通威股份有限公司

(上接1082版)

公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。公司于2025年4月27日召开的第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年开展票据池业务的议案》，同意开展此业务并提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-043

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于预计2025年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联人上市公司形成较大依赖。

● 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）2025年预计与通威集团有限公司及其下属子公司（以下称“通威集团及其下属子公司”）、成都通宇物业管理有限公司（以下称“通宇物业”）、成都通威文化传媒有限公司（以下称“通威传媒”）、成都新锐科技发展有限责任公司（以下称“新锐科技”）、成都通威置业有限公司（以下称“通威置业”）、成都好主人宠物食品有限公司（以下称“好主人”）、通威微电子有限公司（以下称“通威微电子”）和成都通威商业管理有限公司（以下称“通威商管”）发生日常关联交易。

2025年4月22日，公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计2025年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

2025年4月27日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士进行了回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年日常关联交易的实际执行情况

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注：2024年度公司与各关联人实际发生的日常关联交易合计金额为34,267.49万元，占截至2023年底归属于上市公司股东净资产的0.56%。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、通宇物业

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37楼3701号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）500万元

主营业务：物业管理；停车场管理；清洁服务；会议及展览展示服务等

主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

2、通威传媒

公司名称：成都通威文化传媒有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37层3701号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000万元

主营业务：影视创作；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划等

主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

3、新锐科技

公司名称：成都新锐科技发展有限责任公司

住 所：成都高新区二环路南四段2号402室

法定代表人：马学果

注册资本：（人民币）333万元

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

主要股东：通威集团有限公司（持有60.06%股权）

4、通威置业

公司名称：成都通威置业有限公司

住 所：成都高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

法定代表人：管亚梅

注册资本：（人民币）23,649.0481万元

主要业务：住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工、非居住房地产租赁、物业管理等

主要股东：通威集团有限公司（持有84.57%股权）

5、通威集团

公司名称：通威集团有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号

法定代表人：管亚梅

注册资本：（人民币）20,000万元

主要业务：商品批发与零售；畜牧业；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；物业管理；租赁业；太阳能发电等

主要股东：刘汉元（持有80%股权）、管亚梅（持有20%股权）

6、好主人

公司名称：成都好主人宠物食品有限公司

住 所：成都高新区创业路2号

法定代表人：胡荣柱

注册资本：（人民币）1,000万元

主要业务：研究、开发、生产宠物食品（饲料）等

主要股东：通威集团有限公司（持有60%股权）

7、通威商管

公司名称：成都通威商业管理有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号37楼

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000万元

主要业务：商业综合体管理服务、五金产品零售、消防器材销售、办公用品销售等

主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

8、通威微电子

公司名称：通威微电子有限公司

住 所：四川省成都市双流区成都芯谷产业园区集中区内

法定代表人：禚玉娇

注册资本：（人民币）85,000万元

主要业务：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发等

主要股东：通威集团有限公司（持有94.82%股权）

（二）与公司的关联关系

通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业、通威微电子和通威商管均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，通威集团为本公司的控股股东，符合《上市公司信息披露管理办法》规定的与本公司构成关联关系情形。

（三）通威集团、通威微电子、通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）2025年，公司将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为12,000万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（二）2025年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生5,500万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（三）2025年，新锐科技将继续为公司太阳能电池提供电池颜色外观检测设备及自动包装设备。此项日常关联交易预计全年发生10,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以新锐科技对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（四）2025年，公司将继续租赁通威置业所持有房屋建筑物作为公司的办公场所。此项日常关联交易预计全年发生2,500万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威置业为其他非关联方提供办公场所的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（五）2025年，通威集团及其下属子公司将采购公司控股子公司四川通威食品有限公司及其控股子公司的食品及餐饮服务（以下简称“通威食品及下属子公司”）等。此项日常关联交易预计全年发生300万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威食品及下属子公司为其他非关联方提供食品和餐饮服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（六）2025年，公司将继续为好主人提供检测服务及物料。此项日常关联交易预计全年发生100万元左右，以现金结算，定价政策为：以公司为其他非关联方提供检测服务及物料的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（七）2025年，通威商管将为公司及下属分子公司提供防疫物资、办公物资、员工福利等商品供给。此项日常关联交易预计全年发生300万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威商管对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（八）2025年，通威微电子、好主人将租赁公司的房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年分别发生1,300万元、500万元左右，以现金结算，定价政策为：以公司为其他非关联方提供房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年度发生以及2025年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及分子公司正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

上述日常关联交易预计2025年发生总额为32,500万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产以及公司营业收入的0.67%、0.35%，不会对公司2025年经营情况构成重大影响。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十七次会议决议

（二）公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-044

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十七次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）本次会议的会议通知于2025年4月17日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

（三）本次会议以现场结合通讯表决的方式于2025年4月27日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场表决方式出席董事5人，委托方式出席1人，通讯表决方式出席董事3人）。

（四）本次会议共27项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。

二、董事会会议审议情况：

（一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明

本次会议议案中，《关于董事2024年度薪酬与考核的议案》《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决；《关于高级管理人员2024年度新酬与考核及2025年度薪酬考核方案的议案》关联董事刘舒琪女士回避表决；《关于预计2025年日常关联交易的议案》关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

