重庆建工集团股份有限公司

（上接1079版）

● 特别风险提示：截止2025年3月31日，公司及全资子公司根据2024年度担保计划为最近一期经审计的资产负债率超过70%的全资子公司提供担保余额为54.21亿元。

一、公司及其全资子公司2025年度担保计划概述

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第四十次会议，全体董事审议并全票通过了《公司2025年度担保计划》。结合公司的经营发展需求及2025年度融资计划，公司及其全资子公司在2025年计划对下列全资子公司（含全资孙公司，下同）提供担保总额为61.04亿元（该预计担保额度可循环使用），包括截止2025年3月31日的担保余额55.49亿元，本次计划新增担保额度5.55亿元。本年度担保计划无反担保。本事项尚需提请公司股东大会审议。具体明细如下：

单位：亿元

■

上述被担保方中，重庆建工第二市政工程有限责任公司和重庆市爆破工程建设有限责任公司为重庆城建控股（集团）有限责任公司全资子公司，重庆市水港水资源开发有限公司为重庆市水利港航建设集团有限公司全资子公司，其余被担保方为公司全资子公司。

各全资子公司（包括但不限于上表所列示全资子公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他全资子公司，下同）调剂额度根据生产经营状况和融资情况，由重庆建工统筹安排。

上述融资类担保实际发生时，在计划担保额度范围内，资产负债率超过70%的全资子公司只能从资产负债率70%以上的全资子公司担保额度中调剂使用。资产负债率未超过70%的全资子公司可以从其他全资子公司担保额度中调剂使用。

二、被担保对象基本情况

单位：万元

■

三、本次担保计划授权事项

因公司目前尚未签订相关担保协议（过往担保仍在有效期的除外），在上述计划担保总额内发生的具体融资事项，拟提请股东大会授权公司董事会或经理层具体执行2025年度担保事项，包括但不限于在前述核定担保额度内，以正式发生的担保义务确定具体的担保对象、金额和期限，同时授权公司董事长根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。

四、本次担保计划适用期限

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之前一日止。

五、担保的合理性和必要性

公司及全资子公司为所属子公司提供担保是为更好地支持子公司的经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力、担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、董事会意见

2025年4月29日，公司召开第五届董事会第四十次会议，全体董事审议并全票通过了《公司2025年度担保计划》。本次年度担保计划尚需提请公司股东大会审议批准。

七、公司担保余额及逾期担保情况

截至2025年3月31日，公司及全资子公司根据2024年度担保计划对所属全资子公司提供担保的余额为55.49亿元，在年度担保额度内。公司对关联方担保的余额为3.01亿元。公司对参股公司提供差额补足协议增信27.30亿元。公司为所属子公司41.65亿元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保等2项增信措施，详情请参阅公司披露的“临2024-113”号公告。公司无逾期对外担保。

八、备查文件

（一）重庆建工第五届董事会第四十次会议决议

（二）重庆建工第五届监事会第四十次会议决议

（三）被担保方2024年经审计财务报表

（四）被担保方营业执照

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-050

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日发出召开第五届董事会第四十一次会议的通知。公司第五届董事会第四十一次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年第一季度报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2025年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于减持重庆银行股票的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-051

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

第五届监事会第四十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日发出召开第五届监事会第四十一次会议的通知。公司第五届监事会第四十一次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年第一季度报告》

公司监事会发表意见如下：公司2025年第一季度报告公允反映了公司报告期的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司监事会同意本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于减持重庆银行股票的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-052

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）持有公司股份844,332,774股，占公司总股本的44.397%；本次股份质押后，重庆建工控股累计质押股份422,160,000股，占其持有公司股份的49.999%，占公司总股本的22.198%。

公司于2025年4月28日接到重庆建工控股函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

一、本次股份质押基本情况

■

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，重庆建工控股累计质押股份情况如下：

■

注：由于公司已进入可转换公司债券转股期，本文中 “总股本”均为公司同日公告的由中国证券登记结算有限公司所提供截止2025年3月31日的相关数据。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-044

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日发出召开第五届董事会第四十次会议的通知。公司第五届董事会第四十次会议于2025年4月29日9点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024年度独立董事述职报告（赵勇军）》《重庆建工2024年度独立董事述职报告（黄新建）》《重庆建工2024年度独立董事述职报告（温泽彬）》《重庆建工2024年度独立董事述职报告（曾勇）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024年年度报告》及《重庆建工2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临2025-045）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于2024年度利润分配预案的公告》（临2025-046）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司2025年度融资计划》

公司2025年计划融资228.90亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《公司2025年度担保计划》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于2025年度担保计划的公告》（临2025-047）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《公司估值提升计划》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于估值提升计划的公告》（临2025-048）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及公司治理相关要求，并经提名委员会审议，公司董事会同意解聘党智勇先生副总经理职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》

各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：7票同意，0 票反对，0 票弃权；其余2024年内离任董事薪酬方案的表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》

因公司董事周进先生兼任总经理，在审议本人薪酬事项时回避表决，表决结果为：7票同意，0 票反对，0 票弃权；其余高级管理人员（含2024~2025年内离任）薪酬方案的表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”事项集体决策制度实施办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意召开公司2024年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

