联美量子股份有限公司
(上接999版)
在考虑同区域资产组预测参数的可比性后综合确定。福林整体资产组减值测试使用的主要参数包括未来蒸汽销售价格、燃料价格、销售量、折现率、收入增长率等。
（1）固定资产减值损失
公司本期计提固定资产减值7,117.90万元，计入资产减值损失，减少本期利润总额7,117.90万元，减少归属于母公司的净利润4,697.81万元。
（2）商誉减值损失
公司本期计提商誉减值3,956.03万元，计入资产减值损失，减少本期利润总额3,956.03万元，减少归属于母公司的净利润3,956.03万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。
公司2024 年度各项资产减值准备计提合计减少本期利润总额11,073.93万元，减少归属于母公司的净利润8,653.84万元。
四、相关审批程序及意见
（一）董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司第九届董事会第六次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
（二）审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提系基于谨慎性原则，符合法律法规及《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，能够客观、公允地反映公司报告期末的财务状况、资产价值及经营成果，认可该议案并同意将议案提交公司董事会审议。
（三）监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司第九届监事会第三次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－018
联美量子股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
联美量子股份有限公司第九届监事会第三次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、公司《2024年度监事会工作报告》
3票同意，0票反对，0票弃权
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、公司《2024年年度报告》及《摘要》
3票同意，0票反对，0票弃权
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、监事会关于2024年度公司经营运作情况发表意见如下：
本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司2024年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
4、监事会关于2024年度报告编制和审议程序的审核意见
公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、公司《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6、公司《2024年度内部控制评价报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7、公司《2025年一季度报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8、监事会关于2025年一季度报告编制和审议程序的审核意见
公司监事会认为：公司2025年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与2025年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
9、2024年环境、社会与治理报告（ESG）报告
3票同意，0票反对，0票弃权。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、关于会计政策变更的议案
3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、关于计提资产减值准备的议案
3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－020
联美量子股份有限公司
关于公司2024年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截至 2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股, 募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。
2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及报告期末余额
截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
■
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年12月31日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：
■
三、2024年度募集资金的实际使用情况
截至 2024年12月31日止，募集资金使用情况：
1、募投项目的资金使用情况
具体情况见附表1《募集资金使用情况对照表》
2、募投项目先期投入及置换情况
2017 年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定， 同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司没有变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司部分项目延期情况在2024年4月28日第八届董事会第十二次会议集中进行了审议，未及时履行审议程序。今后公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露。
六、其他事项说明
2018年5月14日公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》。详细内容见公司2018年5月16日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-024）。2018年5月31日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2019年5月24日公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2019年5月25日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）。2019年6月10日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2019年7月22日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司控股子公司福林热力开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议。详细内容见公司2019年7月23日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-032）。
2020年3月31日公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2020年3月31日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-009）。2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2021年3月26日、2021年6月4日公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。详细内容见公司2021年3月26日和2021年6月4日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
2021年7月6日公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2021年7月7日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-037）。2021年7月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
2022年7月11日公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2022年7月11日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）。2022年7月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2023年10月20日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-028）。2023年11月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2024年4月28日公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。详细内容见公司2024年4月29日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，联美控股董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了联美控股募集资金2024年度实际存放与使用情况。
八、持续督导机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：联美控股2024年度募集资金存放与使用基本符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
2、持续督导机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2025年4月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-022
联美量子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释第18号”)。
解释第18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的起始日开始执行上述会计政策。本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司于2025年4月28日召开第九届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1.关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理
解释第 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号一一收入》在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。经评估，本公司认为采用解释第18号对公司的财务报表无重大影响。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－025
联美量子股份有限公司关于“收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金”项目结项的公告
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金
该项目结项后，该项目募集资金专户中节余的利息收入，将继续存放于该募集资金专户，用于支付该项目待支付的质保金及部分工程、材料尾款。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于董事会审议程序，无需保荐人、监事会发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。
一、关于上市公司募集资金的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股, 募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。
2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。
（三）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
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二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等作出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：
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三、募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：人民币万元
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注：公司募投项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目”超支197.50万元，系依据合同进度单笔付款金额大于该项目剩余募集资金余额所致。公司已于2025年2月，以自有非募集资金补足前述金额。
四、本次结项的募投项目资金使用情况
本次结项的募投项目为“收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金”，截至2025年3月31日，该项目资金使用如下：
单位：人民币万元
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注1：上表中“待支付金额”系待支付的质保金及部分工程、材料尾款。
注2：上表中“利息净额”系累计收到的银行存款利息，包括（1）盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行账号0334210102000011042中11,130,684.79元，及（2）兴业银行股份有限公司沈阳分行账号422140100100091045中6,628.97元。合计11,137,313.76元。
五、募集资金投资项目收益及结项情况
1、山东菏泽福林热力科技有限公司近三年收益情况：
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2、计提减值情况：
2024年度，福林热力计提固定资产减值7,117.90万元，计入资产减值损失，减少本期利润总额7,117.90万元。具体内容参见公司同时发布的《关于计提资产减值的公告》。
3、项目结项情况：
截至本公告披露日，公司“收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金”已实施完毕，项目已完成所有工程内容，达到可使用状态，运行稳定。根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟对募投项目予以结项。
募集资金专户余额将继续存放于该募集资金专户，用于支付待支付的质保金及部分工程、材料尾款。在满足相关合同约定的付款条件时，再从募集资金账户支付，后续具体使用情况以公司披露的相关公告或定期报告为准。待上述质保金及尾款支付完毕后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销手续。最终实际支付的资金以账户最终实际产生的利息额为准。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。募集资金专户余额不能完全满足以上待支付金额的资金需求，则不足部分将由公司自有资金支付。
六、本次募投项目结项的相关审核及批准程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于董事会审议程序，无需保荐人、监事会发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。
七、其他需要说明的事项
山东菏泽福林热力科技有限公司与天津市凯森集团有限公司、邱玉忠因未完成业绩承诺涉及的诉讼事项，公司已经进行了披露，具体内容参见《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关事项的公告》（编号为2023-014）、《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关诉讼的进展公告》（公告编号：2024-023）、《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关诉讼的进展公告》（2024-058）。
公司将根据该事项的进展履行持续信息披露义务。
特此公告
联美量子股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－017
联美量子股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年4月28日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会第六次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：
1.公司《2024年度董事会工作报告》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2.公司《2024年度财务报告》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3.公司《2024年年度报告》及《摘要》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年年度报告》提交董事会审议。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4.公司《2024年度利润分配预案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5.公司《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6.公司《2024年度内部控制评价报告》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年度内部控制评价报告》提交董事会审议。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7.关于续聘会计师事务所的议案；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8.2024年度独立董事述职报告；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9.2024年度董事会审计委员会履职报告；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10.2024年环境、社会与治理报告（ESG）报告
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11.公司《2025年一季度报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12.《联美量子股份有限公司市值管理制度》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
13.《关于会计政策变更的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14.《关于计提资产减值准备的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《关于计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
15.关于召开公司2024年年度股东会相关事宜的议案
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
决定召开公司2024年年度股东会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述第1、2、3、4、6、7项议案须提交公司年度股东会审议。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2025年4月29日
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公司负责人：苏壮强 主管会计工作负责人：周泽明 会计机构负责人：刘东
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：联美量子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：苏壮强 主管会计工作负责人：周泽明 会计机构负责人：刘东
母公司现金流量表 2025年1一3月
编制单位：联美量子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：苏壮强 主管会计工作负责人：周泽明 会计机构负责人：刘东
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
董事长：苏壮强
联美量子股份有限公司董事会
2025年4月28日
(上接999版)
