上海复旦复华科技股份有限公司

(上接1115版)

十四、关于2025年度董事的薪酬方案

（一）适用范围

公司董事（含独立董事）

（二）适用日期

自2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬方案

1.独立董事：在公司担任独立董事的津贴为每年16万元（含税）。

2.非独立董事：在公司任其他职务的非独立董事，根据其在公司的工作岗位确定薪酬，不单独领取董事薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案所有董事均为关联董事，回避表决。董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《2025年度公司董事的薪酬方案》，董事会薪酬与考核委员会成员一致认为：此次薪酬方案的制定是根据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定过程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案须经2024年年度股东大会审议通过。

十五、关于2025年度高级管理人员的薪酬方案

（一）适用范围

公司全体高级管理人员，包括公司代理总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

（二）适用日期

自2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度、方案领取报酬（总年薪=固定部分+奖金部分，奖金部分与当年公司经营情况及个人绩效挂钩）。

上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《2025年度公司高级管理人员的薪酬方案》，董事会薪酬与考核委员会成员一致认为：此次薪酬方案的制定是据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定过程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意6票，弃权0票，反对0票

董事长、代理总经理宋正已回避本议案的表决。

十六、关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

详见公司公告临2025-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信业务的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2024年年度股东大会审议通过。

十七、关于计提资产减值准备的议案

详见公司公告临2025-021《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

董事会审计委员会于2025年4月28日召开了2025年第二次会议，会议审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和企业会计政策计提各项资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和2024年度经营成果。同意本次计提资产减值准备的事项。同意将本议案提交公司董事会审议。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2024年年度股东大会审议通过。

十八、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

详见公司公告临2025-022《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

董事会审计委员会于2025年4月28日召开了2025年第二次会议，会议审议通过了公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。审计委员会认为：公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。全体审计委员会委员一致同意将《关于公司前期会计差错更正的议案》提交董事会审议。

同意7票，弃权0票，反对0票

十九、前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

因相关前期会计差错更正导致公司2023年度盈亏性质发生改变。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更正后的《上海复旦复华科技股份有限公司二〇二三年度财务报表审计报告》，具体审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

二十、上海复旦复华科技股份有限公司舆情管理制度

为有效防范公司舆情风险，结合公司实际需要，制定《上海复旦复华科技股份有限公司舆情管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

二十一、2025年第一季度报告

董事会审计委员会于2025年4月28日召开了2025年第二次会议，会议审议通过了公司《2025年第一季度报告》。审计委员会认为：公司 2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意将公司2025年第一季度报告提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

二十二、关于2025年第一季度部分经营数据的议案

详见公司公告临2025-023《上海复旦复华科技股份有限公司关于2025年第一季度部分经营数据公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-018

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-133,209,876.48元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-210,842,769.27元。鉴于公司2024年度亏损且母公司报表中期末未分配利润为负值，故拟定公司2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2024年度亏损且母公司报表中期末未分配利润为负值，同时综合考虑公司2025年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月28日召开的第十一届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配的方案》。

公司于2025年4月28日召开的第十一届监事会第十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配的方案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-022

上海复旦复华科技股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）检查组对公司2023年度会计信息质量开展了检查并下发《财政部行政处罚事项告知书》（以下简称“告知书”）。根据告知书内容，公司2023年度少计资产减值损失2,782.13万元。

本次追溯调整事项造成公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润由盈利转为亏损，发生盈亏性质改变，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对更正后的2023年度财务报表进行审计并出具新的审计报告。

公司及相关方已就告知书载明的相关事项向财政部提交了申辩文件，并于2025年4月15日参加了财政部就有关行政处罚事项举行的听证。截至目前，公司尚未收到财政部关于相关事项的行政处罚决定或根据公司提交的申辩文件及听证内容做出的结论性意见。

一、本次前期会计差错更正及追溯调整事项的概述

财政部检查组对公司2023年度会计信息质量开展了检查并下发《财政部行政处罚事项告知书》，根据告知书内容，公司2023年度少计资产减值损失2,782.13万元。收到告知书后，公司高度重视，积极组织相关部门开展自查。公司及相关方已就告知书载明的相关事项向财政部提交了申辩文件，并于2025年4月15日参加了财政部就有关行政处罚事项举行的听证。截至目前，公司尚未收到财政部关于相关事项的行政处罚决定或根据公司提交的申辩文件及听证内容做出的结论性意见。

