江苏亚邦染料股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603188 公司简称：亚邦股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第十四次会议审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司2024年度利润分配方案》，因公司2024年度亏损，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股份和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

染料行业：

染料为我国传统制造业，我国已成为世界染料生产和消费的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的70%。国内染料主要在浙江省、江苏省和山东省，行业集中度较高，行业格局稳固。2024年以来，全球经济在放缓预期中运行，经济基础趋于稳固。随着国家宏观组合政策效应的持续释放，国内外市场需求逐步恢复，为我国纺织印染行业的平稳运行起到了保障作用。与此同时，印染行业亏损面依然偏高，不同企业盈利分化明显，行业经济回升向好的基础仍需进一步巩固。据染料工业协会统计数据，2024年全年我国染颜料、中间体、印染助剂行业经济运行趋势总体较去年同期稍有下降。全年染颜料工业总产值594.6亿元，同比下降2.9%；销售收入累计542.1亿元，同比下降0.3%；利润总额50.6亿元，同比增长3.5%。2024 年染颜料产量合计121.7 万吨，同比增长7.5%。其中染料产量94 万吨，同比增长6.4%；有机颜料产量27.7 万吨，同比增长11.2%；染颜料中间体产量45.6万吨，同比增长1.3%。从生产端看，受扩内需增量政策落地生效及企业积极推进“一带一路”外销策略等，2024 年行业生产明显加快；从需求侧看，2024 年以来，我国纺织品服装内需消费实现温和增长，印染量的增长，对染颜料行业生产恢复形成支撑，但各项内销指标增速逐步放缓，终端消费回升向好力度尚不稳固。当前，印染行业仍然面临诸多考验，国际环境错综复杂、地缘政治冲突加剧、贸易保护主义盛行；同时国内有效需求不足，我国经济增速放缓、经济下行压力较大，消费需求有待进一步提振。在染料市场充分竞争、区域高度集中的行业格局下，各染料生产企业承压运行。作为传统染料行业，公司将继续审时度势，顺应消费需求的新变化，加强产品技术创新，加大外部市场开拓；同时提升发展质量效益和资源能源利用效率，持续降低运行成本，提升盈利能力，维护企业健康可持续发展。

农药行业：

农药行业作为现代农业的重要支撑，对保障国家粮食安全、推动农业可持续发展意义重大。在国家政策及全行业的共同努力下，中国农药产业已成为全球农化领域重要的制造聚集地。全球农化市场规模呈波浪式发展，每隔一段时间因各种原因会出现下降与波动，呈现出一定的周期性。目前，全球农化市场仍处于行业底部，有待复苏。2024年，国内农药行业面临全球宏观经济政治形势变化、气候变化、政策调控加剧、市场低迷、竞争激烈等复杂情况，行业正进入调整发展阶段。截至2024年12月底，原药价格指数报73.07点，同比下跌9.78%，65%的产品价格下跌。近年来部分企业过度投资扩张产能，导致市场上农药产能严重过剩，引发了激烈的价格竞争，压缩了企业的利润空间，也降低了行业整体的盈利水平。农药登记方面，2024年绿色发展仍然是农药行业政策导向的重要趋势，微毒、低毒农药已成为我国农药登记的主流，占比持续上升。日益趋严的环保政策和安全生产要求将加速淘汰落后产能，农药行业企业需要通过产品结构调整、深挖细分市场、提高技术含量来应对挑战，避免同质化竞争，推动传统农药企业向绿色化、生态化、可持续化转型，共谋行业高质量发展。

公司深耕精细化工行业，主要从事染料及农药的生产、销售和服务。公司染料业务、农药业务均从原材料采购开始，通过自有装备生产各类染料、染料中间体、农药、农药中间体，形成较长的产业链，按市场需求和订单落实生产。公司采取直销的方式面对市场独立销售，具有完整的销售业务管理体系。公司客户按照其采购公司产品的用途分为生产型客户和贸易型客户，按照销售地区分为内销和外销，国内主要以向贸易型客户销售为主，向生产型客户销售为辅的模式，国外主要销售给贸易型客户。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入70,122.03万元，比上年同期增加7.80%；实现营业利润-17,415.62万元，比上年同期减亏68.89%；实现归属于母公司所有者的净利润-26,478.50万元，比上年同期减亏54.75%。

报告期末公司资产总额150,511.69万元，比上年末减少29.91%；负债总额81,598.27万元，资产负债率为54.21%，比上年末减少了7.40个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为74,683.43万元，比上年末减少18.30%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-010

