安阳钢铁股份有限公司

一、公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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二、公司2025年1-3月主要品种产量、销量、销售价格情况

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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025-036

安阳钢铁股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等的规定，2024年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司母公司净利润-2,837,835,067.60元，加上2023年末未分配利润-2,600,748,865.06元，本年可供投资者分配利润-5,438,583,932.66元。经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月28日，公司召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2025年4月28日，公司召开的第十届监事会第五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为《公司2024年度利润分配预案》符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一033

安阳钢铁股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2025年4月28日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了公司日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事程官江、罗大春、付培众回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司股东大会审议。

该议案已在董事会会议召开前分别经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

公司2024年度日常关联交易预计总金额为1,995,165.20万元，实际交易总金额为1,683,971.35 万元，差异-311,193.85 万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。

单位：万元

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二、预计2025年全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)

（一）采购商品/接受劳务情况

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（二）出售商品/提供劳务情况

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三、关联方介绍和关联关系

（一）关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)

1.存在控制关系的关联公司的资料如下：

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2.不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

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（二）关联人履约能力分析

关联人2024年财务状况（未经审计）

金额单位：万元

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上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。

四、关联交易定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：主要遵循市场化定价的原则，参照市场价格，如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行；特殊情况下，如果没有市场价格，按照成本加成定价。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和物流运输等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电气供应；接受关联企业包括部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、关联交易协议签署情况

（一）本公司于2023年12月26日在安阳与河南钢铁控股集团有限公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。

（二）本公司于2024年3月在安阳与安阳市西区综合污水处理有限责任公司签署了《污水处理运维合同》；合同执行时间：2024年1月1日起至2024年12月31日。

（三）本公司于2024年1月1日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《水渣原料购销协议》、《钢渣类副产品委托加工协议》；合同执行时间：自签订之日起至2024年12月31日止。

（四）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及服务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。

（五）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤炭、合金购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。

（六）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及服务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。

（七）本公司于2024年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《钢材购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

（八）本公司于2024年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤炭购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至2024年12月31日。

（九）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。

（十）本公司于2023年12月31日在安阳与河南缔恒实业有限责任公司签订了《钢材产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2024年12月31日止。

（十一）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《进口矿石代理合同》；合同执行时间：自签订之日起至2024年12月31日止。

（十二）本公司于2023年12月31日在安阳与河南安钢物流有限公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。

七、其他相关说明

（一）上述各类交易不需要经过有关部门批准。

（二）备查文件目录

1.以上合同、协议的文本；

2.独立董事专门会议决议；

3.公司董事会会议决议。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025-038

安阳钢铁股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则第1号一一存货》《安阳钢铁股份有限公司存货管理办法》等有关规定，为真实、准确的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对持有存货进行减值测试，存在减值迹象的存货计提减值损失。

根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）等有关规定，以预期信用损失为基础，对公司合同资产进行减值处理并确认损失准备。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

2024 年度计提（转回或转销）存货跌价准备、合同资产减值准备具体情况如下：

单位：元

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年存货跌价准备、合同资产减值准备变动影响资产减值损失人民币266,492,140.81元，减少公司合并报表净利润及所有者权益均为人民币199,869,105.60元。公司对存货跌价准备的计提与转回符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不会影响公司的正常经营。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2025年4月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

该议案无需提交股东大会审议。

五、审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司资产状况，同意提交董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，是基于谨慎性原则，依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东合法权益的情况。本次计提资产减值准备，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一039

安阳钢铁股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则的要求进行的相应变更，不会对安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更事项已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更的原因

财政部于2023年10月25日发布了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知，对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于2024年1月1日起执行解释18号的规定,执行解释18号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（二）变更日期

根据上述会计解释的规定，本公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将从2024年1月1日开始执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的审批程序

公司于 2025年4月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

该议案无需提交股东大会审议。

四、审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意提交董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部有关文件进行的合理变更和调整，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规规定。本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一040

安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司开展融资租赁业务的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟与深圳江铜融资租赁有限公司（以下简称江铜租赁）以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉和炼钢的部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限为3年。

●江铜租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

2025年4月28日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与江铜租赁以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉和炼钢的部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限为3年。