综上，公司对2023年度财务报表进行追溯调整，相关追溯调整将导致公司2023年度归属于上市公司股东的净利润调减27,821,349.92元，造成2023年度相关财务报表由盈利转为亏损，出现盈亏性质的改变。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行全面审计并出具新的审计报告。

二、会计差错更正具体情况

公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2023年度财务报表进行了追溯调整。本次追溯调整对合并财务报表相关科目的影响及金额具体如下：

(1)合并资产负债表项目

单位：人民币元

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单位：人民币元

■

单位：人民币元

■

(2)合并利润表项目

单位：人民币元

■

(3)母公司资产负债表项目

单位：人民币元

■

单位：人民币元

■

(4)母公司利润表项目

单位：人民币元

■

(5)更正后的合并所有者权益变动表

单位：人民币元

■

单位：人民币元

■

(6)更正后的母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

■

■

三、会计师事务所的审核结论

公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正及追溯调整事项出具了永证专字（2025）第310183号《关于上海复旦复华科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明的审核报告》，审核结论为：复旦复华编制的《关于上海复旦复华科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明》已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制，如实反映了复旦复华前期会计差错的更正情况。

四、相关事项的审计情况

因会计差错更正及追溯调整，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润由盈利转为亏损，发生盈亏性质改变。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更正后的《上海复旦复华科技股份有限公司二〇二三年度财务报表审计报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会决策情况

董事会审计委员会于2025年4月28日召开了2025年第二次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》及《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。审计委员会认为：公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。全体审计委员会委员一致同意将《关于公司前期会计差错更正的议案》提交董事会审议。

（二）董事会决策情况

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》及《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。董事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

（三）监事会决策情况

公司于2025年4月28日召开第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》及《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，更正后的财务数据及财务报表有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-023

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2025年第一季度部分经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，上海复旦复华科技股份有限公司下属子公司上海复旦复华药业有限公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：

单位：元 币种：人民币

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本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-019

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2025年度提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）、上海复旦复华药业有限公司（以下简称“复华药业”）、上海中和软件有限公司（以下简称“中和软件”）、上海复华高新技术园区发展有限公司（以下简称“复华园区”）、上海复华高科技产业开发有限公司（以下简称“复华高科技”）、江苏复旦复华药业有限公司（以下简称“海门药业”）、海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产”）、复旦复华高新技术园区（南通海门）发展有限公司（以下简称“海门园区”）、上海复华信息科技有限公司（以下简称“复华信息”）、上海复华数智科技有限公司（以下简称“复华数科”）、上海复旦软件园有限公司（以下简称“软件园”）、上海克虏伯控制系统有限公司（以下简称“克虏伯”）。前述被担保人均系本公司、全资子公司、控股子公司。

● 2025年度上海复旦复华科技股份有限公司、全资子公司及其控股子公司对外担保总额拟不超过人民币50,000万元（包括本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保）；截至本公告披露日，实际提供的担保总额为18,515.50万元。

● 本次担保是否有反担保

上述本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间担保未安排反担保。

海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保未安排反担保。

● 本议案须经2024年年度股东大会审议通过。

● 对外担保逾期的累计数量

截至本公告日，本公司对控股子公司无逾期担保事项；本公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的5,000万元担保已逾期。

一、担保情况概述

为提高公司合并报表范围内本公司、全资子公司、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，2025年度合并报表范围内本公司、全资子公司、控股子公司预计对外担保总额拟不超过人民币50,000万元（包括本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，担保期限以协议约定为准。

公司于2025年4月28日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度提供融资担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次授权有效期自公司2024年年度股东大会通过日起至2025年年度股东大会召开日止。具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展，提请股东大会授权相关公司董事长或法定代表人在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

担保预计基本情况：

■

2025年本公司、全资子公司、控股子公司对外担保情况预计如下：

1、本公司拟为控股子公司复华药业总额不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为复华药业提供的担保总额为人民币2,000万元，2024年末本公司为复华药业实际担保金额为人民币0万元。

