山东新华锦国际股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600735 公司简称：新华锦

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行送股或资本公积转增股本。该预案已经公司第十三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）新贸易-进出口行业

1、发制品出口行业

全球假发市场增长速度显著，据Statista数据，全球假发市场(包括接发)在2022年的市场规模约为76.2亿美元，预计到2026年将增长到132.8亿美元。中国是全球发制品原料集散中心和全球最大的发制品生产基地及出口大国，目前我国发制品行业国内市场内销率较低，对于海外需求依赖度较高，大量的产品通过出口来消化，主要出口地为北美、欧洲和非洲。

近年来，我国发制品出口呈现出良好的发展态势，市场规模持续扩大，出口额不断增长，产品质量和技术含量也在逐步提升。然而，随着行业新进入者的增多，市场竞争日益激烈，尤其是电商，其门槛低、平台多、模式多样，但监管难、定价乱导致竞争无序，对行业造成一定冲击。此外，国际贸易政策的变化，如美国关税的增加，以及全球经济复杂形势、地缘政治和军事冲突等因素，都给发制品出口市场带来了挑战和压力。

国内市场方面，“颜值经济”的发展推动了发制品需求的增加，假发制品市场前景广阔。近年来，随着经济的健康发展和居民生活水平的提高，人们对“颜值消费”的需求逐渐增加，国内假发消费从功能性需求（脱发、银发群体）向时尚化、快消化转型，年轻群体成为增长引擎，假发制品成为时尚消费新趋势，行业规模不断发展扩大。尤其是随着流量经济、兴趣电商、直播带货等电商新模式的多样发展，国内发制品市场将迎来加速发展期。

2、纺织服装出口行业

根据海关统计数据，2024年我国纺织品服装出口3011.03亿美元，同比上升2.8%，其中，纺织品出口1419.60亿美元，同比上升5.7%，服装出口1591.43亿美元，同比上升0.3%。中国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对美国、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口呈负增长。

报告期内，世界经济复苏缓慢，大国博弈加剧，地缘政治冲突频发，全球供应链重构加速。在此背景下，我国纺织服装行业展现出强大的发展韧性，通过优化产品结构、维护传统市场、发展跨境电商等新业态新模式，持续深化外贸转型升级，全年出口实现正增长。

3、跨境进口电商行业

据海关初步统计，2024年，我国跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%。过去5年，中国跨境电商贸易规模增长超过10倍，截至目前，中国跨境电商企业数量已超12万家。

随着新进入者不断涌入，跨境电商行业规模持续扩大，行业竞争日益激烈。2024年，在国内消费信心不足、消费降级的背景下，跨境进口电商行业面临诸多挑战。

尽管如此，消费者对进口商品的需求依然强劲。尼尔森IQ联合京东国际发布的《2024年中国跨境进口消费趋势白皮书》显示，超过80%的消费者对购买进口商品感兴趣，并呈现出更加多元化、个性化的需求。

目前，中国跨境进口行业已经迈入了第四个发展阶段，政策、基建、商品、用户等多方面基础已完备，更多玩家深度参与，形成了完整的跨境生态体系，进入行业的升级发展期。随着中国跨境电商市场持续发展，行业集中度进一步提升，未来跨境进口电商平台将帮助更多海外品牌商家搭建起与中国消费者高效沟通的“桥梁”，并为更多消费者带来更丰富的海外“新奇特”好物以及更便捷的跨境购物体验。

（二）新材料-石墨新材料行业

天然石墨属稀有的非金属矿物材料，具备耐高温、导电、导热、润滑、化学稳定、可塑、抗热震等多种特殊性能，是国防、军工、现代工业及高新材料研发中不可缺少的重要战略资源，在国民经济发展和现代化建设中占有重要地位，被誉为“21世纪支撑高新技术发展的战略资源”。在传统领域，石墨主要应用在冶金、铸造、机械、化学、轻工业等方面；在战略性新兴领域，石墨主要应用于电气、核工业、航天及国防工业、新能源、新材料等方面。

我国是世界上最大的石墨生产国。根据美国地质调查局公布的最新数据，2023年全球石墨储量为2.8亿公吨，中国石墨储量7800万公吨，占全球储量的27.86%；2023年全球石墨产量为160万公吨，中国石墨产量123万公吨，占全球产量的76.87%。

