京能置业股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600791 公司简称：京能置业

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年，我国房地产市场迎来重要政策调整。中央政治局会议首次明确提出促进房地产市场“止跌回稳”的战略目标，随后中央经济工作会议进一步强调“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，为行业发展指明了方向。在此政策基调下，各级地方政府积极响应，密集出台"四个取消、四个降低、两个增加"等一揽子支持政策，通过收储存量商品房、盘活闲置土地等创新举措多管齐下。从政策力度来看属于大力支持：需求端方面，房贷利率、交易税费、首付比例等关键指标均降至历史低位，显著降低居民购房成本与门槛；供给端则同步发力，通过加强"保交楼"金融支持、加大项目贷款投放等措施保障项目顺利交付，同时积极推进城中村改造、存量房转保障房等工作。这一系列政策组合拳的持续发力，正在推动行业运行环境呈现边际改善态势，为房地产市场平稳健康发展注入新动能。从市场反馈而言，从中央到地方的一系列政策调整，明确了房地产市场“止跌回稳”的大方针，向市场传递了积极的信号，改善了市场预期，提升了购房者、开发商和投资者对市场的信心。市场信心的恢复有助于稳定房地产市场的交易活动，促进市场的健康发展。未来，随着居民生活水平提高，预计改善型住房需求成为市场主力，高品质、绿色环保住宅更受欢迎。城市群和都市圈的发展成为房地产市场的主要增长极。市场从高速增长阶段逐步转向高质量发展阶段，未来将更加注重居住品质和可持续发展。房地产也需加快转型，适应市场变化，而购房者则需根据自身需求和经济能力，理性决策。总体来看，房地产行业正朝着更加健康、稳定的方向发展。

2024年，公司攻坚克难、奋力前行，面对复杂多变的内外部环境，始终坚持谋发展、转作风、提质效的工作主线，积极应对各种风险和挑战，深化内部改革，优化管理制度，不断提升市场适应能力。积极参与项目投拓。公司始终保持战略定力，深入研究土地市场供需变化规律，通过实时跟踪重点区域土地供应计划，于2024年通过北京市土地市场成功获取丰台大瓦窑地块，并全速有序推进京能·西贤府项目开发建设，致力于打造位于北京中心城区的一个高端住宅项目。稳步提升项目运营。公司全面加强项目方案设计、成本造价、工期进度、施工质量和竣工验收等全流程管理，压紧压实“保交楼、保民生、保稳定”的企业责任。北京城建·京能·樾园项目提前实现竣工备案，获评“2024年度北京市建筑（长城）结构精品工程”即“长城杯金奖”；京能龙湖·熙上项目按期完成交付；京能·西山印项目实现第一批交付，荣获“北京市建筑（长城）结构优质工程奖”；京能·西贤府项目兑现建设优质工程承诺。科学统筹项目去化。公司科学统筹在售项目去化工作，创新构建多元化营销体系，通过线上线下全渠道布局激活去化路径，确保年度经营目标高质量达成。公司深度整合内外部资源，精准挖掘市场潜力,全面提升营销转化效能。深化协同联动机制，以精细化服务提升客户满意度，打造优质项目口碑，形成销售闭环。同时，公司积极布局新媒体营销矩阵，创新运用数字化营销工具，紧跟行业转型升级趋势，为公司可持续发展注入新动能。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年末，公司资产总额197.59亿元，净资产23.02亿元，资产负债率88.35%。2024年度，公司实现营业收入54.59亿元，利润总额0.06亿元，经营活动产生的现金流量净额为-40.42亿元。

公司控股（全资）子公司开发建设的京能丨电建·洺悦湾、京能龙湖·熙上、金泰丽富嘉园、北京城建·京能·樾园、京能·西山印、京能·云璟壹号、京能·西贤府等项目，累计实现开复工面积68.71万平方米，其中新开工面积12.89万平方米，实现竣工面积39.59万平方米，实现签约面积7.6万平方米。公司持续聚焦首都优质土地资源，于2024年以38.41亿元取得丰台区大瓦窑地块，增加土地储备面积3.01万平方米，增加总建筑规模12.89万平方米。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2025-015号

京能置业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第一次会议以电子通讯方式发出会议通知，于2025年4月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事张兵先生授权独立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意《京能置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理2024年度工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意《京能置业股份有限公司总经理2024年度工作报告》。

（三）审议通过《关于2024年下半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司2024年下半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》。

（六）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意《独立董事2024年度述职报告》，共计六份。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

（七）在关联董事王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生回避表决的情况下，审议通过《关于2024年度董事会就独立董事独立性情况出具专项意见的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；

同意《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于2024年度董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司关于2024年度董事会决议执行情况报告的议案。

（九）审议通过《关于2024年度工资总额使用情况的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司2024年度工资总额使用情况的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）在关联董事昝荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过《关于核定2025年度公司高管基薪的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司关于核定2025年度公司高管基薪的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）在关联董事昝荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过《关于兑现公司领导班子成员任期激励的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司关于兑现领导班子成员任期激励的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）在关联董事昝荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过《关于兑现高级管理人员绩效年薪的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司关于兑现高级管理人员绩效年薪的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意聘任李奕达先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期自董事会审议通过起一年止。此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司按照《企业会计准则》及上海证券交易所有关规定要求计提资产减值准备。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-018号）。