2、本公司拟为全资子公司中和软件总额不超过人民币13,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币13,000万元，2024年末本公司为中和软件实际担保金额为人民币10,377万元。

3、本公司拟为全资子公司复华园区总额不超过人民币2,500万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为复华园区提供的担保总额为人民币2,500万元，2024年末本公司为复华园区实际担保金额为人民币0万元。

4、本公司拟为全资子公司复华高科技总额不超过人民币2,500万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为复华高科技提供的担保总额为人民币2,500万元，2024年末本公司为复华高科技实际担保金额为人民币0万元。

5、本公司拟为控股子公司海门药业总额不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为海门药业提供的担保总额为人民币2,000万元，2024年末本公司为海门药业实际担保金额为人民币0万元。

6、本公司拟为全资子公司海门房产的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币250万元。包括上述担保在内，本公司拟累计为海门房产的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币250万元，2024年末本公司为海门房产实际担保金额为0万元，海门房产对外提供阶段性担保为115.50万元。

7、本公司拟为全资子公司海门园区总额不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为海门园区提供的担保总额为人民币2,000万元，2024年末本公司为海门园区实际担保金额为人民币0万元。

8、本公司拟为控股子公司复华信息总额不超过人民币2,500万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为复华信息提供的担保总额为人民币2,500万元，2024年末本公司为复华信息实际担保金额为人民币0万元。

9、本公司拟为控股子公司复华数科总额不超过人民币2,500万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为复华数科提供的担保总额为人民币2,500万元，2024年末本公司为复华数科实际担保金额为人民币0万元。

10、本公司拟为全资子公司软件园总额不超过人民币3,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为软件园提供的担保总额为人民币3,000万元，2024年末本公司为软件园实际担保金额为人民币0万元。

11、本公司拟为全资子公司克虏伯总额不超过人民币5,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为克虏伯提供的担保总额为人民币5,000万元，2024年末本公司为克虏伯实际担保金额为人民币0万元。

12、控股子公司复华药业拟为本公司总额不超过人民币7,750万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，复华药业拟累计为本公司提供的担保总额为人民币7,750万元，2024年末复华药业为本公司实际担保金额为人民币0万元。

13、在担保总额不超过人民币50,000万元（含为中国华源集团有限公司提供5,000万元已逾期的担保）内，以上1-12项融资担保额度可以视实际经营情况需要在合并报表范围内各公司之间进行调整。

二、被担保人基本情况

1、上海复旦复华药业有限公司

统一社会信用代码：91310112132661556L

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈玉明

经营范围：冻干粉针剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药、中药提取车间，从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，批发（非实物方式）：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币4480.0000万元整

成立日期：1981年12月01日

营业期限：1981年12月01日至2031年11月30日

住所：上海市闵行区曙光路1399号

股东情况：本公司持有复华药业90%股权；上海奉贤投资（集团）有限公司持有复华药业10%股权。复华药业系公司控股子公司。

截至2024年12月31日，复华药业的总资产为人民币82,679.81万元，净资产为人民币52,589.75万元，负债总额为人民币30,090.06万元（其中：银行贷款总额为人民币9,235万元），资产负债率为36.39%；2024年度复华药业实现营业收入人民币30,052.16万元，实现净利润人民币1,046.22万元。

2、上海中和软件有限公司

统一社会信用代码：913100006072086841

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：周驰浩

经营范围：计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品；承接计算机软件设计；承包计算机软件系统工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：美元980.0000万元整

成立日期：1991年04月13日

住所：上海市奉贤区芝江路258号1幢1201室

股东情况：上海复旦软件园有限公司持有中和软件96.70%股权；日本中和软件株式会社持有中和软件3.30%股权。中和软件系公司全资子公司。

截至2024年12月31日，中和软件的总资产为人民币27,893.37万元，净资产为人民币15,488.44万元，负债总额为人民币12,404.93万元（其中：银行贷款总额为人民币7,427万元），资产负债率为44.47%；2024年度中和软件实现营业收入人民币27,670.48万元，实现净利润人民币559.28万元。

