天津海泰科技发展股份有限公司

（上接1065版）

监事会认为：公司向金融机构申请授信额度有利于业务发展、满足融资需求、提高经营效率。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

七、关于审批2025年度担保额度的议案

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意公司向全资子公司天津海泰方圆投资有限公司、天津海泰方通投资有限公司、天津百竹科技产业发展有限公司及天津海发方信置地有限公司提供总额不超过人民币21.5亿元的担保, 并在额度范围内委托公司法定代表人签署相关法律文件。

监事会认为：被担保方均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

八、2025年第一季度报告

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

监 事 会

2025年4月30日

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025一007

天津海泰科技发展股份有限公司

关于审批2025年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人均为公司全资子公司，具体包括：天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）、天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）、天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技”）及天津海发方信置地有限公司（以下简称“海发方信”）。

●公司预计2025年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币21.5亿元。截至本公告披露日，公司为上述全资子公司累计提供担保余额人民币1.8亿元，公司无违规担保和逾期担保情况。

●本次担保未提供反担保。

●特别风险提示：本次被担保方海泰方圆、海泰方通、百竹科技的资产负债率均超过70%，请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）2025年度担保计划概述

公司拟向全资子公司天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）、天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）、天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技”）及天津海发方信置地有限公司（以下简称“海发方信”）提供总额不超过人民币21.5亿元的担保。依据上海证券交易所规定和公司实际情况，资产负债率超过70%的全资子公司各自范围内的担保额度可以调剂使用。资产负债率超过70%的全资子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过70%的全资子公司使用，不允许反方向调剂。本次对外担保额度授权期限为自2024年年度股东会通过此议案之日起至2025年年度股东会召开之日止。

（二）决策程序

公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于审批2025年度担保额度的议案》，以上议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

海发方信预计担保额度4亿元。预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保额度如下：

单位：亿元

■

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1.天津海泰方圆投资有限公司

统一社会信用代码：91120116660304747L

成立时间：2007年3月27日

注册资本：3,000万元人民币

住所：华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层东侧

法定代表人：康敬鹏

经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产开发（以许可证为准）；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）

2.天津海泰方通投资有限公司

统一社会信用代码：911201166688383649

成立时间：2007年12月21日

注册资本：15,000万人民币

住所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号中南楼-301

法定代表人：曾超

经营范围：利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.天津百竹科技产业发展有限公司

统一社会信用代码：91120116758140875Y

成立时间：2004年4月2日

注册资本：62,936,739元人民币

住所：天津华苑产业区（环外）海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-103-12室

法定代表人：张猛

经营范围：数字媒体、游戏动漫、生物晶片技术开发、咨询、服务、转让；投资信息咨询、服务；自有房屋租赁及维修；物业服务；建筑设计；利用自有资金对房地产项目进行投资；房地产开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）

4. 天津海发方信置地有限公司

统一社会信用代码：91120116MADM21RA8F

成立时间：2024年6月12日

注册资本：10,000万元人民币

住所：天津市滨海新区华苑产业区海泰西路18号中南楼-302

法定代表人：孙迪

经营范围：许可项目：房地产开发经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：物业管理；机械设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

■

2024年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

单位：元

■

2025年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为2025年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东会审议。在经公司股东会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式。具体担保方式、期限和金额等以最终签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对子公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通、百竹科技及海发方信提供总额不超过人民币21.5亿元的担保，有利于满足上述全资子公司正常经营发展的资金需求。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1.8亿元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.13%。无逾期担保的情况。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2025-008

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月30日 14点30分

召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日

至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月30日在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案7、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）符合会议出席条件的股东可于2025年5月28日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司证券合规部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号天津海泰科技发展股份有限公司

邮编：300384

电话：022一85689891

传真：022一85689889

联系人：梁晨、葛琦

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2025一009

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月30日（星期五）上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2025年5月21日（星期三）至5月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱irm@hitech-develop.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年4月30日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月30日上午11：00-12：00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月30日上午11：00-12：00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

董事长：刘超先生

董事会秘书：王菲女士

财务负责人：李宏亮先生

独立董事：王忠箴先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月30日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月21日（星期三）至5月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@hitech-develop.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁晨、葛琦

电话：022-85689891

邮箱：irm@hitech-develop.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025一011

天津海泰科技发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议以及第十一届监事会第五次会议 于2025年4月29日召开，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合实际情况，公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

修订后的相关制度及修订对照表于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

附件：《公司章程》修订对照表

《股东会议事规则》修订对照表

《董事会议事规则》修订对照表

《公司章程》修订对照表

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（下转1067版）