通威股份有限公司

(上接1084版)

18.反商业贿赂及反贪污工作

是否建立举报者保护制度：√是 □否

是否建立反商业贿赂及反贪污风险管理制度体系：√是 □否 如勾选是，该制度体系运行情况为公司制定《通威股份有限公司员工奖惩管理制度》《贿赂风险识别及评估管理办法》《员工贿赂风险防控管理办法》等管理文件，要求全体员工在开展业务活动过程中严格遵守法律法规和职业道德规范。针对贪污、贿赂、洗钱等不正当行为，公司制定合理的应对及处罚措施，并要求所有员工签订《廉洁履职承诺书》，切实强化对员工廉洁风险的控制，确保公司运营的透明性和公正性。公司坚持每年定期开展反腐败与商业道德审计，确保审计工作至少每三年全面覆盖公司所有运营环节，审计范围覆盖全部下属子公司、已建和在建子公司的常规及专项商业道德审计，审计内容涵盖反腐败、反贿赂、负责任营销、不正当竞争、信息保密等维度。

报告期内是否发生商业贿赂及贪污事件：√是 □否 如勾选是，涉及金额为

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19.反不正当竞争工作

报告期内是否因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚：□是 √否

九、第三方鉴证/审验报告（必填）

报告是否经鉴证或审验：√是 □否 如勾选是，填写下表：

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附录

附加说明：

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-039

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于2025年利用短期溢余资金

进行理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品。

● 投资金额：总额不超过200亿元人民币

● 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

由于公司资金实行集中管理，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充分利用公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。

（二）投资金额

在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过200亿元（占2024年12月31日公司经审计的归母净资产的41.27%），在额度内可循环使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及下属子公司短期溢余资金。

（四）投资方式

投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品，期限最长不超过一年（含一年），在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过200亿元（占2024年12月31日公司经审计的归母净资产的41.27%），在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。为提高工作效率，及时办理短期理财业务，拟授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本次委托理财已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险及中低风险的理财产品，并将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

本次授权的委托理财事项可能因国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素影响，从而导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行或产生赎回违约的风险。

针对上述可能存在的风险，公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务状况：

单位：亿元

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公司及下属子公司使用溢余资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用溢余资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-040

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于2025年申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次授信额度：公司预计2025年向金融机构申请授信总额不超过1,800亿元人民币（或等值外币）。

●履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年申请综合授信的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要。根据公司2025年的经营计划及国家金融政策，并结合公司投资计划，拟向合作金融机构申请总额不超过1,800亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，用于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等以满足公司日常经营与战略发展所需资金或授信需求。上述综合授信额度的申请期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签署与金融机构的融资事项，当与金融机构的单笔融资超过60亿元人民币（或等值外币），或期限超过二十年的（含二十年），则由刘汉元先生或董事长审核并签署。以上业务发生时不再上报董事会进行签署，不再对金融机构另行出具董事会融资决议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-041

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是通威股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行了进一步规范及明确，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，作为会计政策变更进行追溯调整。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司按照上述规定，自2024年1月1日起开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》相关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。上述会计政策变更对前期比较母公司财务报表无影响，对前期比较合并利润表的影响如下：

单位：人民币 元

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三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-042

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。

四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，其中证券业务收入13,736.28万元；四川华信共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的除公司外，与公司同属农、林、牧、渔业或光伏行业的上市公司为1家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：李武林

1994年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在四川华信执业。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了通威股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等审计报告。

（2）拟安排项目质量控制复核人员：何均

1997年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在四川华信执业。近三年复核了西藏诺迪康药业股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司等审计报告。

（3）拟签字项目负责经理：唐方模

1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业。近三年签署了通威股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司、银河磁体股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等审计报告。

（4）拟签字注册会计师：夏洪波

2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在四川华信执业。近三年签署了通威股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司等审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人李武林、拟签字注册会计师唐方模、拟安排项目质量控制复核人员何均近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师夏洪波近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度公司财务报表审计费用为人民币503万元（含税），内部控制审计费用为人民币156万元（含税），合计人民币659万元（含税）。2025年公司审计费用预估为人民币659万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币503万元（含税）、内控审计费用为人民币156万元（含税）。上述审计费用均根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量及公允合理的原则，并按照《通威股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》相关规定进行确定，预估审计费用较上一期审计费用持平。如后续根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量等客观情况，需对审计费用进行调整的，调整后的审计费用较2024年审计费用增加数未超过20%，提请股东大会授权公司经营管理层办理审计费用调整相关事项，无需另行提交董事会审议以及对审计机构出具董事会相关决议。如调整后的审计费用较2024年审计费用增加数超过20%（含），提请股东大会授权公司董事会办理审计费用调整相关事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议与表决情况

