衢州信安发展股份有限公司

(上接962版)

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注：赵伟卿先生卸任公司副董事长、总裁职务后，继续担任公司子公司沈阳新湖房地产开发有限公司经理等职务。

十七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

根据高级管理人员的薪酬方案，初步拟订了2024年度高级管理人员的薪酬标准，具体如下：

单位：万元

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十八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期权的议案》

详见公司临2025-027号公告。

十九、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》

本议案需提交股东大会审议。

详见公司临2025-028号公告。

二十一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司财务总监辞任及聘任财务总监的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议、提名委员会2025年第一次会议审议通过。

详见公司临2025-029号公告。

二十二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》

详见公司临2025-030号公告。

二十三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月23日(星期五)召开公司2024年年度股东大会。

详见公司临2025-031号公告。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-020

衢州信安发展股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司2024年度拟不进行利润分配的原因：综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为进一步保障公司的经营能力和偿债能力，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金，故2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,626,030,098.74元。经董事会决议，综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金，经董事会决议，公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润1,015,740,930.01元，拟分配的现金红利总额0元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）行业及公司经营情况

2024年，房地产市场继续底部调整，多重困难挑战交织叠加，行业周期性和结构性问题并存。在外部环境复杂严峻、不确定性大，市场预期较弱的多重压力下，尽管政府在供应端及需求端都出台了相应的刺激政策，监管部门“托举并用”不断释放政策利好，但受房地产周期波动的影响，居民收入预期、购房信心尚未恢复，市场观望情绪浓厚。

期内，公司坚定发展信心，坚持以现金流为核心的经营策略，地产业务稳健推进，但行业深度调整仍给公司经营带来了一定的压力，向高质量发展转型的短期压力仍然存在。

作为具有社会责任的上市公司，公司坚持推进正在开发的地产项目，落实项目“保交楼”。2025年，公司计划竣工面积31.78万平方米，计划新开工面积19.88万平方米。公司短期内的资金需求仍然较大，需要留存更多的现金增厚公司的安全屏障，确保公司持续稳健发展。

综上，基于当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，积极响应“保交楼”政策，用于公司日常经营、偿还债务、补充流动资金等用途。公司将在严格把控资金用途的前提下，提高资金使用效率，努力实现更好的经营业绩回报投资者。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司关注中小股东对公司的意见和建议，通过投资者热线、e互动平台等形式与中小股东建立了顺畅的沟通渠道，中小股东的合法权益能够得到充分的保护。

目前，投资者对分红也存在分歧。部分投资者希望公司延续稳定的分红政策，从而有利于吸收长线稳定的权益性投资者；部分投资者希望公司保留充足资金应对各种市场极端情况，避免出现流动性风险。

考虑到当前的经营环境仍充满不确定性，为了更好地维护公司经营安全，经过综合权衡，并征求主要股东意见后，拟定了前述分红预案。公司相信这一举措，有助于公司更好地度过行业调整期。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

随着地产行业进入新的发展阶段，行业发展模式和外部环境愈加复杂多变，公司将始终坚持优秀的市场应变能力，顺势而为，持续发挥前瞻、精准、高效、灵活的优势，加快地产业务的战略转型，以度过行业调整期并实现公司的高质量发展，争取以更好的经营业绩回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了2024年度利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2025年4月28日，公司第十二届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2024年度利润分配预案。监事会认为：

董事会提出的2024年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境和公司发展需求等因素的前提下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，并将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境及公司发展需求等因素，有助于公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司

2025年4月30日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-021

衢州信安发展股份有限公司

关于2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易不需提交公司股东大会审议

● 日常关联交易对公司的影响：该关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2025年度日常关联交易预计情况公告如下。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月28日，公司第十二届董事会第十三次会议在审议本议案时关联董事林俊波女士按规定回避表决。本议案由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

本议案在董事会召开前已提交董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将此议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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上述交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产5％，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、上海新湖绿城物业服务有限公司：成立于2003年2月，法定代表人：陈沧海，注册地址：上海市普陀区东新路88弄36号底层甲室，注册资本为人民币2000万元，实收资本为人民币500万元，主要股东系浙江新湖集团股份有限公司（持股60%）和绿城物业服务集团有限公司（持股33.5%）。