（1）公司2024年度董事会工作报告

（2）公司2024年度独立董事述职报告

（3）公司2024年度监事会工作报告

（4）公司2024年年度报告及摘要

（5）公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

（6）公司2024年度利润分配预案

（7）公司2025年度担保计划

（8）关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案

（9）关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案

（10）公司2025年度投资计划

（11）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

（12）关于公司预计资产盘活的议案

授权公司根据具体情况安排发出召开2024年年度股东大会的通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

与会董事还听取了《关于公司2024年度股东大会、董事会决议执行情况报告》《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况暨2024年度履职情况报告》等报告事项。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-046

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2024年度拟不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。

●公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

●本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者净利润为-436,286,318.92元（币种人民币，下同），其中母公司实现净利润为34,566,595.20元；截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,272,058,446.35元。经公司第五届董事会第四十次会议决议，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负值，因此未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司2024年整体业绩亏损的实际情况，综合考量行业现状、公司发展战略及经营状况等因素，为确保公司持续稳定经营，有序推进未来发展，并更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2024年度不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第四十次会议，全票审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表意见如下：鉴于对公司所处的情况进行了了解，并查阅了最近三年现金分红情况，公司2024年度所提出利润不分配的预案，是基于公司发展的实际需求，符合《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规，考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司，以及中小股东权益的情况。综合以上因素，独立董事同意公司2024年度利润不分配的预案，并同意将该项议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月29日召开第五届监事会第四十次会议，全票审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规，以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展，符合公司和股东利益，监事会同意本议案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、资金需求等实际情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和持续发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-048

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

关于估值提升计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一市值管理》相关规定，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应当制定上市公司估值提升计划。本估值提升计划已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过。

●公司计划通过稳经营提质效，推动主业持续发展；积极推动资本运作，努力开展多元融资；完善信息披露，加强投资者沟通；融入ESG管理理念，提升治理水平；重视股东回报，实现利益共享；争取股东支持，稳定市场信心等多种方式，切实保障股东回报。

●本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

为维护公司全体股东利益、增强投资者回报、促进公司可持续高质量发展，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》有关规定，结合公司发展战略、经营质效等实际情况，在《重庆建工集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》基础上，现制定《重庆建工集团股份有限公司估值提升计划》。

一、估值提升计划触及情形

（一）触及情形

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》有关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至12月31日，公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产。其中2024年1月1日至4月26日，低于2022年经审计每股净资产4.10元，2024年4月27日至12月31日，低于2023年经审计每股净资产4.25元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年4月29日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《公司估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划具体方案

为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司经营质量，增强投资者信心、维护全体股东权益，促进公司高质量发展，公司制定了估值提升计划。具体内容如下：

（一）稳经营提质效，推动主业持续发展

公司全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，聚焦公司“12345”发展战略，立足主责主业，积极应对行业变化和市场竞争。坚持把改革作为推动各项工作的主引擎，提速整合优化改革。持续努力开拓市场，全面优化营销策略，加强重大工程的承接力度，全力拼经营。统筹发展与安全，强化施工组织和内控管理，推动营收回升向好。建立完善成本管控机制，提升项目利润率。聚焦科技创新和智能建造，培育新质生产力。大力推进降本增效和盘活资产，竭力推动公司经营发展质量提升。

公司将贯彻落实既定的战略方针，稳经营、提质效，推动主业强基健体、可持续健康发展，在推动营销突破和稳健经营的同时，积聚更强、更可持续的发展动能。

（二）积极推动资本运作，努力开展多元融资

公司始终高度重视借助资本市场力量，助力公司快速发展。自2017年上市以来，公司充分发挥上市平台功能，累计通过IPO、可转换公司债券、中期票据、公司债券、ABS等多元融资方式实现股权或债权融资。

公司将继续积极用好资本市场融资工具，加大与大型金融机构合作力度，加快存量资产盘活，持续改善资本结构和债务结构，补充发展所需资金。同时，充分研究利用资本市场政策，结合战略规划，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，寻找并购重组机会，整合内外部优质资源，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，实现公司资产质量和资源有效配置的提升。

（三）完善信息披露，加强投资者沟通

公司以投资者需求为导向，以传递公司价值为目标，高质量开展信息披露和投资者关系相关工作。近三年，公司不断优化完善信息披露内容，加大了自愿性披露力度。结合定期报告发布重要时间窗口，每年保持至少召开2次业绩说明会，并积极参加辖区投资者集体接待日等活动。通过券商策略会、线上线下调研访谈、现场参观等多种形式，与分析师、机构投资者进行常态化交流；与中小投资者保持日常沟通，积极听取并回应中小投资者的意见和建议。

公司将不断完善信息披露相关工作机制，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度。围绕公司定期报告、战略规划、经营状况等市场关切，通过业绩说明会、股东大会、投资者调研、热线电话、上证E互动等渠道积极回复投资者提问和诉求。重视投资者沟通，提升信息披露的主动性，切实保障投资者尤其是中小投资者合法权益。持续加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，对于影响投资者决策或对上市公司股票交易产生较大影响的，将根据实际情况及时发布澄清公告，切实维护投资者权益。