（二）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

本次会议议案中，《关于预计2025年日常关联交易的议案》经董事会独立董事专门会议事前审议并获得全体独立董事的一致通过。

本次会议议案中，《关于董事2024年度薪酬与考核的议案》《关于高级管理人员2024年度新酬与考核及2025年度薪酬考核方案的议案》《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2024年年度报告及年度报告摘要》《2024年度财务决算报告》《关于2024年第四季度计提资产减值准备及资产报废的议案》《2025年第一季度报告》《2024年度内部控制审计报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2024年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》经董事会战略与可持续发展委员会审议并获得全体委员一致通过；《关于选举第九届董事会成员的议案》中董事会董事候选人名单经董事会提名委员会事前审议并获得全体委员一致通过。

（三）议案审议情况说明

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

董事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司董事会2024年度在贯彻执行公司战略规划，推进实现公司长期战略目标，以及公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会董事同意该项议案，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2024年度总裁工作报告》

董事会认为公司管理层2024年度面对复杂的市场环境，有效贯彻执行了董事会制定的战略规划，带领公司全体员工在公司各个业务领域持续探索突破，聚焦主营业务，持续稳健经营。全体与会董事同意该项议案。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年年度报告》及《摘要》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。全体与会董事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

5、审议通过了《2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

7、审议通过了《关于2024年度第四季度计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度第四季度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

9、审议通过了《2024年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2024年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

10、审议通过了《关于董事2024年度薪酬与考核的议案》

2024年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，对公司董事进行考核并确认薪酬，依据《上市公司治理准则》规定，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交2024年年度股东大会进行审议。.

11、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬与考核及2025年度薪酬考核方案的议案》

2024年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，对公司高级管理人员进行考核并确认薪酬，关联董事刘舒琪女士对该议案回避表决。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

12、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

13、审议通过了《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

14、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

16、审议通过了《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年第一季度报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

17、审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果9票同意、0票反对、0票弃权）

18、审议通过了《关于2025年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

19、审议通过了《关于2025年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

20、审议通过了《关于2025年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果9票同意、0票反对、0票弃权）

21、审议通过了《关于2025年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

22、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》。

关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

23、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

24、审议通过了《关于修订公司章程等一系列制度的议案》

本次董事会对《通威股份有限公司章程》及其附件，《通威股份有限公司总裁工作制度》等制度的制定或修订进行审议。董事会认为本次制度制定及修订符合《公司法》等制度规范性文件要求，根据公司情况作出适当调整，全体董事同意该项议案。《通威股份有限公司章程》及其附件尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

25、审议通过了《关于选举第九届董事会成员的议案》

经征得被提名人的同意，同意提名并推选刘汉元先生、刘舒琪女士、严虎先生、丁益女士、王进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；经征得被提名人的同意，同意提名并推选姜玉梅女士、许映童先生、陈磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人。全体董事同意该项议案，该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

26、审议通过了《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，鉴于公司董事任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，同时结合公司目前经营规模、盈利状况，参照同行业、同体量上市公司董事津贴标准水平，拟制定公司第九届董事会董事薪酬方案。全体董事回避表决，该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

27、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

上述决议中的第1、3、4、8、10、15、17、18、19、20、24、25、26项议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-047

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于修订公司章程及制定、修订一系列

制度暨注册资本变更并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程等一系列制度的议案》，对包含下列一系列制度进行修订/制定：（1）公司章程；（2）股东会议事规则；（3）董事会议事规则；（4）独立董事工作制度；（5）关联交易管理制度；（6）投资管理办法；（7）重大信息内部报告制度；（8）董事会秘书工作制度；（9）会计师事务所选聘管理办法；（10）对外担保管理制度；（11）审计委员会工作细则；（12）提名委员会工作细则；（13）薪酬与考核委员会工作细则；（14）战略与可持续发展委员会工作细则；（15）市值管理制度，其中（1）-（3）项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》主要修订内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下（修订对照表附后）：

1、删除或修改有关监事会、监事条款；

2、完善总则、法定代表人、类别股等规定；

一是新增“职工”作为公司章程维护权益的对象，二是更新公司注册资本，三是载明法定代表人产生、变更办法。四是衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。

3、完善股东、股东会相关制度

一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

4、完善董事、董事会及专门委员会的要求

一是新增专节规定董事会专门委员会。明确审计委员会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。二是根据新规进一步完善了独立董事的独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，规范了独立董事专门会议制度。三是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

此外，根据《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，并调整“股东大会”“半数以上”等表述。

二、制定、修订其他部分制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订相关治理制度，具体制定和修订情况如下：

■

三、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准，通威股份有限公司于2022年2月24日公开发行了12,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,200,000.00万元。存续期限6年，债券简称“通22转债”，债券代码“110085”。

通22转债于2022年9月2日起开始转股。2024年1月1日至2025年3月31日期间，通22转债合计转股11,945股，使公司总股本增加11,945股。基于上述事项，公司总股本由4,501,973,746股增加至4,501,985,691股，注册资本由4,501,973,746元增加至4,501,985,691元。截至2025年3月31日，公司总股本为4,501,985,691股，注册资本为4,501,985,691元。

上述公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则修订事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记变更、登记及备案等事项办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件：《通威股份有限公司章程》修订对照表

1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

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(下转1084版)