昊华化工科技集团股份有限公司

（上接1089版）

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王军 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王军 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

（上接1089版）

十五、关于审议《昊华科技2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

董事会同意《昊华科技2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案

董事会同意公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2025－032）。

十七、关于审议公司2025年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案

董事会同意公司及所属控股子公司与中国中化控股集团有限公司控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）、中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业务，该额度有效期自2024年年度股东大会决议通过之日至2025年年度股东大会做出有效决议之日止，有效期内可循环滚动使用。在35亿元总额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司签订合同。

建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在35亿元额度及额度有效期内决定和办理具体保理业务相关事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2025年度开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2025－033）。

十八、关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议的议案

根据公司经营发展需要，董事会同意公司与中化财务公司就2024年10月签订的《金融服务协议》签订补充协议，对《金融服务协议》中部分条款进行调整。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2025－034）。

十九、关于审议续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。如2025年度审计范围不发生变化，则审计费用与2024年度保持一致，其中财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025－035）。

二十、关于审议公司2025年度投资计划的议案

董事会同意公司2025年度投资计划。2025年昊华科技投资计划总计253,461.04万元，其中，存量项目投资192,441.60万元，增量项目投资14,041.10万元，经营性项目支出46,978.34万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、关于审议公司2025年度融资计划的议案

董事会同意公司2025年度融资计划。为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司2025年度计划对外融资总额不超过65亿元，该额度有效期自2024年年度股东大会决议通过之日至2025年年度股东大会做出有效决议之日止。

建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在65亿元额度及额度有效期内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、关于审议公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案

董事会同意公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划。为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司及合营或者联营企业总体融资及其他经营活动担保需求情况，担保计划为公司为各级子公司及子公司间以及为合营或者联营公司提供总额不超过20亿元的连带责任保证担保，该等担保额度有效期自2024年年度股东大会决议通过之日至2025年年度股东大会做出有效决议之日止。其中，嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓科技有限公司、江西禾田科技有限公司提供反担保，有效保障公司及股东利益。

同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在20亿元额度及额度有效期内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2025－036）。

二十三、关于审议《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》的议案

董事会同意《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十四、关于审议《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

董事会同意《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025－037）。

二十五、关于审议公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金并调整募集资金投资项目金额。公司本次募集资金置换符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的行为，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2025－038）。

二十六、关于审议公司使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案

董事会同意公司为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2025－039）。

二十七、关于审议《公司2025年第一季度报告》的议案

董事会同意《公司2025年第一季度报告》。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年第一季度报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

《昊华科技2025年第一季度主要经营数据公告》（公告编号：临2025－040）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二十八、关于审议召开公司2024年年度股东大会的议案

公司拟于2025年5月22日（星期四），在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室召开公司2024年年度股东大会，董事会及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司2024年年度股东大会审议。具体事项如下：

公司2024年年度股东大会审议事项：

1.关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案；

2.关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案；

3.关于审议《公司2024年年度报告》及摘要的议案；

4.关于审议《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案；

5.关于审议公司2024年度利润分配的议案；

6.关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案；

7.关于审议公司2025年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案；

8.关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议的议案；

9.关于审议续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案；

10.关于审议公司2025年度投资计划的议案；

11.关于审议公司2025年度融资计划的议案；

12.关于审议公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案；

13.关于审议公司全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025－041）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025－029

昊华化工科技集团股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届监事会第二十四次会议于2025年4月28日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知等材料已于2025年4月18日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议共收回有效表决票5份。会议由监事会主席徐君先生召集并主持。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案

监事会同意《公司2024年度监事会工作报告》。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议《公司2024年年度报告》及摘要的议案

监事会同意《公司2024年年度报告》及摘要。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2024年年度报告》及摘要详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

三、关于审议对《公司2024年年度报告》的书面审核意见的议案

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，经对《公司2024年年度报告》及其摘要进行全面审核，监事会认为：

1.年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们审核认为，《公司2024年年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于审议《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案

监事会同意《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2024年度利润分配的议案

监事会认为，公司2024年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司2024年度利润分配的议案》。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025－031）。

六、关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

经审阅《公司2024年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审议《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会同意《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025－037）。