（四）融入ESG管理理念，提升治理水平

公司贯彻落实新《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关要求，修订完善相关治理制度。公司坚持绿色发展，提高节能减排水平，完善公司治理结构，坚持合规运营，重视人才发展，积极回馈社会。

公司将围绕高质量的可持续发展，积极融入ESG管理理念，健全ESG工作机制，努力提升ESG评级水平。在2025年完成首份ESG报告的披露，展现公司积极履责以及在环境保护、社会公益、公司治理等方面的实践与成效，树立良好的企业形象，进一步提升透明度。

（五）重视股东回报，实现利益共享

公司高度重视对投资者的投资回报，已将“除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，当年度实现盈利在不超过累计可分配利润的范围进行现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的现金分红机制明确纳入《公司章程》。截止2024年末，公司连续七年累计实施现金分红超6亿元，派现比保持在归母净利润的30%以上，充分体现了公司对投资者的持续回报。

公司将继续秉持积极回报股东的发展理念，结合经营现状和发展规划，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩情况和股东回报的动态平衡，积极创造良好的股东价值回报机制。在满足利润分配条件的情况下遵照《公司章程》执行利润分配政策，与投资者共享经营发展成果。

（六）争取股东支持，稳定市场信心

重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）隶属重庆市国资委，持有本公司44.40%的股份，是公司控股股东。重庆建工控股始终积极履行股东责任，推动公司长期可持续发展，并从市场拓展、信息化系统协同、流动性资金支持等方面，对公司给予大力支持。

公司将进一步加强与重庆建工控股、重庆高速公路集团有限公司等主要股东的沟通联系，寻求公司主要股东在符合法律法规、部门规章、规范性文件等要求的前提下，积极支持上市公司，稳定市场信心。

三、董事会对估值提升计划的说明

本次估值提升计划是公司基于目前公司外部环境和实际情况而做出的计划方案，方案内容聚焦公司主营业务，着力提升公司经营质量，加强公司规范治理，切实履行上市公司的责任和义务，具有合理性和可行性，有利于持续维护公司资本市场良好形象，提升公司的投资价值，推动公司实现可持续高质量发展。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

公司代码：600939 公司简称：重庆建工

重庆建工集团股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

重庆建工集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：重庆建工集团股份有限公司、重庆建工第二建设有限公司、重庆建工第三建设有限责任公司、重庆建工第四建设有限责任公司、重庆建工第七建筑工程有限责任公司、重庆建工第八建设有限责任公司、重庆建工第九建设有限公司、重庆建工第十二建设有限责任公司、重庆建工渝远建筑装饰有限公司、重庆城建控股（集团）有限责任公司、重庆建工住宅建设有限公司、重庆工业设备安装集团有限公司、重庆市水利港航建设集团有限公司、重庆建工市政交通工程有限责任公司、重庆交通建设（集团）有限责任公司、重庆建工第一市政工程有限责任公司、重庆建工工业有限公司、重庆建工建材物流有限公司、重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司、重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司等。

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司层面的组织架构、社会责任、企业文化、风险评估、信息与沟通以及内部监督；业务流程层面的全面预算、财务报告、税务管理、资金活动、资产管理、担保业务、人力资源、合同及法务管理、信息系统、销售业务、采购业务、工程项目、分包管理等。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

销售业务风险、采购业务风险、工程项目风险、资金活动风险以及资产管理等事项。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司各项管理制度规定，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

公司内控自评发现的财务报告一般内部控制设计缺陷已进行恰当完善；发现的一般内部控制执行缺

陷，将在下一年通过公司内部审计及内部控制自我评价双重监督机制，予以重点关注。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

公司内控自评发现的非财务报告一般内部控制设计缺陷已进行恰当完善；发现的一般内部控制执行

缺陷，将在下一年通过公司内部审计及内部控制自我评价双重监督机制，予以重点关注。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

√适用 □不适用

针对上一年度内部控制自我评价发现的一般缺陷，公司严格落实整改责任及整改方案，在2024年度内部控制评价过程中，均被验证已整改完成，不存在上一年度内部控制重要缺陷和一般缺陷未整改完成的情况。

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投 资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情 况的变化及时加以调整。未来期间，公司将在本次评价的基础上继续完善内部控制制度，规范内部控制 制度执行，强化内部控制监督检查，为公司经营活动的持续规范运行提供合理的保证，提高公司的风险 防范和风险应对能力。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：孙立东

重庆建工集团股份有限公司

2025年4月30日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-049

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

第五届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日发出召开第五届监事会第四十次会议的通知。公司第五届监事会第四十次会议于 2025年4月29日11点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。

本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

公司监事会发表如下审议意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况及其他重要事项。在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司监事会审议意见如下：本次公司计提资产减值准备决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司监事会发表如下审议意见：本次利润分配预案符合相关法律法规，以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展，符合公司和股东利益。公司监事会同意本次年度利润分配预案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2025年度融资计划》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司2025年度担保计划》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《公司估值提升计划》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》

各位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2025年4月30日