主营业务：物业管理，酒店管理，停车场服务等。

截至2024年12月31日，上海新湖绿城物业总资产28,614.84万元，净资产2,594.18万元；2024年度实现收入总计54,963.57万元，净利润1,383.30万元。

2、浙江新湖绿城物业服务有限公司：成立于2000年6月，法定代表人：罗玉华，注册地址：杭州市西溪路128号1201-5室，注册资本为人民币1000万元，主要股东系上海新湖绿城物业服务有限公司（持股84.7%）、浙江新湖集团股份有限公司（持股9.18%）和绿城物业服务集团有限公司（持股6.12%）。

主营业务：物业管理，房屋维修，楼宇智能工程的设计、施工、咨询服务，酒店管理等。

截至2024年12月31日，浙江新湖绿城物业总资产4,584.94万元，净资产1,560.60万元；2024年度实现收入总计5,024.54万元，净利润-243.47万元。

（二）新湖绿城物业为本公司5%以上股东浙江新湖集团股份有限公司的控股子公司。

（三）公司与新湖绿城物业的交易主要系公司接受新湖绿城物业提供的物业服务，具有良好的合作关系。新湖绿城物业拥有丰富的物业服务经验，服务类型多样，涵盖住宅、政府公建、商业办公、公众物业等，服务已覆盖全国13个省、市、自治区，31座城市，140余个项目，服务业主20万余人，连续三年获得“中国物业服务百强企业”前TOP50，具备完成相关物业服务的能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司与新湖绿城物业的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，预计2025年度与新湖绿城物业发生日常关联交易金额合计为5,100万元，其中4,000万元系接受关联人提供的商品和劳务（包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动服务费等），100万元系承租关联人房产，1,000万元系向关联人出售/出租商品。

本次关联交易有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可参照的，在合理的成本基础上加一定的管理费用，由双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与新湖绿城物业的日常关联交易是对公司相关楼盘的物业管理，是公司地产经营管理过程中必须发生的持续交易行为，与关联方的交易有利于公司地产项目的正常运营。该关联交易符合市场化和公平性的原则，在审议过程中关联董事回避表决，交易符合公司利益，不会损害中小股东权益。

上述日常关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-023

衢州信安发展股份有限公司

关于衢州工业集团向公司提供股东

借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）及/或其控股子公司拟向本公司提供借款（以下简称“股东借款”），借款总额不超过15亿元，借款年利率在1年期LPR至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为上述额度内的借款提供担保措施（如需）。

● 本次交易构成关联交易，已提交公司董事会独立董事专门会议及董事会审议，并需提交公司股东大会批准。

一、关联交易情况概述

（一）为支持公司经营及发展，公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）及/或其控股子公司拟向本公司提供借款，借款总额不超过15亿元，借款年利率在1年期LPR至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为上述额度内的借款提供担保措施（如需）。

（二）截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为29.06%，系本公司实际控制人。

（三）本次交易已履行的内部决策程序

本次交易构成关联交易，提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；公司第十二届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

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在“工业强市、产业兴市”的战略目标下，衢州工业集团正式成立，系衢州市人民政府国有资产监督管理委员会下属全资公司。衢州工业集团下设56家全资公司和参股、控股公司，其中一级子公司3家，分别为衢州市产业研究院有限公司、衢州工业发展集团有限公司、衢州工业投资集团有限公司；主要孙公司12家。

截至2024年9月底，衢州工业集团资产总额863.36亿元，净资产340.42亿元，营业收入43.67亿元；并获远东、鹏元、东方金诚、上海新世纪等4家机构AAA评级认证。

截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为29.06%，系本公司实际控制人。

经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，衢州工业集团未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易协议的主要内容和履约安排

1、借款金额：不超过人民币15亿元；该额度在2年内有效，可循环滚动使用。

2、借款用途：用于公司日常经营及发展、偿还借款等。

3、借款期限：根据公司实际需要确定。

4、借款利率：根据实际借款期限，借款利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率。

5、付息方式和还款安排：根据双方约定执行。

6、担保措施：如有需要，公司可能为上述额度内的借款提供担保措施，包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，担保保证金额、方式和期间等具体以最终签订的协议为准。

四、关联交易的定价情况

借款利率基准为1年期LPR至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率，定价公允、合理；为借款提供担保系公司融资常规要求，担保额度不超过借款本金，提供担保公平、合理。