江苏亚邦染料股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第七届董事会第十四次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年4月19日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-264,784,974.63元。母公司实现净利润 -208,986,603.60元，加上年初未分配利润-19,523,368.21元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币-228,509,971.81元。

鉴于公司2024年度亏损，结合公司实际经营需要及资金现状，公司2024年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：该议案7票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》

表决情况：该议案4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事3人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的公告》。该议案已经公司第七届董事会2025年独立董事第一次专门会议事前认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》

表决情况：本议案分项表决，非独立董事薪酬经三名独立董事表决，同意的3票，反对0票，弃权0票；独立董事薪酬（津贴）经四名非独立董事表决，同意的4票，反对0票，弃权0票；监事、高级管理人员薪酬经全体董事表决，同意的7票，反对0票，弃权0票。

公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案已由公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

12、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

13、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

14、审议通过了《公司2024年度社会责任报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

15、审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》

表决结果：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的公告》。该议案已经公司第七届董事会2025年独立董事第一次专门会议审议通过并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于公司购买董监高责任险的公告》

本议案全体董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

24、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2025年5月20日以现场结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2025年4月30日

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2025-011

江苏亚邦染料股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2025年4月19日以书面形式发出，会议于2025年4月29日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

（1）公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营成果、财务状况和现金流量。同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

同意公司2024年度利润分配预案为：公司拟2024年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

表决情况：该议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：该议案2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事王中方回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》

表决情况：本议案分项表决，董事、高管的薪酬经三名监事表决，同意的3票，反对0票，弃权0票；全体监事对监事的薪酬回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》

表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

14、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案全体监事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-012

江苏亚邦染料股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

江苏亚邦染料股份有限公司于2025年4月29日召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司2024年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

一、公司2024年度可供分配利润情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-264,784,974.63元。母公司实现净利润 -208,986,603.60元，加上年初未分配利润-19,523,368.21元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币-228,509,971.81元。

鉴于公司2024年度亏损，结合公司实际经营需要及资金现状，公司2024年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2024年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百七十五条第二项：“公司实施现金分红的条件为：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”公司2024年度未实现盈利，该年度公司当年实现的可供分配利润为负，公司不满足《公司章程》规定的现金分红条件。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2024年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司未分配利润的用途和计划

2024年，受宏观经济等外部因素影响，公司主营染料业务下游市场需求持续低迷，公司主要产品销售不旺，主要产品销售价格下跌，盈利下滑。同时，由于计提资产减值损失、无法弥补亏损所对应的递延所得税资产转入所得税费用、承担担保代偿、承担少数股东超额亏损等因素，导致公司2024年度业绩亏损，母公司本年度实际可供股东分配利润为负，不满足现金分红条件。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，更好的回馈广大投资者。

四、董事会意见

公司已于2025年4月29日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该分配方案提交公司股东大会审议。鉴于公司2024年度业绩亏损，2024年度当年实现的可供分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司日常经营资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

五、监事会意见

公司第七届监事会第七次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，符合目前公司实际经营需求及财务现状，能有效保障公司各项业务的顺利开展，促进公司长远发展。本次2024年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，同意将《公司2024年度利润分配预案》提请2024年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2025-013

江苏亚邦染料股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度

日常关联交易情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 对上市公司的影响：本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司第七届董事会第十四次会议审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》，根据2024年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计2025年公司与关联方之间发生的关联交易总额为460万元，关联董事3人回避表决。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年年度股东大会否决了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案》，关联股东回避表决。公司于2024年5月31日召开七届董事会第三次会议审议，会议审议通过《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的议案》，公司分别提前终止与关联方常州市牛塘污水处理有限公司、连云港亚邦龙涛置业有限公司的房屋租赁协议。相关方一致同意将终止租赁时间确认为2024年12月31日。2024年公司日常关联交易实际发生额为212.84万元。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

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（四）2025年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

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三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则与关联方进行交易，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603188证券简称：亚邦股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卢建平、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人（会计主管人员）江夔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

■

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■■■

公司负责人：卢建平主管会计工作负责人：洪兵会计机构负责人：江夔

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：江苏亚邦染料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：卢建平主管会计工作负责人：洪兵会计机构负责人：江夔

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江苏亚邦染料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：卢建平主管会计工作负责人：洪兵会计机构负责人：江夔

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2025年4月29日

江苏亚邦染料股份有限公司2025年第一季度报告

（下转1110版）