安正时尚集团股份有限公司

（上接1053版）

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司实现营业收入20.34亿元，同比下降6.23%，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.24亿元，同比下降365.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-1.40亿元，同期为-0.19亿元；本期经营活动产生的现金流量净额为-0.42亿元，同比下降121.94%。主要系本期收入下降、零售业务模式调整以及取得非经常性收益同比减少所致。

分板块业务看，服装板块主营业务收入12.80亿元，同比下降13.99%，毛利率66.01%，同比减少0.13个百分点，其中，品牌服饰板块主营业务收入12.48亿元，同比下降8.21%；童装板块主营业务收入0.32亿元，同比下降75.36%。礼尚信息电商服务板块主营业收入7.33亿元，同比上升9.34%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-014

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年4月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本报告及其摘要已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《2025年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议并通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

（四）审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议并通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（九）审议并通过《关于披露2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年度社会责任报告》。

（十）审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安正时尚集团股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于制定2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

主要内容：为满足公司及下属子公司2025年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过120,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于公司2025年度委托理财额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2025年度委托理财额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

各位董事均已回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议并通过《关于审议2024年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

主要内容：公司已按照《企业会计准则一一基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》等相关规定编制2024年度财务报表及其附注。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会同意该财务报告报出。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议并通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议并通过《关于编制2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－016

安正时尚集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。

● 本次利润分配拟以2024年度利润分配实施股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润-112,718,642.56元，加上年初未分配利润747,087,672.89元，减除分配的2023年年度股利44,765,378.62元，提取法定盈余公积0.00元后，可供分配的利润为589,603,651.71元。

经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购股份数为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至2025年4月28日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,948,000股，不参与本次利润分配。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为399,212,160股，公司回购专用证券账户持有股份9,948,000股，以此计算，预计派发现金红利38,926,416.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额10,201,176.80元，现金分红和回购金额合计49,127,592.80元。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计38,926,416.00元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于制定2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案并提交至公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-018

安正时尚集团股份有限公司

关于2025年第一季度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加真实、准确地反映公司2025年第一季度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对2025年第一季度末（截至3月31日）所属资产进行了全面检查和减值测试，并对所属资产可收回金额进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，2025年第一季度公司计提资产减值准备合计2,128.67万元。具体情况如下:

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述金额未经审计；表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）应收账款坏账计提情况

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2025年第一季度，公司计提应收账款坏账准备88.09万元，计提其他应收款坏账准备-23.55万元，合计计提应收款项坏账准备64.54万元。

（二）存货跌价准备计提情况

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2025年第一季度，公司计提库存商品跌价准备2,005.67万元，计提原材料跌价准备58.46万元，合计计提存货跌价准备2,064.13万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计2,128.67万元,将减少公司2025年第一季度合并报表利润总额2,128.67万元，上述数据未经审计。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司2025年第一季度末资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-015

安正时尚集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2025年4月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

监事会同意就2024年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

1、公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、在发表本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会同意披露公司2024年年度报告及其摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2025年第一季度报告》

监事会同意就2025年第一季度报告发表审核意见如下：

1. 公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3．在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 监事会同意披露公司2025年第一季度报告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

监事会认为：2024年公司遵循内部控制的基本原则,按照自身实际情况,已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案》

主要内容：为满足公司及下属子公司2025年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过120,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2025年度委托理财额度的议案》

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买风险可控、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以及下属子公司最高不超过80,000万元（含）人民币的闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（八）审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

监事均已回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议2024年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

主要内容：公司已按照《企业会计准则一一基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》等相关规定编制2024年度财务报表及其附注。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

（十）审议通过《关于编制2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-017

安正时尚集团股份有限公司

关于2025年度委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：具有合法经营资格的金融机构发行的风险可控、流动性较高的理财产品。

● 投资金额：安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币80,000万元（含）自有闲置资金购买理财产品，在该额度内可循环使用（包含投资收益再投资金额）。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月28日分别召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度委托理财额度的议案》。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险可控、流动性较高的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：

1.适用主体

公司及下属子公司（全资及控股子公司）。

2．购买理财产品的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营和主营业务发展的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

3.资金来源

公司用于投资理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

4.购买理财产品的金额

公司拟使用最高不超过80,000万元（含）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在额度及授权范围内可循环使用（包含投资收益再投资金额）。

5.投资产品的种类

具有合法经营资格的金融机构发行的风险可控、流动性较高的理财产品。

6.有效期及购买期限

上述购买理财产品事宜，自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在此期限范围内资金可以循环使用。

7.购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、审议程序

公司于2025年4月28日分别召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度委托理财额度的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控、流动性较高的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品。

2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用公司及下属子公司闲置自有资金购买风险可控、流动性较高的理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-019

安正时尚集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14 点00 分

召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司2024年年度股东大会资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)上海证券交易所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

(二) 出席会议登记时间：2025年5月20日14：00前。

(三) 登记地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一) 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

(二) 联系人：董事会办公室 电话：021-32566088。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603839 公司简称：安正时尚

安正时尚集团股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

安正时尚集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：安正时尚集团股份有限公司及全资子公司上海尹默服饰有限公司、上海艳姿服饰有限公司、上海安正服饰有限公司、上海安喆服饰有限公司、上海斐娜晨服饰有限公司、上海摩萨克服饰有限公司、安诺集团有限公司、成都萱姿服饰有限公司、玖姿国际有限公司、上海安正海柠商业管理有限公司、控股下属公司安正儿童用品（上海）有限公司及其控股子公司零到七贸易（上海）有限公司、上海礼尚信息科技有限公司及其子公司、锦润时尚（珠海）服饰有限公司。

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部审计与反舞弊。

业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、研究与开发、预算管理、合同管理、印章管理、生产管理、子公司管理、关联交易、对外担保、筹资与投资、信息系统、内部信息沟通等方面。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

采购业务、资金活动、销售业务、财务报告、资产管理

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价相关管理规定，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

公司以2023年-2024年平均的扣除非经常性损益以及商誉和投资性房地产资产减值损失的利润5%作为财务报表整体重要性水平

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

出现下列情形的，认定为重大缺陷：

1）董事、监事和高级管理层中存在舞弊（无论舞弊是否重大）；

2）注册会计师发现当前财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未发现该错报；

3）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

出现下列情形的，认定为重要缺陷：

1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

2）未建立反舞弊程序和控制措施；

3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

4）对于期末财务报告过程中的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

当公司除财务报告目标之外的其他控制目标，出现如下迹象或获取适当的证据，导致公司产生直接经济损失或出现程度不同的负面影响来判定：

1）公司缺乏民主决策程序，决策程序不科学等；

2）违反国家法律、法规；

3）媒体负面新闻频现；

4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；

5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。

上述一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，认定为重大缺陷；一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应当引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2024年度公司内部控制运行情况良好，公司治理规范，制度约束有力，有效防范了各方面的风险，财务报告严格遵循相关规则，准确反映公司财务状况和经营成果，未发生内部控制重大缺陷和重要缺陷。2025年，公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制制度执行，重点落实内控监督检查，消除可能存在的不规范因素，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：郑安政

安正时尚集团股份有限公司

2025年4月30日