3、上海复华高新技术园区发展有限公司

统一社会信用代码：91310114133606145J

类型：其他有限责任公司

法定代表人：庄越

经营范围：本园区内市政工程建设、施工、开发，物业管理及配套服务，招商，咨询服务，自有房屋租赁，苗木销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币5000.0000万元整

成立日期：1994年01月06日

住所：嘉定区马陆镇复华路33号

股东情况：本公司持有复华园区82.00%股权；上海复旦复华科技创业有限公司持有复华园区18.00%股权。复华园区系公司全资子公司。

截至2024年12月31日，复华园区的总资产为人民币28,311.78万元，净资产为人民币25,958.84万元，负债总额为人民币25,958.84万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为91.69%；2024年度复华园区实现营业收入人民币1,972.39万元，实现净利润人民币56.77万元。

4、上海复华高科技产业开发有限公司

统一社会信用代码：91310114684041961A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱彦龙

经营范围：房地产开发与经营，市政基础设施建设投资，实业投资，物业管理，机电设备、机械设备（以上除特种设备）安装，机电设备、机械设备、建筑材料的销售，仓储服务（除易燃易爆危险品、食品），商务咨询，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币8000.0000万元整

成立日期：2009年01月19日

住所：嘉定区马陆镇复华路33号1幢4楼

股东情况：上海复华高新技术园区发展有限公司持有复华高科技100%股权。复华高科技系公司全资子公司。

截至2024年12月31日，复华高科技的总资产为人民币11,058.89万元，净资产为人民币10,604.13万元，负债总额为人民币454.76万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为4.11%；2024年度复华高科技实现营业收入人民币952.84万元，实现净利润人民币385.24万元。

5、江苏复旦复华药业有限公司

统一社会信用代码：9132068456298200XK

类型：有限责任公司

法定代表人：陈玉明

经营范围：药品生产（按《药品生产许可证》所核定范围经营）；从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币10000.0000万元整

成立日期：2010年10月13日

营业期限：2010年10月13日至2030年10月12日

住所：南通市海门区滨江街道烟台路299号

股东情况：上海复旦复华药业有限公司持有海门药业70%股权；上海复旦复华科技创业有限公司持有海门药业30%股权。海门药业系公司控股子公司。

截至2024年12月31日，海门药业的总资产为人民币27,352.16万元，净资产为人民币-11,658.16万元，负债总额为人民币39,010.32万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为142.62%；2024年度海门药业实现营业收入人民币769.22万元，实现净利润人民币-3,227.83万元。

6、海门复华房地产发展有限公司

统一社会信用代码：913206840632867121

类型：有限责任公司

法定代表人：蒋国兴

经营范围：建筑工程设计；市政公用工程施工；物业管理；建筑装潢材料零售；自有房屋租赁；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币15000.0000万元整

成立日期：2013年03月14日

营业期限：2013年03月14日至 2033年03月13日

住所：海门市经济开发区广州路999号

股东情况：复旦复华高新技术园区（南通海门）发展有限公司持有海门房产33.30%股权；本公司持有海门房产66.70%股权。海门房产系公司全资子公司。

截至2024年12月31日，海门房产的总资产为人民币40,212.09万元，净资产为人民币-3,790.54万元，负债总额为人民币44,002.63万元（其中：提供对外阶段性担保总额为115.50万元），资产负债率为109.43%。2024年度海门房产实现营业收入人民币292.73万元，实现净利润人民币-7,647.34万元。

7、复旦复华高新技术园区（南通海门）发展有限公司

统一社会信用代码：913206845558742701

类型：有限责任公司

法定代表人：沈定

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；房地产咨询；市场营销策划；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币8000.0000万元整

成立日期：2010年05月27日

营业期限：2010年05月27日至 2030年05月26日

住所：南通市海门区滨江街道上海西路888号

股东情况：上海复华高新技术园区发展有限公司持有海门园区51%股权；上海复华辉耀大健康管理有限公司持有海门园区49%股权。海门园区系公司全资子公司。

截至2024年12月31日，海门园区的总资产为人民币15,771.89万元，净资产为人民币783.66万元，负债总额为人民币14,988.23万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为95.03%。2024年度海门园区实现营业收入人民币152.75万元，实现净利润人民币-3,696.98万元。