五、关联交易对上市公司的影响

公司接受股东借款有助于公司日常经营及发展，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次公司接受股东借款，并提供相应的担保（如需）不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司第十二届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决。

此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过：“公司接受股东借款有助于公司日常经营及发展，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，本次关联交易具有合理性，同意将该项议案提交公司董事会审议。”

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2025年，公司与衢州工业集团的各项交易情况如下，过去12个月不存在需要特别说明的关联交易事项。

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特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-025

衢州信安发展股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司参股公司南通启新置业有限公司（以下简称“南通启新”）系公司与合作方共同设立进行项目开发，根据项目需要及股东约定，公司与合作方按照股权比例同比例向其提供财务资助，在本次财务资助经股东大会审议通过后的12个月内预计新增资助金额合计不超过5000万元。

● 本次交易不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》禁止提供财务资助的情况。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、公司参股公司南通启新系公司与合作方共同设立进行项目开发，根据项目需要及股东约定，公司与合作方按照股权比例同比例向其提供财务资助，在本次财务资助经股东大会审议通过后的12个月内预计新增资助金额合计不超过5000万元。

2、公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

3、股东方向项目公司提供财务资助符合地产项目的运作惯例，有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益；项目公司在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，富余资金按股权比例向股东提供财务资助有利于提高资金使用效率，保障合作各方的经济利益。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。

本次交易不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）禁止提供财务资助的情况。

4、公司为参股的项目公司提供财务资助，项目公司向股东提供财务资助均符合地产行业惯例。在实施财务资助过程中，合作方按股权比例同比例投入，也将按同比例获得财务资助；公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险；公司将根据资金盈余情况和项目公司的实际情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。

二、接受财务资助方的基本情况

1、南通启新置业有限公司系公司参股公司，由公司子公司浙江启远实业有限公司与绿城房地产集团有限公司子公司上海启璋实业有限公司（以下简称“上海启璋”）分别持有其50%、50%的股权。

南通启新成立于2013年10月29日，注册资本155,000万元，法定代表人洪涛，注册地址：启东市圆陀角旅游度假区圆陀角大道，经营范围：房地产开发、销售。自有房屋出租、房屋工程设计、建筑物拆除工程服务、道路土方工程、室内装修设计施工、物业管理、酒店类企业管理。

南通启新拥有启东555,374平方米（约合833.06亩）国有建设用地的土地使用权，作为“海上明珠城”项目的一部分统一实施开发，累计开工面积235,090平方米，暂未进入销售阶段。最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

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2、南通启新不属于失信被执行人。

3、截至2025年3月31日，公司与上海启璋或其指定方（合称“合作方”或“绿城方”）分别向南通启新提供了47,932万元、39,148万元借款，双方提供的借款本金差额系因合作协议约定的双方各自使用南通启新质押物的数量差异所致。南通启新不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、协议的主要内容

根据项目合作之初的约定，在项目公司出现自己无法解决的资金缺口时，公司、绿城方应按新湖方50%、绿城方50%的比例为南通启新提供股东借款，用于项目开发建设和项目公司日常运营需要；项目公司统一按双方股东届时协商一致的标准向出借方计付借款利息，利息按季计提，按年结算。

如任一方未按期足额提供股东投入的（“未足额投入方”），为不影响项目公司正常运营，保证目标项目开发经营顺利进行，另一方（“投入方”）可超持股比例提供股东借款，全部超持股比例提供的股东借款按13.5%/年的利率向项目公司计收利息。若未足额投入方在投入方超持股比例提供股东借款之日起满30日仍未按持股比例投入的，则双方启动协商机制，协商期限为10日，协商期间投入方全部超持股比例提供的股东借款仍按13.5%/年的利率标准向项目公司计收利息。协商期满未协商一致，则投入方有权选择继续提供股东借款、或相应调整持股比例、或相应调整利润分配比例。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司为参股的项目公司提供财务资助，是为了促进合作地产项目的顺利开发；项目公司向股东方提供财务资助，有利于提高资金使用效率，均符合地产行业惯例。在实施财务资助过程中，合作方按股权比例同比例投入，在获得财务资助过程中，合作方也按股权比例同比例获得；公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险；公司将根据资金盈余情况和项目公司的实际需求，陆续实施财务资助，并充分考虑项目投资风险。