（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）要求，调整公司会计政策。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-019号）。

（十六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意《2024年度内部控制评价报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意《2024年度财务决算报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司2024年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-017号）。

（十九）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》及上海证券交易所发布的有关文件要求。

同意公司2024年年度报告及摘要。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

（二十）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意《2024年度可持续发展报告》。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

（二十二）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过《关于对京能集团财务有限公司关联交易风险评估报告的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

同意《关于对京能集团财务有限公司关联交易风险评估报告》。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

（二十三）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过《关于与京能集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》，期限三年。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：临2025-024号）。

（二十四）审议通过《关于2025年度经营计划的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司关于2025年度经营计划的议案。

（二十五）审议通过《关于2025年度融资及担保计划的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司关于2025年度融资及担保计划的议案。此议案已经公司战略委员会（法律合规委员会）审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2025年度融资计划的公告》（公告编号：临2025-020号）《京能置业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2025-021号）《京能置业股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-022号）。

（二十六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司2025年第一季度报告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二十七）审议通过《关于建立公司ESG管理架构的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意建立公司ESG管理架构，并将董事会战略委员会（法律合规委员会）更名为战略与ESG委员会（法律合规委员会）。此议案已经公司战略委员会（法律合规委员会）审议通过。

（二十八）审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司修订《全面预算管理办法》。

（二十九）审议通过《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司修订《担保管理办法》。

（三十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司召开2024年年度股东大会。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-023号）。

三、上网公告附件

1.《京能置业股份有限公司2024年年度报告》及摘要；

2.《京能置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；

3.《京能置业股份有限公司2024年度可持续发展报告》；

4.《京能置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》；

5.《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情

况报告》；

6.《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履行监督职责的报告》；

7.《京能置业股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情

况评估报告》；

8.《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专

项意见》；

9.《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交

易的风险评估报告》；

10.《京能置业股份有限公司担保管理办法》；

11.《京能置业股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2025年4月30日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2025-016号

京能置业股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第五次会议以电子通讯方式发出会议通知，于2025年4月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席许群娥主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意《京能置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司2024年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-017号）。

（三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于2025年经营计划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司2025年度经营计划。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意《京能置业股份有限公司2024年度财务决算报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）要求，调整公司会计政策。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-019号）。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

同意公司按照《企业会计准则》及上海证券交易所有关规定要求计提资产减值准备。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-018号）。

（八）审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》及上海证券交易所发布的有关文件要求。

同意公司2024年年度报告及摘要。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

（九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司2025年第一季度报告。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监事会

2025年4月30日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2025-017号

京能置业股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配方案已经公司第十届董事会第一次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-10,912.69万元，未分配利润-59.07万元，母公司未分配利润27,396.14万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的有关规定，鉴于公司2024年亏损，未实现盈利，故公司本年度可以不进行利润分配。

基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划、资金需求、公司股价以及每股收益情况，公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024年年度股东大会审议。

（二）独立董事审核情况

公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年4月21日召开，独立董事认为本次分配安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益综合考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，监事会认为，本年度利润分配方案符合公司实际经营情况及2025年业务发展计划。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次不进行利润分配，对公司每股收益、现金流状况及生产经营不会产生影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2025-018号

京能置业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会第一次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及上海证券交易所《股票上市规则》第七章“应当披露的其他重大事项”第六节“会计政策、会计估计变更及资产减值”相关要求，“上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。”

本着谨慎性原则，公司对截至 2024年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2024年度计提减值准备31,845.65万元，转回减值准备522.74万元，转销存货跌价准备2,743.80万元。

二、 计提资产减值准备的原因

（一）应收款项坏账准备

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备

存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

证券代码：600791 证券简称：京能置业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.公司控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司因与大连市自然资源局、大连市旅顺口区人民政府存在建设用地使用权出让合同纠纷，向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，一审判决胜诉并且已经生效，详细内容见2025年1月8日及1月24日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.经公司第十届董事会第五次临时会议及2025年第一次临时股东大会决议，审议通过了《公司关于申请办理权益类融资的议案》，详细内容见2025年3月12日以及3月28日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3.经公司第十届董事会第六次临时会议决议，审议通过了《公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》《公司关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》，详细内容见2025年3月28日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

4.公司房地产开发与经营情况（2025年1月1日至3月31日）

（1）控股子公司

单位：亿元；万平方米

■

注：1.报告期内，公司控股（全资）子公司开复工面积29.12万平方米，权益开复工面积28.62万平方米；无竣工面积；无新增土地储备面积。

2.报告期内，公司控股（全资）子公司合计车位销售17个（全口径）。

（2）参股公司

单位：亿元；万平方米

■

注：以上参股公司数据均为权益口径数据。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:京能置业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■■

公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：京能置业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：京能置业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

京能置业股份有限公司董事会

2025年4月28日

京能置业股份有限公司2025年第一季度报告

（下转1012版）