8、上海复华信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310110132294370E

类型：其他有限责任公司

法定代表人：傅航翔

经营范围：信息科技、系统集成科技、计算机软硬件科技、建筑科技、智能科技、网络科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件、硬件及相关设备的开发、生产、销售，建筑智能化建设工程设计与施工，计算机网络系统工程服务，通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、自动化设备的销售、安装、维修、租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币3000.0000万元整

成立日期：1997年12月02日

营业期限：1997年12月02日至 不约定期限

住所：上海市奉贤区芝江路258号1幢1201室

股东情况：本公司持有复华信息90%股权；上海复华控制系统有限公司持有复华信息10%股权。复华信息系公司控股子公司。

截至2024年12月31日，复华信息的总资产为人民币4,419.02万元，净资产为人民币1,955.10万元，负债总额为人民币2,463.92万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为55.76%。2024年度复华信息实现营业收入人民币195.39万元，实现净利润人民币85.76万元。

9、上海复华数智科技有限公司

统一社会信用代码：91310120MADLH4UE9B

类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵亮

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理及存储支持服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币500.0000万元整

成立日期：2024年04月23日

住所：上海市奉贤区茂园路50号3幢15层1560室

股东情况：本公司持有复华数科51%股权；和和(深圳)能源科技有限公司持有复华数科25%股权；复元慧思(上海)企业管理服务合伙企业(有限合伙)持有复华数科14%股权；建贤思齐智能科技(上海)有限公司持有复华数科10%股权。复华数科系公司控股子公司。

截至2024年12月31日，复华数科的总资产为人民币57.00万元，净资产为人民币-15.61万元，负债总额为人民币72.61万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为127.37%。2024年度复华数科实现营业收入人民币193.22万元，实现净利润人民币-135.60万元。

10、上海复旦软件园有限公司

统一社会信用代码：91310110703443473Q

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周杰

经营范围：计算机软件科学（含通讯、网络科学）的研究、开发、应用、设计和生产；计算机软件领域内的四技服务；承接计算机软件系统集成和网络工程；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币8000.0000万元整

成立日期：2001年05月24日

营业期限：2001年05月24日至 不约定期限

住所：上海市奉贤区芝江路258号1幢1201室

股东情况：本公司持有软件园90%股权；上海复华高新技术园区发展有限公司持有软件园10%股权。软件园系公司全资子公司。

截至2024年12月31日，软件园的总资产为人民币20,393.66万元，净资产为人民币11,188.23万元，负债总额为人民币9,205.43万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为45.14%。2024年度软件园实现营业收入人民币817.19万元，实现净利润人民币175.47万元。

11、上海克虏伯控制系统有限公司

统一社会信用代码：91310000607320676E

类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人：傅航翔

经营范围：一般项目：生产开发大功率不间断电源装置(UPS)、全密封免维护蓄电池、能量控制系统(EMS)及配套设备(以上除危险品)，销售自产产品，以及这类产品的维修服务；五金交电、建筑材料(钢材、水泥除外)、金属材料(钢材、贵金属、稀有金属除外)、化工原料及产品(危险品除外)、电线电缆、机电产品(特种设备除外)、电子产品、轴承及配件、润滑油(除危险品)、仪器仪表等产品的批发，自有房屋租赁。(不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本：美元970.0000万

成立日期：1994年06月23日

住所：上海市嘉定区上海复华高新技术园区内

股东情况：本公司持有克虏伯92.78%股权；美国环球控制系统公司持有克虏伯7.22%股权。克虏伯系公司全资子公司。

截至2024年12月31日，克虏伯的总资产为人民币5,140.57万元，净资产为人民币2,592.38万元，负债总额为人民币2,548.19万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为49.57%。2024年度克虏伯实现营业收入人民币1,783.62万元，实现净利润人民币-371.45万元。

12、上海复旦复华科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000132209607P

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：宋正

经营范围：电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售，经外经贸委批准的进出口业务，科技成果陈列，投资参股其它领域的生产产品及经营，“四技”和“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币67934.6942万元整