2024年11月，工业和信息化部、海关总署、商务部、国家密码局联合发布了《中华人民共和国两用物项出口管制清单》，天然鳞片石墨及其制品在清单范围内，“未经许可，不得出口”的政策，加强了对天然石墨的出口管控力度，保障新能源汽车等全球供应链产业链的安全稳定。

石墨作为新材料、新能源、战略性新兴及核电领域的关键资源，已经被美国、欧盟、中国、日本等多个国家列为“危机矿产”或“战略性矿产”。在新能源革命与材料科技迭代的双重催化下，石墨行业正从“黑金矿产”向“战略材料”跃迁，天然石墨应用范围的进一步扩大，中国天然石墨市场具有巨大的发展潜力和广阔的市场前景。

（三）其他-养老大健康行业

中国是世界上老年人口规模最大的国家，国家统计局数据显示，截至2024年底，我国65岁及以上老人2.2亿，占全国人口的15.64%，据国家卫健委测算，预计到2035年中国60岁以上人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%。

当前，发展银发经济已经成为推动经济社会高质量发展的一项重要举措。2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是中国首个以银发经济命名的政策文件，旨为积极应对人口老龄化，培育经济发展新动能，提高人民生活品质；2024年3月11日，国家发展改革委、?民政部、?国家卫生健康委对《?“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》?进行了修订，?以推动人口高质量发展，?完善养老托育服务体系，?满足人民日益增长的美好生活需要；2024年5月8日，民政部等21个部门联合印发《关于加快发展农村养老服务的指导意见》，是我国首次在全国层面专门对发展农村养老服务作出的总体性、系统性部署。

庞大的老年人口规模，使中国银发经济展现出巨大的市场潜力。随着生活水平提高和健康预期提升，老年人的消费意愿和能力不断增强，消费需求也日益多元化、差异化和个性化。这一趋势不仅推动了养老、医疗、健康、旅游等领域的快速发展，也为整个银发经济注入了新的活力，为其高质量发展提供了强劲动能。

报告期内，公司主要围绕“新贸易、新材料”开展业务经营，一是发制品、纺织服装的出口和跨境电商进口，出口业务和进口业务双向循环；二是围绕石墨矿开展石墨深加工及石墨应用的新材料业务。

（一）新贸易一进出口业务

1、发制品出口业务

公司主营发制品系列产品的生产及销售业务，主要产品包括男发块、女装假发、接发、教习假发、人发条、假发配件等以人发制品为主同时兼具人发化纤混合发制品等，主要出口地区为北美、欧洲、日本。公司发制品出口采用以销定产的业务模式，具有从研发、设计、采购、精细生产、销售的完整产业链，且拥有多个自有品牌。

2、纺织服装出口业务

公司纺织服装业务以OEM为主，主要包含各类针织品、服装、家用纺织品、纺织面料等产品的出口，主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国等国家。公司通过不断整合产业链上下游资源，为国内外客户提供高质量的纺织服装产品。

3、跨境电商进口业务

公司跨境电商进口业务主要通过控股子公司上海荔之开展。上海荔之是一家为全球知名品牌在国内市场提供品牌定位、线上店铺运营、渠道分销、营销整合、数据挖掘、仓储物流等服务的一站式电商服务运营商，为博朗、Otaly、VDVC等国外品牌进入中国市场提供一站式新零售解决方案，同时布局亚朵、太太乐、六必居、EVM等国内品牌，在服饰、小家电、食品、酒店床品等多个品类实现了业务的全面布局，与天猫、拼多多、唯品会、抖音等电商平台均有战略合作。

（二）新材料--石墨新材料业务

公司石墨新材料业务主要通过控股子公司青岛森汇和青岛海正开展，公司拥有的两座石墨矿，资源优势突出。青岛森汇和青岛海正主要从事天然鳞片石墨的开采生产加工，公司通过九磨十选的浮选工艺，为下游客户提供较高纯度的石墨初级产品。对内通过自主研发、技术创新提高石墨产品附加值，打造一流的石墨精炼生产基地；对外以石墨矿为起点，向下游积极探索和布局石墨在新材料领域的应用。

（三）其他--养老大健康业务

公司养老大健康业务主要通过公司子公司长生运营开展。长生运营是一家轻资产运营的养老服务公司，可以为国内的养老机构提供从总体规划、功能设计、机构筹备、人员培训、养老体系建设与运营管理的全流程咨询服务。

