(上接1002版)
2025-04-30
来源：上海证券报
(上接1002版)
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《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“是”改为“系”、“或”改为“或者”、“公司章程”改为“本章程”、“上市公司”改为“公司”、“制订”改为“制定”、条款编号、章节编号、标点的调整等，不再作一一对比。
修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
四、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订后的具体内容见附件对应制度。
五、公司制定、修订公司部分制度的情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内部审计管理制度》、《董事离职管理制度》、《舆情管理制度》，并修订了《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事专门会议制度》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》《、会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《董事会秘书工作细则》。修订后的制度已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次《公司章程》及其附件的修订以及部分制度的制定、修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2025年4月29日