五、董事会意见

股东方向项目公司提供财务资助、项目公司向股东方提供财务资助均符合地产项目的运作惯例，有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益。本次被资助对象经营正常，信用良好，具备偿还能力，且公司采取了多项风险防范措施，本次财务资助不会损害公司及股东利益，不会对公司的日常经营产生重大影响。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次预计提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助本金余额11.33亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例2.70%；逾期未收回的本金3.44亿元，其中：与上海逸合投资管理有限公司的往来款，因其经营状况恶化，面临较多诉讼，采用单项计提坏账准备累计金额3.64亿元。公司将密切关注各其他应收款对象的经营情况，提请投资者注意相关风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-026

衢州信安发展股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张晓燕，2011年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：康雪艳，2009年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

本期公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计报酬共计275万元人民币，较2023年减少25万元；另拟支付2024年度内部控制审计报酬为36万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等），与上年度一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会认为: 根据财政部、国务院国资委、中国证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（简称：《选聘办法》）等有关规定，结合公司实际情况，基于公司成为国有控股上市公司至今未满1年，未超过《选聘办法》规定国有企业连续聘任同一所会计师事务所不得超过8-10年的要求以及有两年的衔接期安排；同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；为公司提供2024年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了公司期内的财务状况和经营成果；建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司第十二届董事会第十三次会议于2025年4月28日召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2024年度报酬及聘请2025年度公司财务审计机构的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-030

衢州信安发展股份有限公司

估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。

● 估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至 2024 年4月30日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（4.79元），2024年5月1日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（5.02元），属于应当制定估值提升计划的情形。

表 ：衢州发展每股净资产变化

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（二）审议程序

2025年4月28日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，会议表决7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《估值提升计划》。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：

（一）切实加强经营管理，努力推动战略转型，进一步夯实公司价值

1、加快科技新领域、新赛道布局，着力培育新质生产力

积极寻找成熟的高科技重大项目。在瞄准高科技转型方向的基础上，按照积极突破、分步实施、有序推进的原则，主动拥抱以AI、机器人为引领的科技革命。积极寻找和选择人工智能、区块链、量子计算、数字化转型、云计算、大数据等高科技领域的成长型企业，充分考虑企业的核心竞争力、市场需求、技术成熟度、政策支持等因素，选择与公司和衢州工业禀赋和资源匹配的高科技企业作为重点投入的方向，通过重组、吸收合并等方式逐步培育成为公司主业。

积极布局一批中小科创型企业。依托杭州的区域优势、衢州国资的产投优势，以及浙江大学的科研优势积极布局中小型高科技企业。在项目选择上要利用好两方面的优势：一是在区域选择方面的优势。要积极利用杭州的科创氛围，在已投资的高科技企业中，耐心培育具有成长潜力的创新型高科技企业的发展。要利用衢州国资产业投资优势。衢州是国家氟硅新材料产业基地，产品覆盖各类中高端氟化工材料，占全省氟硅产业链价值量30%以上。要充分利用衢州的地域和产业优势，积极参与到具有国产替代及竞争优势的产业中。二是在科创平台方面的优势。要充分利用浙江大学在教育、科技、人才、科研等方面的优势，以及公司多年积累下来的多种资源和触角，在国家重点支持的具有自主可控的高科技赛道中寻找成长型的标的企业。要依托公司与杭州光机所多年合作优势，在原有已投资的恒影科技、富加镓业等项目的基础上，继续关注其处于孵化期的项目，利用其在光学技术、高端制造等方面的优势，选择优质项目投入。要主动参与到杭州城西大走廊建设的相关项目中，积极关注未来科技城、之江实验室、西湖大学等科研资源联动项目。

2、加速存量资源的盘活，降低重资产比例

（1）坚持以流转和变现为导向，加快存量地产资产的盘活

加速优质项目开发节奏。强化产品设计创新与智慧服务，打造健康、绿色、智能型住宅标杆，提升客户溢价感知与市场竞争力，提升周转效率。主动收缩非核心区域低效项目，通过股权合作、资产证券化等方式盘活存量，集中资源深耕上海为核心的高能级城市，为穿越市场周期培育可持续增长极。

加速平阳、启东两大海涂围垦项目的盘活流转。公司在启东、平阳通过海涂围垦储备了大量的项目资源，要创新开发模式，通过资产腾挪、业态重构与科技反哺，加快存量资产变现。要积极与当地政府、大型地产央企沟通创造合作模式，通过与保险公司的养老社区、地方政府的产业园区、国有地产公司合作开发等多种模式，加快开发，促进资产流转和变现。