长生运营是国内最早引进日式颐养服务模式和日式服务理念的养老公司，通过日本养老品牌的引入，同时不断叠加符合中国特色的多种养老业态，使得长生运营各项业务不断创新，可以满足对养老运营的多元化需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-010

山东新华锦国际股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第十三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站上披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055），上述议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

近日，公司收到中兴华《关于变更2024年度签字注册会计师的告知函》，现将具体情况告知如下：

一、签字注册会计师变更情况

中兴华作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原指派吕建幕先生、刁乃双先生为公司审计业务的签字注册会计师。因工作安排变动，刁乃双先生不再担任公司2024年度审计项目签字注册会计师，改由丁兆栋先生担任。

本次变更后，为公司提供2024年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为吕建幕先生、丁兆栋先生。

二、本次变更后的签字注册会计师基本信息

1、基本信息

丁兆栋，1999年从事审计工作，自2006年12月到2014年1月在山东汇德会计师事务所有限公司、自2014年2月至今在中兴华从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力；近三年审计签署东软载波（300183）、软控股份（002073）等上市公司。

2、诚信记录

丁兆栋先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

丁兆栋先生不存在影响独立性的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师系中兴华内部工作调整，不会对公司2024年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-011

山东新华锦国际股份有限公司

第十三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于2025年4月28日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月18日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年年度报告和摘要》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

五、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

六、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告（刘树艳）》（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘树艳回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘树艳）》。

七、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告（孙玉亮）》（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事孙玉亮回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孙玉亮）》。

八、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告（臧昕）》（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事臧昕回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年度独立董事述职报告（臧昕）》。

九、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告（满洪杰）》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年度独立董事述职报告（满洪杰）》。

十、审议通过《公司2024年度利润分配预案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

12.1 公司2025年度非独立董事薪酬方案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事张航、孟昭洁、董盛、徐正贤回避表决）

公司非独立董事不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

12.2 公司2025年度独立董事薪酬方案（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘树艳、孙玉亮、臧昕回避表决）

独立董事2025年度每人年度董事津贴为10万元（税前）。

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事孟昭洁女士回避表决）

董事会同意公司高级管理人员2025年薪酬方案如下：

公司总裁基本薪酬51万元（税前），公司副总裁兼财务总监基本薪酬30万元（税前），公司董事会秘书基本薪酬33.65万元（税前）。

公司对高级管理人员实施绩效考核，2025年实际支付薪酬将在上述基本薪酬的基础上根据业绩考核的最终结果上下浮动。

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

十四、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张航、董盛回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第十三届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

十八、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

十九、审议通过《关于中兴华会计师事务所履职情况评估报告的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于中兴华会计师事务所履职情况的评估报告》。

二十、审议通过《关于董事会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

二十一、审议通过《关于2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见的议案》（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事刘树艳、孙玉亮、臧昕回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

二十二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》（表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-020）。

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交至公司2024年年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十五、审议通过《公司2025年第一季度报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

二十六、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议经本次董事会和监事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-012

山东新华锦国际股份有限公司

第十三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十一次会议于2025年4月28日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月18日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

2024年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的完成了监事会的相关工作。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年年度报告和摘要》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》 （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

九、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

十、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》（表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体监事回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-020）。

鉴于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事均回避表决，该议案直接提交至公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2025年第一季度报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-013

山东新华锦国际股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行送股或公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润为-133,784,242.29元，母公司实现净利润-19,091,973.28元，母公司期末未分配利润为160,692,703.87元。

2025年4月28日，公司召开了第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行送股或公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，综合考虑公司经营情况、行业现状、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行送股或公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议，公司董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：鉴于公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为负，2024年度不进行利润分配，也不进行送股或公积金转增股本。公司本次利润分配预案，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。同意本次利润分配预案并提交本公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，符合公司实际情况，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-014

山东新华锦国际股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人：李尊农。

2、人员信息

截至2024年末，合伙人199人，注册会计师1052人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人。

证券代码：600735 证券简称：新华锦

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东新华锦国际股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张航 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：曹旭

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：山东新华锦国际股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张航 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：曹旭

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：山东新华锦国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张航 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：曹旭

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2025年4月30日

山东新华锦国际股份有限公司2025年第一季度报告

（下转1014版）