二、交易对方情况

交易对方：深圳江铜融资租赁有限公司

法定代表人：吴文涛

住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦7层701-1-2、701-2单元

注册资本：人民币202,577万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

江铜租赁系江西铜业集团下属金融租赁公司，与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易标的和交易主要内容

1、租赁物：周口公司高炉和炼钢的部分设备。

2、融资金额：不超过人民币1亿元。

3、租赁方式：回租方式。

4、租赁期限：3年。

5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

四、履行的审议程序

2025年4月28日，本公司第十届董事会第五次会议已审议通过《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议批准。

五、融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025-035

安阳钢铁股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-6,565,499,510.71元，公司未弥补亏损金额为6,565,499,510.71元，公司实收股本为2,872,421,386元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

2024年钢铁行业深度调整，传统用钢行业下行压力加大、原燃料价格易涨难跌,钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面,“减量发展、存量优化”阶段特征日益明显。

面对复杂严峻的市场形势，公司系统推进稳产增效、精益降本、结构优化、风险防控等重点工作，报告期内，公司生产组织保持平稳运行。但由于市场需求持续疲软、宽厚板等项目尚处于建设投产初期，以及特钢转型处于爬坡过坎攻坚期，多重不利因素相互交织叠加，对公司的经营业绩造成了较大冲击，导致公司出现亏损。

三、应对措施

为提高公司的盈利能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：

1.坚定特钢发展道路，增强高质量发展实力

舞好销售龙头，始终牢固树立“以客户为中心、以市场为导向”的营销理念，发挥营销“以效定奖”政策激励作用，打造一支专业化、高素质的营销铁军。抓好质量管控，持续完善质量管理体系，建立健全质量考核机制，切实提升质量管理水平。强化技术创新，紧跟行业技术发展前沿，提升生产效率和产品品质，打造出适销对路、极具竞争力的拳头产品，带动产品结构提档升级，进一步提升企业核心竞争力。

2.突出降本增效主线，提升高质量发展质效

突出系统思维，牢固树立“一盘棋”思想，完善全流程成本管控机制，建立全要素成本分析模型，把降本工作落到实处。突出综合降本，坚持以高炉为中心，强化趋势化管理，坚持采购与使用相结合，拓宽采购渠道，强化工艺技术降本，不断提升工艺技术水平，强化物流降本，构建起更节约、更高效的物流管理体系。突出结构增效，认真落实“以效定产、以销定产”生产思路，集中精力抓好高附加值、高效益产品增量，深挖工序生产潜力，提升特钢产线、高效益产线创效能力，加大外购资源采购力度，提高产线利用率，实现增产创效。

3.加快绿色低碳转型，擦亮高质量发展底色

树牢绿色发展理念，坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，厚植高质量发展的绿色底色，争做行业绿色发展的“引领者”和企业标杆。巩固环保提升成果，持续加强对有组织、无组织、清洁运输指导管理，用好环保智能管控平台，以“网格化”管理为抓手，完善环保治理长效机制，深化全员环境治理，提高环境治理标准。加快极致能效企业创建，对标完善基础工作，为能效标杆创建奠定基础。

4.持续深化改革成果，释放高质量发展活力

深度挖潜提升管理水平，提升管理效能，优化组织架构，强化对标找差，瞄准优秀标杆企业，推动主要经济技术指标持续改善。发挥绩效考核指挥棒作用，持续推进绩效评价制度建设，优化完善绩效评价管理办法和工作规程。释放人才资源效能活力，以建设人才强企为目标，加强特钢人才储备，为公司高质量发展提供源源不竭的人才动力。

5.强化专业管理支撑，夯实高质量发展根基

坚决守住安全底线，狠抓安全生产责任落实，持续推进“双重预防”体系建设，坚决守牢安全底线。夯实设备管理基础，强化“周期+状态”管控，严格落实三级点检制度，严格执行工艺技术规程、岗位作业制度，加快数字化转型，以创新为抓手，加快现有产线设备的智能化升级。发挥财务算账经营作用，根据特钢种类和市场变化，创新经营后评价方法，坚持开源节流，加大费用管控力度，严控各类非生产性支出，加强与金融机构的沟通合作，拓宽融资渠道，全力确保资金链安全，防范经营风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年4月28日

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