基蛋生物科技股份有限公司

（上接1029版）

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：苏恩本主管会计工作负责人：倪文会计机构负责人：倪文

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏恩本主管会计工作负责人：倪文会计机构负责人：倪文

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

（上接1029版）

（十一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币210,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营的总体情况，结合公司2025年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于2025年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，从事公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，年度财务报告审计费为90万元人民币，年度内部控制审计费为10万元人民币。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司董事会对在任独立董事万遂人先生、鞠熀先先生、凌华女士的独立性情况进行了审议和评估，公司独立董事对独立性情况进行自查并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司对2024年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，并出具《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会对本公司2024年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责，并出具《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

为审议相关事项，公司拟定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于召开2024年年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为持续完善公司治理体系，结合公司实际情况和经营管理需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款做出相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司2024年度对各项资产计提减值准备合计为5,549.28万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议并通过《关于董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告，董事会作出关于2024年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于2024年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议并通过《关于董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，董事会作出关于2024年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于2024年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议并通过《关于会计差错更正的议案》

公司对2024年第三季度财务报告中涉及的相关财务信息进行更正调整，董事会认为本次会计差错更正事项符合相关规定，更正后的财务数据和财务报表更加客观地反映了公司的财务状况和经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于会计差错更正的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-006

基蛋生物科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的通知已于2025年4月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李靖召集和主持，公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2024年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024年年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024年年度报告》《基蛋生物：2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司根据2025年第一季度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年第一季度报告》。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年度，公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，对公司依法运作进行监督和审查，促进公司规范运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2024年度的实际经营情况，公司编制《2024年度财务决算报告》。监事会审核后认为公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司董事会提议拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），共计派发现金股利人民币45,643,816.53元（含税）。

监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司目前的经营现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，有利于促进公司的持续发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024年度利润分配方案公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

7.1 关于监事李靖薪酬的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事李靖对此项子议案回避表决。

7.2 关于监事施佳薪酬的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事施佳对此项子议案回避表决。

7.3 关于监事张武薪酬的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事张武对此项子议案回避表决。

监事会对公司监事薪酬讨论后认为：在公司担任具体管理职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转且风险可控，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于监事会对〈董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告，董事会作出关于2024年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明。监事会认为：公司董事会关于2024年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明与事实相符，监事会同意该专项说明。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：监事会对〈董事会关于2024年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于监事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司监事会予以理解，其涉及的事项与事实相符，监事会同意该内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：监事会关于2024年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正符合相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于会计差错更正的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-007

基蛋生物科技股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.9元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,337,640,588.87元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。截至2024年4月28日，公司总股本507,153,517股，以此计算合计拟派发现金红利45,643,816.53元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额91,287,633.06元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.82%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

■

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第四届董事会第五次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第五次会议审议通过本利润分配方案，监事会发表的核查意见如下：本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司目前的经营现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，有利于促进公司的持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-008

基蛋生物科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行

情况及2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月29日，公司第四届董事会第五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避表决，本议案获出席会议的非关联董事一致表决通过，本议案无需提交股东大会审议。

2025年4月16日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司正常经营所需，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计2025年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。同意将《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》提交第四届董事会第五次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

■

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

■

说明：

注1：向关联方出售商品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取自2024年营业收入总额。向关联方出租房产占同类业务比例中“同类业务租赁金额”取自2024年租赁总额，从关联方采购商品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取自2024年采购总额。

注2：公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。

注3：公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

注4：上年实际发生额中未包含非关联方期间交易额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、广安医疗器械有限公司

■

2、江苏瀚雅医疗科技有限公司

■

3、南京领跑健康科技有限公司

■

4、安徽基云生物科技有限公司

■

（二）与上市公司的关联关系

1、广安医疗器械有限公司为公司参股公司，其副董事长及经理丛明为公司关联自然人（招股书中判定），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广安医疗器械有限公司为公司的关联法人。

2、公司实际控制人苏恩本先生任江苏瀚雅医疗科技有限公司董事长，公司董事倪文先生任江苏瀚雅医疗科技有限公司董事，公司董事孔婷婷为江苏瀚雅医疗科技有限公司股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，江苏瀚雅医疗科技有限公司为公司的关联法人。