八、关于审议公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

经审议，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金并调整募集资金投资项目金额，不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换事项和程序等符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金并调整募集资金投资项目金额。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2025－038）。

九、关于审议公司使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案

经审议，公司监事会认为：公司使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，且已对使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换制定了具体操作流程，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司《募集资金管理办法》的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2025－039）。

十、关于审议《公司2025年第一季度报告》的议案

监事会同意《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2025年第一季度报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

《昊华科技2025年第一季度主要经营数据公告》（公告编号：临2025－040）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

十一、关于审议对《公司2025年第一季度报告》的书面审核意见的议案

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件相关要求，经对公司编制的《公司2025年第一季度报告》进行全面审核，监事会认为：

1.第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们审核认为，《公司2025年第一季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-030

昊华化工科技集团股份有限公司

2024年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及附件《第十三号一一化工》要求，现将公司2024年主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及销售收入实现情况（不含税）

■

说明：氟碳化学品外销量低于产量，主要为部分产品作为内部下游产品原料所致；含氟精细化学品中有部分自用，导致产量高于销量；特种轮胎提前备货，导致产量高于销量。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

说明：氟碳化学品受配额影响，市场供需情况改善，价格上涨；含氟锂电材料、含氟聚合物受市场供需错配影响，价格走低；含氟精细化学品受需求不足、销售结构等影响价格下降；特种轮胎价格下降系产品结构变化；碳减排催化剂价格变动主要系镍系和铜系产品占比增多。

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

说明：氟化锂受下游市场需求不足影响，价格大幅下滑；烟片胶在年内受东南亚停割期和台风影响，采购价格增幅较大。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

公司发行股份购买中化蓝天集团有限公司100%股权已完成交割过户，中化蓝天集团有限公司成为公司全资子公司，从2024年7月起纳入公司合并财务报表范围。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-031

昊华化工科技集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）拟每股派发现金红利0.286元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币250,310,110.71元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.286元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,290,033,705股，以此计算合计拟派发现金红利368,949,639.63元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.01%。公司2024年度不送股，不进行资本公积金转增股本。公司本年度未以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式进行股份回购并注销。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形。

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于审议公司2024年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司2024年度利润分配的议案》。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025－032

昊华化工科技集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）2024年度日常关联交易和2025年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2025年4月28日，公司第八届董事会第三十一次会议审议《关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案》，公司关联董事王军先生、杨茂良先生、张宝红先生、周民先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。

2.根据公司第八届董事会第三十一次会议决议，拟将《关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案》提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此关联交易议案回避表决。

3.公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过《关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案》，独立董事认为，关联交易事项是公司正常日常经营所需，2024年度日常关联交易发生及2025年度日常关联交易预估严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。独立董事认可确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

2024年8月29日公司第八届董事会第十九次会议和2024年9月20日公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于审议增加公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》，公司2024年度日常关联交易金额增加为218,892.80万元。

2024年度公司和关联方实际发生的日常关联交易金额为241,383.47万元，高于预估金额22,490.68万元，高出的主要原因为：2024年为HFCs制冷剂实施配额生产的起始之年，公司为保证HFCs制冷剂配额产品正常生产，抓住市场机遇，增加R32、无水氢氟酸从关联方采购量，在量价齐涨的情况下，实际采购金额超出计划。具体见下表：

2024年预估及实际发生日常关联交易情况表

单位：万元

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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《昊华科技关联交易管理制度》的规定，公司预估2025年度日常关联交易金额合计为327,996.48万元，较2024年实际发生额增加86,613.01万元，主要原因为制冷剂产品市场价格上升，相关原料采购和产品销售都有较大幅度增加。具体见下表：

2024年实际发生、2025年预估日常关联交易情况表

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

(一)自贡鸿鹤制药有限责任公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：自流井区鸿鹤坝下坝

3.法定代表人：宋大川

4.注册资本：5,902.23万(元)

5.经营范围： 许可项目：药品生产；药品批发；饮料生产；食品销售；药品进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通讯设备销售；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；五金产品制造；五金产品批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

6.关联关系：自贡鸿鹤制药有限责任公司为本公司最终控制方联营企业的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

（下转1091版）