江苏灿勤科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、
董事会各专门委员会委员及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-016

江苏灿勤科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、

董事会各专门委员会委员及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于2025年4月28日召开公司2024年年度股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，公司第三届董事会董事、监事会监事已选举完成。2025年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及聘任第三届高级管理人员和证券事务代表；召开第三届监事会第一次会议选举产生监事会主席。

公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会已经2024年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举朱田中先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱田中先生的简历详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-008）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

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其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数， 并均由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张晓岚女士为会计专业人士。

上述委员的简历详见公司2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-008）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举顾立中先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。顾立中先生的简历详见公司2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-008）。

四、聘任高级管理人员

经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任朱琦先生担任公司总经理，同意聘任朱汇先生为公司副总经理，同意聘任陈晨女士担任公司董事会秘书。经董事会提名委员会及审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任任浩平女士担任公司财务负责人。

其中董事会秘书陈晨女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士的简历详见公司2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-008），任浩平女士简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任钱志红女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钱志红女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。钱志红女士的简历请详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省张家港保税区金港路266号

电话：0512-56368355

邮箱：canqindb@cqi-qin.com

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：简历

任浩平女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业。2007年7月至2010年10月，任江苏省久泰再生资源有限公司财务部财务助理；2010年11月至2015年2月，任张家港市胜达建工机械厂财务部财务主管；2015年3月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）财务部财务经理、财务负责人；2019年5月至今，任江苏灿勤科技股份有限公司财务负责人。

钱志红女士，1993年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年7月至2015年12月，任南京金鹏驾校文员；2017年2月至2019年1月，任鑫瑞特医疗器械有限公司文员；2019年2月至2019年4月任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）行政专员；2019年4月至2022年4月任江苏灿勤科技股份有限公司证券事务助理，2022年4月至今任江苏灿勤科技股份有限公司证券事务代表。钱志红女士已于2022年1月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-017

江苏灿勤科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已召开2024年年度股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第三届监事会及监事会主席尽快投入公司工作，保障公司的正常经营，经全体监事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限，本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出通知，会议由顾立中监事主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经2024年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举顾立中先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司监事会

2025年4月30日