安阳钢铁股份有限公司2024年年度报告摘要

(下转1058版)

公司代码：600569 公司简称：安阳钢铁

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年钢铁行业深度调整，传统用钢行业下行压力加大、原燃料价格易涨难跌，钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，“减量发展、存量优化”阶段特征日益明显。

根据中国证监会上市公司行业分类，公司属于“制造业-黑色金属冶炼及压延加工业”。公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业，拥有中厚板、棒材、高速线材、冷轧、热连轧等国内先进、国际一流的现代化生产线，主要业务是生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）等。公司主要产品包括中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、高速线材、建材、型材等，广泛应用于国防、航天、交通、装备制造、船舶平台、石油管线、高层建筑等行业，远销50多个国家和地区。

公司采购模式主要有协议、挂牌、公开招标、邀请招标等；销售模式主要分为挂牌价销售、锁定价销售、第三方价及竞争价销售，按产品种类、销售模式及渠道成立板卷产品销售部（包含中厚板、热卷）、冷轧产品销售部、长材销售部、重点用户产品部、现货销售部、自营公司及驻外联络站，多渠道全方位发挥销售龙头地位，积极扩大公司产品的市场占有率。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，全年实现营业收入296.40亿元，同比下降125.11亿元；归属于上市公司股东的净利润-32.71亿元，同比增亏17.17亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一031

安阳钢铁股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司于2025年4月18日向全体董事发出了关于召开第十届董事会第五次会议的通知及相关材料。会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、公司2024年度经理工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、公司2024年年度报告及报告摘要的议案

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、公司2024年度利润分配预案的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司母公司净利润-2,837,835,067.60元，加上2023年末未分配利润-2,600,748,865.06元，本年可供投资者分配利润-5,438,583,932.66元。

公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截至2024年12月31日的未分配利润-5,438,583,932.66元，待以后年度实现利润弥补。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-036）

6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-6,565,499,510.71元，公司未弥补亏损金额为6,565,499,510.71元，公司实收股本为2,872,421,386元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-035）

7、公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、公司独立董事2024年度述职报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、公司2024年度社会责任报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、公司2024年度内部控制评价报告的议案

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、公司日常关联交易的议案

审议该议案时，公司关联董事程官江、罗大春、付培众回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。该议案已经独立董事专门会议审核，一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-033）

13、公司2025年度独立董事津贴预案的议案

公司独立董事2024年度津贴为4万元人民币（税后）/人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、公司2025年第一季度报告

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、公司2025年度经营计划

公司2024年的经营计划为：钢材产量1,000万吨，销售收入400亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、公司2025年度固定资产投资计划

根据公司整体规划，2025年公司计划固定资产投资503,995.15万元。

拟新开工项目26个，计划投资额61,471万元。主要包括：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称安钢周口公司）周钢二期工程-电炉项目，计划投资19,615万元；安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）新增二十辊轧机项目，计划投资13,000万元；二炼轧作业部RH炉真空及下料系统改造项目，计划投资5,600万元；安全能源处高炉冲渣水余热替换部分溴化锂热源改造项目，计划投资3,784万元；一炼轧作业部中厚板热处理线满足9Ni钢生产技术适应性升级改造，计划投资3,300万元等项目。

结转项目18个，计划投资442,524.15万元，主要包括：安钢周口公司周钢二期工程-宽厚板项目，计划投资140,533万元；安钢周口公司周钢二期工程-连铸项目，计划投资113,570万元；安钢周口公司周钢二期工程-全厂公辅项目，计划投资80,461万元；河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢南方电磁）安钢电磁新材料工程二期一步项目，计划投资67,600万元；安钢周口公司168万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资16,921万元；安钢周口公司周钢二期新增冷矫直机和压平机项目，计划投资15,457万元等项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、公司关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）

18、公司关于会计政策变更的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-039）

19、公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-040）

上述1、3、4、5、6、8、11、12、13、16项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一032

安阳钢铁股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司于2025年4月18日向全体监事发出了关于召开第十届监事会第五次会议的通知及相关材料。会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、公司2024年度经理工作报告的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、公司2024年年度报告及报告摘要的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、公司2024年度利润分配预案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-036）

7、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-035）

8、公司2024年度社会责任报告的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、公司日常关联交易的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-033）

12、公司2025年度独立董事津贴预案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、公司2025年第一季度报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、公司2025年度经营计划

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、公司2025年度固定资产投资计划

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、公司关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）

17、公司关于会计政策变更的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-039）

18、公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-040）

上述1、2、4、5、6、7、10、11、12、15项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

三、监事会认为：

1、公司及公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及法律法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。

2、公司2024年年度报告及2025年第一季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

3、公司2024年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合国家有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

5、公司2024年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

6、公司2024年度内部控制评价报告，实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。公司2024年度履行社会责任报告客观反映了公司履行社会责任的情况。

7、公司日常关联交易公平、公正，未损害本公司及非关联股东的利益。

8、公司独立董事津贴符合国家相关规定和公司实际。

9、《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬》符合《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，有利于调动董事、监事及高级管理人员积极性，提升工作效率和经营效益，促进公司长远发展。表决程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

10、公司2025年度经营计划、固定资产投资计划，符合公司生产经营和固定资产投资实际，科学合理。

11、公司本次计提资产减值准备的审议程序合法，符合《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，符合公司实际。

12、本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

13、本次河南安钢周口钢铁有限责任公司与深圳江铜融资租赁有限公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于周口公司优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一034

安阳钢铁股份有限公司

2024年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求，公司将2024年度主要经营数据公告如下：

一、公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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二、公司2024年度主要品种产量、销量、销售价格情况

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特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-037

安阳钢铁股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求，公司将2025年第一季度主要经营数据公告如下：