元成环境股份有限公司

（上接1149版）

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：元成环境股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：程俊

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：元成环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：程俊

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:元成环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：程俊

母公司利润表

2025年1一3月

编制单位：元成环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：程俊

母公司现金流量表

2025年1一3月

编制单位：元成环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：程俊

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

元成环境股份有限公司董事会

2025年4月29日

（上接1149版）

监事会同意提请股东大会授权董事会在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总额度不超过15亿元（包含已生效未到期的授信额度）范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、子公司对母公司担保等，融资期限以签订的相关协议为准。并提请股东大会批准授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。董事长或其指定的授权代理人将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、子公司对母公司担保等，融资期限以签订的相关协议为准，根据融资事项的相关要求做出相关的决定，并签署相关决定性文件、协议，以公司资产为自身融资提供相关抵押、质押等保证文件及办理其他相关手续，并根据公司的业务发展及项目实施的需求及实际的资金使用计划合理规划提取使用。

公司监事对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于申请2025年度融资额度授权的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2024年完成情况及2025年度日常关联交易额度预计授权的议案》

根据对2024年度日常关联交易的完成情况及2025年度日常关联交易额度预计的审核，认为该议案符合公司生产经营需要，交易内容属于公司主营业务范围，是公司发展所需有其必要性，将为公司的经营发展带来积极的影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，交易行为是在公平原则下合理进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司监事对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于2024年完成情况及2025年度日常关联交易额度预计授权的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司监事对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司监事对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司2025年第一季度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2025年第一季度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款及相关制度的议案》

监事会同意公司修订《公司章程》部分条款及相关制度的议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款及相关制度的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过《监事会对董事会关于2024年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

公司监事对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《董事会关于2024年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《2024年度监事会工作报告》

公司监事应玉莲女士、何姗女士、余建飞先生向公司监事会提交了《元成环境股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第四届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名余建飞先生为公司非职工代表监事候选人。

公司通过职工代表大会选举产生的两名职工代表监事与公司股东大会选举

产生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会同意公司根据募集资金投资项目的具体实施及与业主方的协商情况，将非公开发行股票募集资金投资项目“景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目”的完工日期延期至2026年9月30日。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于募集资金投资项目延期的的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于拟转让控股子公司硅密电子股权的议案 》

监事会同意公司拟转让硅密（常州）电子设备有限公司51%股权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于拟转让控股子公司硅密电子股权的的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-031

元成环境股份有限公司

关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》及元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币7,491,124.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,055,375.07元。上述资金于2022年10月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第332C000622号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

■

注1：本年度募集资金实际使用481.41万元：其中募投项目使用479.89万元，司法扣划1.52万元（已于2025年4月22日归还至募集资金账户）。

注2：募集资金期末余额最终以募集资金账户对账单期末总余额为准。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行（签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户，情况如下：

■

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

2024年年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币479.89万元，具体情况见附表《募集资金使用情况对照表》，详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月11日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币905.53万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年11月11日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。

2022年12月30日公司召开第五届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司增加使用不超过6,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。

2023年9月25日公司召开第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币1,500万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。

2023年11月7日公司将用于临时补充流动资金的人民币10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023年11月9日公司召开第五届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。

2023年12月25日公司将用于临时补充流动资金的人民币6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023年12月27日公司召开第五届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。

公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的人民币1,500万元、人民币10,000万元及人民币6,000万元分别于2024年9月24日、2024年11月8日及2024年12月26日到期，截至2024年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金17,160.35万元暂未归还至募集资金账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2024年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2024年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2024年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司2024年度不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司2024年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年9月25日、11月9日、12月27日公司披露了《元成环境股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2024-079、094、103）由于公司相关工程款回收不及预期等原因，造成公司流动资金紧张，上述到期的闲置募集资金临时补充流动资金合计人民币17,160.35万元暂未按期归还至募集资金账户。

2024年9月25日及2024年12月27日公司披露了《元成环境股份有限公司关于部分募集资金账户资金被冻结的公告》（公告编号：2024-078）和《元成环境股份有限公司关于公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-104），经公司自查，因公司案件诉讼引起公司部分银行账户被冻结，其中涉及募集资金账户冻结41,622,157.41元。

公司已采取多项措施积极加快应收款项的资金回笼，解决银行账户被冻结的情形；同时，公司董事会、管理层正在积极探讨其它可行的途径努力筹措资金，待资金压力有所缓解时尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

另外，2024年公司募集资金账户资金因诉讼案件被司法划转金额为21.14万元，公司在年内以自有资金归还至募集资金账户19.62万元，剩余1.52万元已于2025年4月22日归还至募集资金账户。

