中化装备科技（青岛）股份有限公司

(上接1101版)

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认与计量》的规定，根据应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，以预期信用损失为基础计提预期信用损失。2024年，公司对应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款计提信用减值损失共计5,585.97万元。

（二）存货减值准备

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，2024年，公司计提存货跌价准备13,239.60万元。

（三）长期资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定。采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年，公司计提固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、使用权资产减值准备133,096.21万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失共计人民币151,865.05万元，相应减少公司2024年度合并利润总额人民币151,865.05万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，基于谨慎性原则，公司对计提资产减值准备进行了充分论证，该处理方式符合财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认与计量》《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第8号一一资产减值》相关会计政策和公司相关规定和公司及子公司实际情况，能够更加公允、合理地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、董事会意见

董事会认为，根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

六、公司监事会意见

监事会认为，公司审议本次计提资产减值的议案相关程序合法合规，本次计提资产减值准备能更为公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025一020

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订董事会议事规则〉〈董事会审计委员会实施细则〉等26项制度的议案》《关于董事会战略发展委员会更名的议案》，第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订，具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，同时《公司章程》中相关条款及相关制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述变更，公司根据现行有效的法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见附件。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次修改《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关手续，变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东会审议。

《公司章程》其他条款不变，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025年4月修订）》。

三、相关制度修订情况

■

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》及《募集资金使用管理制度》5项制度尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：

《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2024年12月）》

与

《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程拟修订稿》（2025年4月）

拟修订/拟新制定内容对比

一、因《上市公司章程指引（2025年修订）》导致特定名称/称谓的变化

■

二、依照《上市公司章程指引（2025年修订）》拟作出的修订

■■

三、根据公司实际情况拟作出的修订

■

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-017

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于983.52万元

● 回购股份资金来源：自有资金

● 回购股份用途：减少注册资本

● 回购股份价格：不高于12.37元人民币/股（含）

● 回购股份方式：集中竞价交易方式

● 回购股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内

● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购期间无增减持计划，且未来3个月、未来6个月无增减持计划；若未来上述相关主体拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：1.本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险；2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；3.本次回购股份存在所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；4.本次回购股份存在公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，导致回购方案无法顺利实施的风险；5.本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2025年4月29日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。

公司为减少注册资本实施本次回购。根据《公司法》有关规定，尚需取得债权人同意。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的

履行重大资产相关承诺，股份回购后即行注销。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

集中竞价方式。

（四）回购股份的实施期限

自股东会审议通过后6个月内实施完毕。如果在此期限内回购资金使用金额达到限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1．拟回购股份的用途：减少注册资本；

2．以拟回购价格上限和回购金额下限测算，回购股份数量不低于795,089股，占公司总股本的0.16%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；

3.拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币983.52万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际使用的资金总额为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

拟回购股份的价格不超过12.37元人民币/股（含），该回购股份价格上限为董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由股东会授权公司经营层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

（七）回购股份的资金来源

自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

■

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年12月31日，公司总资产为37.79亿元，归属于上市公司股东的净资产为16.75亿元，货币资金为2.83亿元。本次回购资金最低限额约占公司总资产的0.26%，约占公司归属于上市公司股东净资产的0.59%，约占公司货币资金的3.47%。

公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在公司董事会作出回购股份决议前6个月内，不存在通过二级市场买卖本公司股票的行为，不存在与本次回购议案有利益冲突的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在回购期间无增减持计划。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购期间无增减持计划，且未来3个月、未来6个月无减持计划；若未来上述相关主体拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份全部用于注销并减少注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为了配合本次回购公司股份，提请公司股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3.授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5.根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6.授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；

7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；

8.授权公司董事会可在前述授权范围内指定公司管理层及相关职能部门落实股份回购相关工作。

9.本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1.本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险；

2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

3.本次回购股份存在所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

4.本次回购股份存在公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，导致回购方案无法顺利实施的风险；

5.本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-018

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易不会导致中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月23日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，无反对票，无弃权票。独立董事认为，公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2025年4月29日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。

2025年4月29日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事陈建东、陈方遒回避表决，由到会其他非关联监事表决，由于非关联监事未达监事会人数的半数，本议案直接提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

此外，根据公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）所属企业中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）签署的《金融服务协议》（自协议生效之日起三年有效），中化财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务并规定了各类日常关联交易的上限，具体内容详见公司于2022年1月27日、2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）及《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

截至2024年12月31日，公司在中化财务公司的存款余额216,683,804.32元人民币，贷款余额125,000,000.00元人民币，公司自中化财务公司取得存款利息收入12,289,038.52元人民币，利息费用支出4,834,259.00元人民币。公司在中化财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与中化财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

