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（上接1015版）

二、被担保人基本情况

（一）被担保方基本情况表

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被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

（二）被担保方2024年主要财务数据表

单位：人民币 万元

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三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

四、董事会意见

董事会认为，拟定年度担保预计是为年度发展规划、做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求，被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保余额为77,112.75万元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为1,065,185.20万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为258,701.63万元。公司逾期担保余额为12,566.99万元。

特此公告。

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董 事 会

2025年4月29日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-013

龙元建设集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2025年度日常关联交易事项尚需提交公司2024年度股东大会审议

● 2025年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据

公司实际控制人赖振元先生女婿史盛华先生、赖财富先生担任公司项目经理，预计2025年工资薪酬为36万元，根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在2025年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露。

二、日常关联交易履行的审议程序

2025年度日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事赖朝辉回避表决。独立董事专门会议审议通过了该交易事项，认为：向关联自然人公司实际控制人赖振元女婿史盛华、赖财富发放薪酬及考核奖是基于日常经营需要发生，符合公司经营发展的需要，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。

该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、日常关联交易对上市公司的影响

上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-014

龙元建设集团股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-663,394,184.99元，母公司实现的净利润为- 750,137,234.65元，加上以前年度结转的未分配利润4,433,283,120.07元，2024年末母公司未分配利润为3,676,395,790.47元。综合考虑公司未来的经营资金需求及业务发展需要，经研究决定，2024年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案经公司第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、 本年度不进行利润分配的原因及公司未分配利润用途与计划

根据《公司章程》规定，公司在当年度盈利且累积可供分配利润为正值、且现金流充裕，且无重大投资计划或现金支出事项发生时，应当实施现金分红。股票股利分配的条件为：在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。

因公司2024年度实现的净利润为负值，鉴于公司目前的实际经营情况，为满足公司日常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月28日公司召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）独立董事审议情况

公司独立董事审议通过了该利润分配预案，认为：公司利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展所作出的综合考虑，符合有关法律法规及公司章程中关于分红事项的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将本利润分配预案提交公司董事会审议。

（三）监事会意见

公司第十届监事会第十九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为公司2024年度利润分配符合有关法律法规及公司章程的相关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际经营发展情况、未来资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

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董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-015

龙元建设集团股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖菲

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王炜程

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈黎

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司拟支付审计费用合计485万元，包括财务审计费用395万元，内控审计费用90万元，较2024年度审计费用同比上升11.49%。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2024年的实际情况，同意2025年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事审议意见

公司独立董事专门会议审议通过了公司本次续聘2025年审计机构的事项，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的优质审计服务，公司2025年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司会计报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构、内控审计单位。

（三）董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于聘请公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-016

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月28日召开的第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十九次会议审议通过。会议决议公告已于2025年4月30日刊登在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-7、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案13

应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉应回避表决议案7；赖朝辉应回避表决议案13。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记

1、现场登记

参加会议的股东可以在2025年5月15日、5月16日、5月19日（上午9：00时至下午16：00时）将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

2、非现场登记：

参加会议的股东也可以在2025年5月15日、5月16日、5月19日（上午9：00时至下午16：00时），以传真或邮件方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（二） 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2025年5月20日（星期二）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。

（三） 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。

（四） 登记联系方式

地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部

联系人：罗 星、沈 丹

电话：021-65615689； 传真：021-65615689

邮箱：stock@lycg.com.cn

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-017

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2024年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年6月6日（星期五）15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年5月29日(星期四) 至6月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@lycg.com.cn进行提问，邮件请注明“600491年度业绩暨现金分红说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日披露了公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月6日下午15:00-17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、本次说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00-17:00

（二）召开地点：上证路演中心

（三）召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员：公司董事长兼总裁赖朝辉、董事会秘书张丽、财务总监李秀峰、独立董事刘文富等。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年6月6日 下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月29日(星期四) 至6月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@lycg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：罗星、沈丹

电话：021-65615689

邮箱：stock@lycg.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-018

龙元建设集团股份有限公司关于

2025年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所2022年1月7日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》第八号-建筑中第十九条的规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据，现将龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据公告如下：

单位：万元 币种：人民币

■

单位：万元 币种：人民币

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2025年第一季度公司新承接业务量39,588.49万元。公司重视经营工作，积极开拓市场，坚持理性、规范、稳健发展。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-019

龙元建设集团股份有限公司关于

高级管理人员辞职暨聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、部分高级管理人员辞职情况

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁王德华先生的书面辞呈，王德华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达董事会时生效。

王德华先生在公司担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司、董事会及监事会对他在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及其薪酬的议案》。公司总裁提名，经公司董事会提名委员会进行了资格审查，公司董事会同意聘任林盛旻先生为公司副总裁，任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止，即2025年5月5日。基本薪酬为每年45万元人民币，并根据公司薪酬及考核制度领取考核奖金。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件：

