呈和科技股份有限公司
（上接1050版）
根据《呈和科技股份有限公司章程》等相关制度规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年度高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定领取薪酬。
五、其他规定
（一）上述薪酬按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等；
（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；
（三）董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；
（四）2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-015
呈和科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会审议。
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，期限为一年；具体审计费用由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2024业务收入（经审计）人民币47.48亿元，其中审计业务收入人民币36.72亿元，证券业务收入人民币15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费人民币8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金人民币1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄春燕
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 熊榕
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐聃
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、审计收费
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
币种：人民币
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三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其2024年的审计工作进行了评估。立信遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，其审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。同意聘请立信继续担任公司2025年度审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会审议意见
公司监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度审计机构过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-017
呈和科技股份有限公司
关于公司申请综合授信额度及为全资
子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司向银行等境内外金融机构申请综合授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币20亿元或等值外币。
●为保障全资子公司经营活动中的融资需求，公司为全资子公司提供人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。
●截至本公告披露日，公司为全资子公司已提供的担保余额为0元（不含本次批准的担保额度）。
●本次担保无反担保。
●上述事项经第三届董事会第十次会议决议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的情况概述
（一）情况概述
1、为满足公司生产经营和业务发展需要，提高融资效率和资金运营能力，公司及子公司向银行等境内外金融机构申请综合授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币20亿元或等值外币（具体授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。
2、为保障全资子公司经营活动中的融资需求，公司为全资子公司广州呈和塑料新材料有限公司（以下简称“呈和塑料”）和广州科呈新材料有限公司（以下简称“科呈新材料”）提供人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。授信期限为自公司董事会审议通过之日起三年内有效，在授权使用的授信总额内，公司与全资子公司将根据实际业务情况与资金需求在各金融机构中选择具体业务品种并进行授信额度调剂。
鉴于相关授信条件和细节尚待进一步落实，为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。
（二）公司履行的决策程序
公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保全资子公司基本情况
（一）广州呈和塑料新材料有限公司
1、成立日期：2005年1月4日
2、注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号
3、法定代表人：赵文林
4、经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；销售代理；道路货物运输（不含危险货物）
5、股权结构：公司直接持有呈和塑料100%股权
6、主要财务指标：
单位：元 币种：人民币
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上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
7、失信被执行人情况：不属于失信被执行人。
8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无。
9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司。
（二）广州科呈新材料有限公司
1、成立日期：2015年8月12日
2、注册地点：广州市南沙区小虎南一路33号
3、法定代表人：赵文林
4、经营范围： 无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）
5、股权结构：公司直接持有科呈新材料100%股权
6、主要财务指标：
单位：元 币种：人民币
■
上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
7、失信被执行人情况：呈和塑料、科呈新材料不属于失信被执行人。
8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无。
9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
目前，担保协议尚未签订，为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
四、担保的原因及其必要性
本次担保是为满足被担保人的日常经营和业务开展需要，被担保人均为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，资信状况良好，具备较强的偿债能力，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元（不含本次批准的担保额度），占公司2024年经审计净资产及总资产的比例均为0%；公司及子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-018
呈和科技股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理仝佳奇先生递交的辞职报告，为更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理，仝佳奇先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仝佳奇先生仍在公司担任董事长、薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
仝佳奇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对仝佳奇先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：张旭先生简历
张旭，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业本科学历、战略质量管理硕士、高级工商管理学硕士。2008年12月至2018年3月，就职于惠生工程（中国）有限公司、液化空气（中国）投资有限公司；2018年3月至2020年6月任中国能源工程集团有限公司副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理；2020年7月至2022年9月，任盈德气体集团有限公司业务发展中心总经理；2022年10月至2024年5月，任上海湃通智能科技有限公司业务总经理；2024年6月至今，任公司总经理。
截至本公告披露日，张旭先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在 《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”。