注：本次日常关联交易预计金额有效期限自2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1．中国化工集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710932515R

注册时间：2004年04月22日

注册资本：1,110,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区北四环西路62 号

主要股东：中国中化控股有限责任公司100%持股

法定代表人：阳世昊

经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年一期财务数据：

截至2024年12月31日，总资产人民币86,658,955.44万元，负债总额79,650,910.65万元，净资产7,008,044.79万元，营业收入40,149,814.93万元人民币，净利润-2,018,127.20万元人民币。

截至2025年3月31日，未经审计的总资产人民币87,446,238.19万元，负债总额81,410,109.26万元，净资产6,036,128.94万元，营业收入8,984,129.67万元人民币，净利润-221,702.71万元人民币。

2．中国中化股份有限公司

统一社会信用代码：91110000717824939E

注册时间：2009年06月01日

注册资本：4,322,517.796万元人民币

注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号

主要股东：中国中化控股有限责任公司100%持股

法定代表人：李凡荣

经营范围：石油、天然气勘探开发的投资管理；石油炼制、加油站、仓储的投资管理；化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理；橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理；矿产资源、新能源的开发和投资管理；金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；酒店、房地产开发、物业的投资管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；工程设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年一期财务数据：

截至2024年12月31日，总资产人民币89,588,237.26万元，负债总额59,396,676.27万元，净资产30,191,561.00万元，营业收入57,967,808.37万元人民币，净利润368,550.54万元人民币。

截至2025年3月31日，未经审计的总资产人民币92,281,729.63万元，负债总额61,608,544.88万元，净资产30,673,184.75万元，营业收入13,187,117.84万元人民币，净利润20,488.53万元人民币。

（二）与公司的关联关系

化工集团和中化股份为中国中化的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定，为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，近年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，同时预计未来形成坏账的可能性也较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2025年度日常关联交易主要包括采购、销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务等日常关联交易。公司管理层将根据实际需要及市场情况，在股东会授权的额度范围内，与上述关联方签订相关关联交易合同。

公司与上述关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均是公司在正常的生产经营和购销活动过程中为满足公司业务发展和生产经营需要而产生的。

该等日常关联交易定价政策和定价依据公开、公平和公正，有利于公司专心致力于主营业务的生产经营和核心竞争能力的提高，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司主要业务及利润来源不依赖于该等日常关联交易，该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-012

中化装备科技（青岛）股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知及相关议案于2025年4月18日以邮件形式发出，会议于2025年4月29日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张驰先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。会议同时听取了《2024年度董事会授权行使情况报告》《关于中化装备科技（青岛）股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度审计委员会履职情况报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度外部董事述职报告》。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年年度报告》及《摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》（公告编号：2025-017）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事王锋、龚莉莉回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十一、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

为明确和规范公司2025年度高级管理人员薪酬事宜，根据公司董事会薪酬与考核委员会意见，公司高级管理人员薪酬方案包括短期激励和任期激励。短期激励主要包括基本薪酬、绩效奖金、福利等。

公司高级管理人员基本薪酬依据公司所在地及行业薪酬水平，并兼顾岗位职责确定。绩效奖金主要根据企业业绩（当期业绩增长、对标考核结果和组织绩效确定），并与个人年度绩效考核结果相匹配。此外，按照国资委任期制契约化管理有关要求和规则实施任期激励。公司将在保证高管薪酬具有市场竞争力的同时，通过严格的考核和兑现机制，实现激励与约束相统一。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，认为高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。

关联董事郑智、李晓旭回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十二、审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规章制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025年度，在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，不在公司担任高级管理人员的非独立董事不在公司领取薪酬，公司独立董事每年报酬为税后10万元人民币/人。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

十四、审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》

为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。

董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2025年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日至审议关于公司2025年度融资计划相关议案的股东会召开之日。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2025年度资本支出计划的议案》

为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司2025年度资本支出计划4,405.95万元人民币。

董事会提请股东会授权公司管理层在2025年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十八、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉〈董事会审计委员会实施细则〉等26项制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》及《募集资金使用管理制度》5项制度尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，拟将原董事会下设专门委员会“战略发展委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”。本次调整仅就该委员会名称变更，其组成及成员职位、任期等不变，此次调整旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事刘雪娇、马战坤、孙凌玉回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

二十二、审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的相关议案需提交公司股东会审议通过。为此，公司董事会授权董事长适时召开公司2024年年度股东会并审议上述议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-013

中化装备科技（青岛）股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知及相关议案于2025年4月18日以邮件形式发出，会议于2025年4月29日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈建东先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会监事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

监事会认为，公司《2024年年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年年度报告》及《摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

(下转1104版)