苏州和林微纳科技股份有限公司

（上接1021版）

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事回避该项议案的表决。

（七）审议通过《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》

公司 2024 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司融资及经营需求，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟向银行申请不超过8亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2024年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

报告期内，公司审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将本议案直接提交公司董事会审议。

表决情况：基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事骆兴顺先生、钱晓先生晨、刘志巍先生票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员骆兴顺先生回避表决。

（十五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司计划使用最高额不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行A股股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事马洪伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十八）审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

由于公司有一定的国际业务的外汇收付金额，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期 结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过3000万美元的远期结汇/售汇业务。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

表决情况：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-012

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于2025年度申请银行综合授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■2025年度公司拟向银行申请不超过8亿元人民币的银行综合授信额度。

■上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、2025年度银行综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟向银行申请不超过8亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总经理签署相关决定和文件。

本次事项尚需经股东大会审议。

二、2024年度对外担保情况概述

2024年度，公司无对外担保。

三、董事会意见

公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-013

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]543号）文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股17.71元，共募集资金354,200,000.00元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83元后，实际募集资金净额为311,957,547.17元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031号《验资报告》验证。

2、以前年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

■

3、本年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

■

（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105号）文件核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票9,874,453股，发行价为每股70.89元，募集资金总额人民币699,999,973.17元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32元后，实际募集资金净额为人民币689,518,487.85元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。

2、以前年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

■

3、本年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2023年12月修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的苏州银行胜浦支行、浦发银行苏州分行、中国银行苏州科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行苏州工业园区分行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

3、2023年12月18日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加公司全资子公司UIGREEN株式会社为“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024年1月，公司与UIGREEN株式会社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集账户已完成销户。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币552,303,930.02元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金已使用人民币25,937.31万元，2021年度向特定对象发行股票募集资金已使用19,265.84万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金实际投资项目变更情况说明

2023 年12月18日，公司第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第六次临时会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司境外全资子公司 UIGREEN 株式会社为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。除此之外，该募投项目不存在其他变更，具体情况如下：

■

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

本公司于2021年4月13日召开了第一届董事会第九次会议及第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币23,028,366.79元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2021)00634号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2021年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

本公司于2022年10月10日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币3,426,740.65元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2022)01758号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2023年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金

截至2024年12月31日，本公司首次公开发行股票及2021年度向特定对象发行股票不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2022年10月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币65,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司于2023年4月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币75,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币202,600.00万元，已赎回理财产品人民币202,600.00万元，不存在未赎回理财产品。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币598,776.34万元，已赎回理财产品人民币546,976.34万元，未赎回理财产品人民币51,800.00万元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）结余募集资金使用情况

2024年2月，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司募投项目均已达到预计可使用状态，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金6,495.54万元永久补充流动资金（专户资金转出当日实际金额为6,520.32万元，含利息和现金管理的净收入）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项意见说明

（一）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于苏州和林微纳科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（天衡专字(2025)00553号）。报告认为：公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面如实反映了2024年度募集资金存放与实际使用的情况。

（二）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐人认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且本年度均存在募集资金使用，情况详见附表。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件： 《2024年募集资金使用情况对照表》

附件

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日 单位：人民币万元

■

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日 单位 ：人民币万元

■

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-016

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于开展2025年度远期结汇售汇

交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月29日，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、开展相关业务的目的

为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合2025年境外销售规模，计划与银行开展外汇远期结汇售汇业务。

外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

二、外汇远期结售汇品种

公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

三、2025年的业务规模及投入资金

公司董事会同意授权公司管理层自本次股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值3000万美元（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和股东尤其是中小股东的利益的行为。

五、外汇远期结售汇风险与风险控制措施

1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

2、公司将建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

六、相关审议程序

公司于2025年4月29日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会于2025年4月29日召开第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》。监事会认为：公司计划开展2025年外汇远期结售汇业务，是应对外汇波动的风险，确保出口业务不因汇率变动因素而产生大额不可控的汇兑损失的积极举措，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》的内容。

（二）保荐人意见

公司及子公司开展远期结汇售汇业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在投机获利的情况。公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易管理制度》，具有相应的风险控制措施。本次开展远期结汇售汇业务事项经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。

综上，保荐人对公司在批准额度范围内开展远期结汇售汇业务事项无异议。八、上网公告附件

（一）《国泰海通证券股份有限公司关于苏州和林微纳科技股份有限公司开展2025年度远期结汇售汇交易业务的核查意见》。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-017

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 14 点00 分

召开地点：苏州高新区普陀山路196号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1至议案9已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，议案10已经第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。部分议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：骆兴顺、钱晓晨

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00，登记地址：苏州和林微纳科技股份有限公司证券部

2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系电话：0512-87176306

传真：0512-87176310

邮箱：zqb@uigreen.com

联系地址：苏州高新区普陀山路196号

邮政编码：215010

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州和林微纳科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-018

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 会议召开时间：2024年5月13日（星期二）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/

● 会议召开方式：网络文字互动

● 公司已于2025年4月30日披露公司《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理骆兴顺先生、财务总监王军委先生、董事会秘书赵川先生及部分公司高管将参加会议。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可在2025年5月13日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/在线参与本次说明会。为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2024年5月8日（星期四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱zqb@uigreen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0512-87176306

电子邮箱：zqb@uigreen.com

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-010

苏州和林微纳科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”） 通知于2025年4月18日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议于2025年4月29日在苏州高新区普陀山路196号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，现场及通讯方式出席监事3人，会议由监事长李德志先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

全体监事对上述议案内容进行了审议和表决。经审议，监事会认为：公司 2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层 认真落实公司的发展战略和重大经营决策，公司总体经营情况良好；公司持续加 大研发投入，进一步提升创新能力，同时加强运营管理，提升公司盈利能力；公 司各位监事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

2024年，公司实现营业收入56,901.09万元，较上年同期增加99.13%；实现归属于母公司所有者的净利润-870.81万元，较上年同期减少亏损1,223.10万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,988.33万元，较上年同期减少亏损1564.72万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-870.81万元，母公司实现的净利润为-58.94万元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为7,409.26万元。公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本116,836,789股，以此计算合计拟派发现金红利934.69万元（含税）。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本116,836,789股，以此计算合计转增35,051,037股，转增后公司总股本将增加至151,887,826股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

鉴于全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司融资及经营需求，2025年度公司拟向银行申请不超过8亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用最高额不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行A股股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次监事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

监事会认为公司计划开展2025年外汇远期结售汇业务，是应对外汇波动的风险，确保出口业务不因汇率变动因素而产生大额不可控的汇兑损失的积极举措，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认为公司 2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-011

苏州和林微纳科技股份有限公司

2024年度利润分配及资本公积金

转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.8 元（含税）；

■每股转增比例：A股每10股转增3股；

■本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

■在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况；

■不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；

■公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-870.81万元，母公司实现的净利润为-58.94万元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为7,409.26万元。公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本116,836,789股，以此计算合计拟派发现金红利934.69万元（含税）。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本116,836,789股，以此计算合计转增35,051,037股，转增后公司总股本将增加至151,887,826股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

（下转1024版）