经审计委员会对四川华信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行全面监督、审查和评估认定，董事会审计委员会认为2024年度四川华信较好地履行了会计师事务所的工作职责，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，具有足够的投资者保护能力。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情况。2025年4月22日，经第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，审计委员会同意续聘四川华信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-045

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第二十一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议由监事会主席邓三女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）本次会议的会议通知于2025年4月17日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。

（三）本次会议以通讯表决的方式于2025年4月27日召开。会议应到监事3人，实到监事3人，均参与审议了会议的相关议案。

（四）本次会议共20项议案，均获除关联监事回避表决外全票通过。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

监事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司监事会2024年度在公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会监事同意该项议案，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2024年度总裁工作报告》

监事会认为公司管理层2024年度面对复杂的市场环境，有效贯彻执行了公司制定的战略规划，带领全体员工在公司各个业务领域持续探索突破，聚焦主营业务，持续稳健经营，未发现存在违反法律法规及公司内部管理制度的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。全体与会监事同意该项议案。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》

监事会认为2024年年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》，以及本公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2024年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事同意本项议案，并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

5、审议通过了《2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

7、审议通过了《关于2024年度第四季度计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度第四季度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

9、审议通过了《2024年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

10、审议通过了《关于监事2024年度薪酬与考核的议案》

2024年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，对公司监事进行考核并确认薪酬，依据《上市公司治理准则》规定，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将提交2024年年度股东大会进行审议。.

11、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

13、审议通过了《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年第一季度报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

14、审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果3票同意、0票反对、0票弃权）

15、审议通过了《关于2025年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

16、审议通过了《关于2025年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

17、审议通过了《关于2025年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

18、审议通过了《关于2025年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2025年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

19、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

20、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

上述第1、3、4、8、10、12、14、15、16、17项议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

2025年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-046

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了职工代表大会，与会职工代表选举邓三女士为公司第九届董事会职工代表董事（个人简历附后）。经审核，邓三女士具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入措施的情况，亦不是失信被执行人。邓三女士将与公司2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件：公司第九届董事会职工代表董事简历

邓三：女，1984年生，中共党员，四川大学MBA，成都市妇女联合会第十六次代表大会代表，曾任通威集团有限公司秘书部负责人、董事局主席助理、通威股份有限公司第六届、第七届监事会主席。现任通威集团党委副书记、纪委书记，公司第八届监事会主席。

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2025-048

通威股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025-05-20 13点30分

召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1，3-5，8-15已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，并于2025年4月30日在《上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

上述议案2-5，8-12已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，并于2025年4月30日在《上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

上述议案7《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

2、特别决议议案：9、10、13

3、对中小投资者单独计票的议案：５

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记资料

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月16日9:00-17:00

（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

（四）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

（五）报名及资料审核 为便于会议组织，本次现场参会采取预报名方式，公司将于股权登记日（2025年5月15日）后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。 预报名方式如下：在报名登记时间内，登录网址https://eseb.cn/1nJHQ3XG1ag或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。

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预报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

2、联系部门：证券部

3、联系电话：028-86168555

4、传真：028-85199999

5、联系邮箱：联系邮箱：zqb@tongwei.com

（二）本次股东会与会股东或其委托代理人出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

通威股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025-05-20召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-050

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，通威股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

● 本公司2024年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

1、2024年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2025）第0068号”审计报告确认：截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币17,406,813,312.13元；2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-7,038,757,392.54元。

结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《通威股份有限公司章程》等相关规定。

2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购公司股份101,360,012股，回购金额共计人民币2,001,014,959.13元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司母公司报表年度末未分配利润虽为正值，但公司最近一个会计年度净利润为负，且2024年度已实施的股份回购金额2,001,014,959.13元，公司以回购方式提振投资者信心。同时结合行业发展情况、公司发展阶段、实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

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三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》的议案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月27日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的有关安排充分考虑了行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考量了当前行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素，不会对公司经营性现金流构成重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年4月30日