成立日期：1990年11月17日

住所：上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢107室

股东情况：上海奉贤投资（集团）有限公司持有本公司18.89%股权；上海上科科技投资有限公司持有本公司10.19%股权。

截至2024年12月31日，本公司的总资产为人民币142,414.04万元，归属于母公司所有者权益为人民币63,744.60万元，负债总额为人民币74,657.22万元（其中：银行贷款总额为人民币28,462万元），资产负债率为52.42%；2024年度本公司实现营业收入人民币64,532.27万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币-13,320.98万元。

三、担保协议或担保的主要内容

本公司、全资子公司、控股子公司对外担保总额不超过人民币50,000万元（包括本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），如公司股东大会审议通过《关于2025年度提供融资担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司2025年度担保额度预计是为满足及支持本公司、全资子公司、控股子公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。公司拥有被担保方的控制权，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，以上担保事项风险可控，公平合理，不会影响公司股东利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括上述担保在内，2025年本公司、全资子公司、控股子公司拟累计对外担保总额度为人民币50,000万元，占2024年12月31日上市公司经审计净资产的78.44%。

包括上述担保在内，2024年本公司、全资子公司、控股子公司实际对外担保金额为人民币15,492.50万元，占2024年12月31日上市公司经审计净资产的24.30%。

截至本公告日，全资子公司海门房产对外提供阶段性担保的累计数量为115.50万元。本公司、全资子公司、控股子公司对外担保总额18,515.50万元、本公司对全资子公司或控股子公司提供的担保总额13,400万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的29.05%、21.02%。

截至目前，本公司对全资子公司或控股子公司无逾期担保事项。本公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的5,000万元担保已逾期。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-020

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2025年度向银行等金融机构申请

综合授信业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次授信额度：公司预计2025年度向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币12亿元。

●审议情况：公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），现将相关事宜公告如下：

一、本年度拟综合授信情况概述

根据本公司、全资子公司、控股子公司经营发展规划和财务状况，为满足公司经营资金需求，保证公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司、全资子公司、控股子公司2025年度拟向多家银行等金融机构申请总额不超过12亿元人民币综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），同时，提请股东大会授权本公司、全资子公司、控股子公司董事长或法定代表人在报经批准的年度综合授信总额范围内，根据实际经营需要，签署与具体融资事项有关法律文件。本次授权有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案待公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

综合授信种类包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、中资外债、银行承兑汇票、保函、贸易融资、开立信用证、抵押贷款、并购贷款等授信业务。

拟合作的银行等金融机构申请授信额度如下（在授信总额度内，各银行等金融机构可进行调整）：

币种：人民币 单位：万元

■

二、授信协议或授信的主要内容

本公司、全资子公司、控股子公司2025年度拟向多家银行等金融机构申请总额不超过12亿元人民币综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于实际融资金额，如公司股东大会审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司、全资子公司、控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视本公司、全资子公司、控股子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，在授信总额度内，各银行等金融机构可进行调整。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-021

上海复旦复华科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），本次计提资产减值准备需提交股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实反映上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计83,180,008.27元。明细如下：

■

二、计提减值准备情况说明

1、存货

根据《企业会计准则第1号--存货》及公司会计政策的相关规定，本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

通过对存货进行清查，公司充分评估项目产品的可变现净值，按照可变现净值与存货成本的差额对以上存货计提存货跌价准备77,493,391.58元。

2、应收账款、其他应收账款、预付款项

应收账款、其他应收账款、预付款项计提为公司经营过程中根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策正常计提，不存在特别事项。2024年，结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，本年度对应收账款计提信用减值损失780,083.41元，其他应收款已收回款项中以前年度已计提减值准备冲回396,824.33元，预付款项计提信用减值损失95,986.87元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提相关减值准备减少公司2024年度净利润83,180,008.27元。

四、已履行的决策程序

2025年4月28日，公司召开董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和企业会计政策计提各项资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和2024年度经营成果。同意本次计提资产减值准备的事项。同意将本议案提交公司董事会审议。

2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。同意《关于计提资产减值准备的议案》。

2025年4月28日，公司召开第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年4月30日