新聘任高级管理人员简历

林盛旻，男，1974 年 3 月出生，本科学历，注册一级建造师，高级工程师。1996 年加入公司，历任公司工程部质量科科长、工程部经理、宁波分公司总经理、总裁助理、建筑总包板块副总经理等职务。现任建筑总包板块总经理兼浙江公司总经理、宁波市建筑业协会副会长。

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-020

龙元建设集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会及监事会将于2025年5月5日任期届满。鉴于公司实际控制权拟发生变更（详见公司分别于2023年6月28日披露的临2023-055号《关于签署股份转让、表决权放弃等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》、2023年12月14日披露的临2023-098号《关于签署股份转让等协议之补充协议的公告》），公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。截至目前，公司向特定对象发行股票尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司实际控制权拟发生变更事项完结后，公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-021

龙元建设集团股份有限公司

2025年度估值提升计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 自2024年1月1日至2024年12月31日，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第十六次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 公司计划通过提升经营质量、重视股东回报、加强投资者关系管理、提升信息披露质量等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展

● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月28日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产8.03元，2024年4月29日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产7.06元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年4月28日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

2025年度，为提升公司投资价值，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司结合行业发展情况、自身发展战略及经营情况，拟采取以下具体措施：

（一）聚焦做强主业，积极开拓市场

2025年公司将围绕建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块持续挖掘产业链价值潜力。建筑总包板块依托公司品牌优势和专业项目管理团队，打造坚实业务基础，完善市场经营体系建设，深耕区域市场。基建投资板块通过各核心子公司分公司协作，提升投融建运退的全周期专业能力。绿色建筑板块将有序推进安徽宣城制造基地的投产运营和S体系技术的自主研发应用，使传统基建与绿色科技的双轮驱动模式日益成熟，更好地提升BIPV研发、制造及低能耗建筑系统交付能力。通过多元协同、优化业务结构、提升资产质量，助力公司更好的发展。

（二）推进公司控制权变更落地

杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭州交投集团”）与公司实际控制人赖振元家族分别于2023年6月27日、2023年12月22日签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》、《股份转让协议》及其补充协议，杭交投集团与公司签署了《股份认购协议》。杭交投集团将通过受让存量股份、认购公司非公开发行股份的方式成为公司控股股东，杭州市国资委将成为公司实际控制人。

2024年1月8日杭交投集团协议受让赖振元家族所持公司128,499,668股股份，2025年4月8日公司向特定对象发行股份的申请获上海证券交易所审核通过，尚需中国证监会同意注册。通过本次控制权变更，公司将成为杭州市国资委旗下唯一综合性建设类上市平台，借助与杭州交投集团在综合交通、市政、房建等建设产业链间的协同效应，围绕基础设施建设开展强链、延链、补链，推动在杭州、长三角及其辐射地区实现更好的市场拓展和增量业务机会。另外，此次杭交投集团的资金注入，将有效缓解公司现金流压力，增强资本实力，加快订单承接和生产经营进程。同时，借助杭州交投集团的高信用评级和国资背景，公司的融资成本有望降低，融资结构将得到优化。

（三）重视投资者回报，维护股东权益

公司重视投资者回报，严格按照上述股东分红回报规划、公司章程及相关法律法规制定分红政策，通过综合考虑公司所处行业特征、经营状况、股东回报、社会资金成本、未来盈利规模、现金流量状况等因素，兼顾股东合理投资回报和公司长远发展的平衡，坚持优先以现金分红方式分配利润。

公司于2023年7月25日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》，公司在满足上述分红条件前提下，最近三年以现金方式累积分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在控制权交易完成后三年内，公司每年度现金分红原则上不少于当年实现的可分配利润的20%。公司将落实上述股东回报规划的内容，积极现金分红，增强投资者信心，与股东共享发展成果。

（四）强化投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，积极通过股东大会、业绩说明会、券商策略会、投资者来访接待、路演及反路演、上海证券交易所E互动平台互动等多种形式，与投资者保持沟通交流。公司及时回应市场关切，向市场传递公司战略规划、发展目标和经营管理举措，增强信息的可及性和互动性。

未来公司将持续通过多样化的方式和渠道开展投资者交流工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全面了解、沟通渠道畅通，同时也将主动听取投资者对公司发展和提升市值方面的意见和建议，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

（五）坚持规范运作，持续优化公司治理及信息披露

在公司治理方面，公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立完善的公司治理结构，形成了权责分明、运作规范的运营决策机制。未来，公司将结合新《公司法》和监管规则，持续完善公司治理制度体系，进一步优化股东大会、董事会、经理层的运作机制，持续完善公司治理结构；公司将深入落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。

在信息披露方面，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，规范并持续完善信息披露体系。未来，公司将严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的信息披露原则，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、全面地向市场传递公司的经营情况和财务信息，并通过图文、视频等可视化形式提高公司披露信息的可读性。同时，公司密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离上市公司价值时，将审慎分析研判可能原因，并依规发布股价异动公告、澄清说明公告等，促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本估值提升计划的制定以提高公司内在价值为基础，充分考虑了公司发展战略、财务状况、投资需求和市场环境等因素，注重长期价值创造，有利于提升公司投资价值，具有合理性和可行性。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日