3、南京领跑健康科技有限公司为公司实际控制人苏恩本实际控制的公司，公司董事陶爱娣女士任南京领跑健康科技有限公司执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，南京领跑健康为公司的关联法人。

4、安徽基云生物科技有限公司属于公司在过去12个月控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安徽基云生物科技有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联方销售货物、提供劳务

广安医疗器械有限公司为公司的经销商，公司与其签署《产品经销商协议》，向其销售公司试剂仪器类货物，关联交易价格为协议约定价格；公司与江苏瀚雅医疗科技有限公司分摊部分电费，关联交易价格为市场价格；安徽基云生物科技有限公司为本公司曾控制的控股子公司,于2024年10月因对外转让全部股权，不再纳入合并财务报表范围。公司与其签署《产品经销商协议》，向其销售公司试剂仪器类货物，关联交易价格为协议约定价格。

2、向关联方出租房产

公司与江苏瀚雅医疗科技有限公司签订《办公用房租赁协议》，租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南京市工业用地租赁价格水平。

3、从关联方采购货物、接受劳务

公司与南京领跑健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司签订购销协议，从上述公司采购产品。

（二）定价政策与结算方式

1、定价政策

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商的定价方式一致。公司与关联方关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

2、结算方式

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。具体为公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在完成回款及业绩指标的情形下，给予一定的信用账期。

（三）关联交易协议

公司与关联方签订的协议与公司和其他关联方签订的协议一致，交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的关联交易为公司日常生产经营所需，有助于公司日常经营业务的开展和运营。公司与关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-009

基蛋生物科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资

理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

● 投资金额：总额不超过210,000万元人民币。其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动等风险因素的影响，从而影响投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率。

（二）投资金额

投资理财金额不超过210,000万元人民币。

（三）资金来源

投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币210,000万元的自有闲置资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）；购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币，投资范围包括商业银行、证券公司、期货、公募基金、私募基金等专业机构投资者发行的理财产品、资产管理计划、公募基金、私募证券基金以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

受托方与公司将不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（五）投资期限

委托期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、审议程序

2025年4月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动等风险因素的影响，从而影响投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，并及时履行信息披露义务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、公司审计部门负责对委托理财项目的审计和监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并对账务处理情况进行审查。

4、公司独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请专业机构进行委托理财资金的专项审计；监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、投资对公司的影响

（一）本次投资对公司可能带来的影响

公司运用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）公司拟采用的会计政策及核算原则

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-010

基蛋生物科技股份有限公司关于

公司及全资、控股子公司向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月29日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营的总体情况，结合公司2025年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于2025年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议同类事项为止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-011

基蛋生物科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人：张彩斌

（2）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。

（3）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人程晓曼，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2023年开始为公证天业提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。

（2）签字注册会计师田大庆，2021年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2023年开始为公证天业提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

（3）项目质量控制复核人王微，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始为公证天业提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告10余家。

2、诚信记录

签字注册会计师田大庆先生、项目质量控制复核人王微女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人程晓曼女士近三年收到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

■

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用预计100万元（其中：财务审计服务报酬90万元，内部控制审计服务报酬为10万元），本次收费综合考虑本公司的业务规模、所处行业等因素后协商确定。定价原则主要基于参照上一年度收费，综合考虑当年的业务规模变化后确定，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

公司审计委员会认为：公证天业具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，公证天业严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于公证天业在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月29日，公司第四届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任公证天业为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2024年年度股东大会审议此议案。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-012

基蛋生物科技股份有限公司关于

召开2024年年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日 14点00分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案5、议案6、议案7、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）及持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人身份证复印件、法人股东单位法定代表人的授权书（加盖法人公章）、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）及持股凭证办理出席会议登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以采取信函、邮件方式将相关资料发送至公司证券部进行登记，信函、邮件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准；

4、出席会议登记时间：2024年5月21日上午8:00一12:00，下午13:30一17:30；

5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通费、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn，联系人：刘葱。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-013

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：（下转1031版）