关于处置火灾受损资产的公告》（2025-025）
七、审议通过了《上海凤凰2024年度商誉减值测试报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、审议通过了《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告》（2025-026）
九、审议通过了《上海凤凰2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、审议通过了《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2025-028）
十一、审议通过了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》
鉴于公司全体监事作为董监高责任险的被保险对象，公司全体监事回避本议案表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于购买董监高责任险的公告》（2025-032）
十二、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》。
十三、审议通过了《上海凤凰2025年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以上第一、二、三、四、六、八、十一、十二项议案需提交公司2024年年度股东会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-025
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于处置火灾受损资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）于2024年12月7日发生意外火灾事故，导致子公司天津爱赛克和天津天任车料有限公司（以下简称天津天任）固定资产、存货等发生损失。详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克发生火灾事故的公告》（公告编号2024-052）。公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案》（以下简称资产处置事项），拟对受火灾影响而无法使用的相关资产予以报废处置。现将具体情况公告如下：
一、本次资产处置的基本情况
为了更加客观、公正地反映公司资产和财务状况，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，公司对全资子公司天津爱赛克及天津天任的相关资产进行盘点、梳理，基于谨慎性原则，公司拟对受火灾影响而无法继续使用的固定资产、存货等予以报废处置，账面净值合计金额为8,215.86万元。具体如下：
单位：万元
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二、本次资产处置对公司的影响
公司本次处置固定资产和存货产生的损失全部计入营业外支出，合计减少公司2024年归母净利润8,215.86万元，占公司2024年度经审计归母净利润的59.07%。
本次对相关资产的报废处置处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够确保公司财务报告更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。
三、本次资产处置履行审议程序
公司本次资产处置事项已经公司2025年4月25日召开的董事会审计委员会2025年第四次会议、2025年4月28日召开的第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过。
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策，将受到火灾影响的固定资产和存货进行报废处置，符合公司相关资产的实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会审计委员会同意将本次资产处置事项提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
2、董事会意见
公司董事会认为，公司本次资产处置事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定。资产处置后，公司2024年年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次资产处置事项。
3、监事会意见
公司监事会认为，本次资产处置事项的履行程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。资产处置后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次资产处置事项。
本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-027
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务、内控审计机构
● 本事项需提交公司2024年年度股东会审议
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
3、业务规模
立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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5、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：冯蕾
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签字注册会计师：董军红
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项目质量控制人：谭红梅
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。2024年度公司财务审计费用为人民币176.40万元（含税），2024年度内部控制审计费用为人民币63.60万元（含税）。
董事会拟续聘立信作为公司2025年度财务报表的审计单位，董事会提请股东会授权公司管理层根据财务审计和内部控制审计的审计范围、审计费用定价原则与会计师事务所协商确定2025年度审计费用并与其签署相关协议。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
2025年4月25日，公司召开董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意支付立信2024年度审计费用合计240.00万元，续聘立信为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交第十一届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-028
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于授权公司管理层使用自有闲置资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 理财受托方：商业银行。
● 本次委托理财金额：总资金额度不超过2.00亿元（即单日最高余额上限不超过2.00亿元）。
● 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。
● 委托理财期限：自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。
● 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过。
一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、适用主体
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司（全资及控股子公司）。
2、购买理财产品的目的
在不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，增加公司收益。
3、购买理财产品的资金来源
公司本次用于购买理财产品的资金均为公司自有闲置资金。
4、购买理财产品的金额
公司购买理财产品的单日最高余额不超过人民币2.00亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次授权额度有效期自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。
5、理财产品的种类
为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行（包含结构性存款）、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包含正回购和逆回购）等。
6、授权期限
自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。
7、授权事项
经公司第十一届董事会第二次会议审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
8、信息披露
公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。
二、购买理财的风险
公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济、市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
为有效防范上述风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将指派计划财务部专人负责对所购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计人员负责对所购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，严格控制风险。
3、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司的影响
本理财产品投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增加公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、 履行的决策程序
本理财产品投资事项已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-029
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于向银行申请综合授信计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案》，现将相关事项公告如下：
为了扩充融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过为18.50亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、信用证、固定资产贷款、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、并购贷款、项目贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信事项有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内，并以银行与公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
截至目前，公司及子公司上海和宇实业有限公司及上海和叶实业有限公司尚有部分向银行申请的综合授信未到期，综合授信总额合计为1.48亿元。公司累计申请综合授信额度为19.98亿元（含本次申请的综合授信额度）。
本次综合授信事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-030
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于对外提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司合并报表范围内全资子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司提供合计最高不超过人民币9.50亿元担保额度，截至本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币3.38亿元。
● 对外担保累计总额：人民币9.50亿元（含本次担保及以前年度的续保）
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