除上述情况外，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在其他违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193 号）以及中国证监会相关法律法规等规定的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南及相关格式指南的规定编制，反映了元成股份公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司尚未归还用于暂时补充流动资金的募集资金，不符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构在获悉上述公司使用募集资金不规范情形后，在公司暂时用于补充流动资金的募集资金到期前，已督促公司妥善进行资金管理，注意及时足额的将用于暂时补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。保荐机构认为公司不应当以任何理由延期归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

另外，公司存在募集资金账户中资金被冻结的情况，募集资金账户的正常使用受到限制。保荐机构要求公司积极应对相关诉讼案件，及时申请解除资金冻结。

除上述不规范情形外，元成股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，除尚未归还用于暂时补充流动资金的募集资金17,160.35万元和募集资金账户中资金被冻结的情形外，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

元成环境股份有限公司

2025年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：元成环境股份有限公司 货币单位：人民币万元

■

注1：1.募集资金实际使用481.41万元，其中募投项目使用479.89万元，因合同纠纷司法扣划1.52万元（已于2025年4月22日足额归还至募集资金账户）；2.截至报告期内，因政策限制，业主方将部分工程款直接划入农民工工资专用账户，通过该专用账户支付的募投项目资金合计1,717.34万元，该资金暂未计入累计投入募集资金总额中；3.截至报告期内，因募集资金账户冻结等原因，通过公司自有资金支付募集资金项目共计911.58万元，该资金暂未计入累计投入募集资金总额中。

注2: 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目，项目建设周期36个月，募集资金到位时间为2022年10月27日。截至2024年12月31日募集资金使用进度为25.14%，实际工程建设进度为38.77%，主要系项目规划调整，影响工程施工进度。目前由于规划调整，项目存在延期的情况，具体详见公司于同日披露的《元成环境股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-042）。

证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-032

元成环境股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员

2025年度薪酬计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次、第四届监事会第十九次会议于2025年4月29日在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场的方式召开，全体董事对《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》回避表决，全体监事对《关于监事人员2025年度薪酬计划的议案》回避表决。出于谨慎性原则，本议案直接提交2024年度股东大会审议。

一、董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平， 经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，提议将对公司内部董事、监事、高级管理人员2025年度基本薪酬进行调整，自2025年1月起薪酬如下：

■

上述内部董事均在公司担任具体管理职务，按其管理岗位领取薪酬，均未领取董事津贴。公司的监事应玉莲、何姗、余建飞三位均在公司任职，按其实际工作岗位领取薪酬，均不领取监事津贴。

■

二、发放办法

1、上述薪酬均为税前金额，董事、监事、高级管理人员的2025年薪酬在公司担任具体工作岗位的实行按月发放，外部董事和独立董事以董事津贴方式领取薪酬的实行每半年发放一次。

2、董事、监事、高级管理人员在2025年薪酬计划中未确定年终绩效奖金，具体考核指标根据内部的考核办法执行，同时董事会根据公司当年的经营目标的完成情况，确定公司管理层的年终绩效奖金。

3、年终绩效奖金的发放具体方案由公司总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核确定。

三、监事会意见

监事会认为：公司董事、监事人员的薪酬方案是根据董事、监事工作范围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平而制定，薪酬标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-033

元成环境股份有限公司

关于公司2024年度拟不进行

利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、2024年度利润分配方案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成环境股份有限公司2024年归属于母公司的净利润为-325,030,861.71元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次拟不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

根据公司《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（一）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；

（四）公司现金流满足日常经营及长期发展后，尚有较大盈余时。

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足《公司章程》及公司《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》现金分红的条件，且审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见的审计报告，同时经综合考虑公司资金状况，为保障公司正常生产经营及投资等资金需求，并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利益等方面出发，公司2024年度拟不进行现金分红，符合《公司章程》 《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定。今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》并发表意见，监事会认为：本次拟不进行利润分配的议案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次拟不进行利润分配的议案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

元成环境股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-034

元成环境股份有限公司

关于2025年度对外担保预计授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：部分全资子公司、部分非全资控股子公司。

● 公司本次提供担保预计额度不超过50,000万元。截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为2,694.91万元，其中授权范围内担保余额为2,694.91万元。

● 本次担保没有反担保的情况。

● 公司及控股子公司逾期担保累计数量1项。

● 上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）根据元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展的需要，2025年度公司决定对公司报表合并体系内的部分全资子公司（含全资孙公司）、部分控股非全资子公司（含合并体系内控股的孙公司）（如下表所示）融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过50,000万元人民币，其中公司2025年度对部分全资子公司担保额度不超过10,000万元，对部分控股非全资子公司的担保额度不超过40,000万元。担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司担保预计授权事项时为止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同，借款合同及相关文件为准，并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

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（下转1151版）