（2）坚持以并购重组为核心，加快金融及高科技存量资产的价值提升

公司已投资了中信银行、湘财股份、新湖期货、阳光保险等较多的优质金融股权资产，针对不同金融股权的不同特点，分门别类，有序整合提升。对湘财证券等相对持股比例较大的金融股权，可通过并购重组等多种方式提升股权价值。公司持续投入的高科技投资项目已取得了较为丰硕的成果，多家被投企业已经成功上市，未上市的投资企业也步入了稳健快速有序的轨道。针对其中已初具上市条件的，比如邦盛科技、趣链科技、谐云科技、聚创科技等，公司将与其积极联动，形成合力，以进一步提升这些企业的综合实力，加速上市节奏，实现公司投资价值的大幅提高。

（二）不断优化提高信息披露质量，努力加强投资者沟通和交流，进一步提升公司价值的共识

积极践行“提质增效重回报”行动方案。在资本市场价值重估与产业变革交织的新周期，作为一家有责任感的上市公司，公司将估值提升计划与公司长期战略转型深度融合，认真做好信息披露工作，进一步完善公司的治理结构，特别是混合所有制下的经营管理体系，提高上市公司经营效率，以高质量发展提升市场认同，基于“地产+科技”双轮驱动的商业模式，着力打通科技投资成果向财务指标与估值逻辑的转化通道，将前沿技术布局转化为可量化的增长预期。建立市值管理预警机制，股价异常波动时适时启动回购或增持。在资本运作层面，根据公司实际情况灵活运用市场化回购、增持等工具传递信心，不断强化市值管理，提升公司投资价值和股东回报能力。

不断增强投资者市场认同。充分利用现代信息技术的手段，搭建多样化的投资者交流互动平台。积极了解和响应投资者诉求，维护投资者利益，增强投资者信心；充分利用移动媒体的方便性与快捷性，建立与投资者之间的快速沟通渠道。突出绿色转型与社会责任表现，利用媒体将公司价值触达散户，普及公司战略。积极建立与政府部门、行业分析师、媒体及市场投资咨询机构等的良好关系，为公司创造良好的舆论环境，维护公司形象。要利用混合所有制优势和战略转型的契机，重塑资本市场认知，认同公司长期价值。

（三）坚持持续稳定的分红政策，积极实施回购股份方案和股东增持计划，努力提升投资者回报

公司在2024年4月制定并披露了《2024-2026年度股东回报规划》。公司将加快推动经营转型，全面提升经营质量，努力促进高质量发展。同时，以价值创造为本，继续秉承积极回报投资者的发展理念，结合业务发展规划和实际经营情况，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。同时，要择机运用股权激励或员工持股计划等激励工具，强化管理层、员工、公司利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

2024年，公司已积极实施了回购股份方案和股东增持计划。公司于2024年7月提出回购股份方案，截至2024年10月8日，回购股份方案实施期限届满并实施完毕：公司累计回购股份6350.07万股，占公司总股本的比例为0.75%，回购金额15,052.60万元。同时，公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）也积极响应“提质增效重回报”行动方案，两次推出增持股份计划，累计增持金额超9500万元，有力地向市场传递了对公司未来发展的信心。

公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司5%以上股份的股东，在符合条件的情况下继续制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。积极协助主要股东在金融机构办理增持专项贷款，配合主要股东完成增持计划发布，密切关注主要股东增持进展或承诺履行情况，并及时履行相关信息披露义务。

三、董事会对估值提升计划的说明

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-032

衢州信安发展股份有限公司

关于召开2024年度业绩暨

现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月16日 （星期五） 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月09日 （星期五） 至05月15日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gaoli@600208.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月16日（星期五）16:00-17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况，及利润分配预案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月16日（星期五）16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：付亚民先生

总裁：林俊波女士

副总裁：潘孝娜女士

副总裁、董事会秘书：虞迪锋先生

财务总监：杨天先生

独立董事：马莉艳女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月16日 （星期五） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月09日（星期五）至05月15日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gaoli@600208.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：高莉

电话：0571-85171837

邮箱：gaoli@600208.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司

2025年4月30日