光大嘉宝股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600622 公司简称：光大嘉宝

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：2024年度，公司将并表结构化主体的他方出资从“少数股东权益”调整至“其他非流动负债”；将光大安石(北京)资产管理有限公司（以下简称“安石资管”）与上海恒承实业发展有限公司（以下简称“恒承实业”）《合作协议》中安石资管促使第三方在约定期限内受让恒承实业持有珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）基金财产份额的事项，按企业会计准则衍生金融工具的相关规定进行核算，并作为前期会计差错追溯调整。本报告上年同期数已按追溯调整列示。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

注1：公司向参股的不动产基金项目公司提供借款并收取资金占用费。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于注册和发行非金融企业债务融资工具之事

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据公司第十一届董事会第十八次（临时）会议、2024年第六次临时股东大会决议精神，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行总额不超过19亿元（含19亿元）的非金融企业债务融资工具（即中期票据及定向债务融资工具，详见公司临2024-069号、2024-072号、2024-076号公告）。公司于报告期内收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN239号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为19亿元（详见公司临2025-007号公告）。2025年4月1日，公司发行了2025年度第一期中期票据，发行金额为6.7亿元，期限为1+1年，发行利率为5.48％（详见公司临2025-010号公告）。

2、关于控股子公司债权到期之事

公司控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司（以下简称“安石投顾”）于2022年12月间接获得一笔通过在管企业分配形成的对于比中联合（杭州）有限公司（该公司持有杭州比中项目，该项目主要由光大安石平台进行日常运营管理）的债权，该笔债权本金约为3,153万元，年利率为8%，已于2024年12月31日到期。对于上述到期未获清偿的债权，相关解决方案正由有关单位履行内部审批程序中，本次控股子公司债权到期事项不会对公司日常经营、业务发展及偿债能力等产生重大不利影响（详见公司临2025-001号公告）。

3、关于控股子公司物业租赁暨关联交易之事

2025年3月3日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》。因经营管理需要，公司控股子公司光控安石（珠海）咨询管理有限公司（以下简称“安石珠海”）向公司间接控股股东中国光大控股有限公司全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司的下属企业珠海安渊投资有限公司（以下简称“珠海安渊”）承租其持有的位于珠海市横琴都会道86号横琴澳金财富大厦1栋六层整层及八层部分物业，租赁面积为2,041.66平方米，租赁期限为120个月，租赁用途为联合办公用途，在租赁期间安石珠海有权对外转租、分租（详见公司临2025-004号、2025-006号公告）。根据上述股东大会决议精神，安石珠海于2025年4月2日与珠海安渊签署了租赁合同（详见公司临2025-009号公告）。

4、关于持股5%以上股东集中竞价减持股份之事

2025年3月27日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》，股东上海嘉定建业投资开发有限公司（减持计划实施前持股比例10.28%，以下简称“嘉定建业”）与其一致行动人上海嘉定科技投资（集团）有限公司（减持计划实施前持股比例5.80%，以下简称“嘉定科投”）因自身资金需求，计划自上述公告披露之日起满15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过14,996,854股，减持比例合计不超过公司总股本的1%（双方减持数量均不超过7,498,427股，减持比例均不超过公司总股本的0.5%，详见公司临2025-008号公告）。截止本报告披露日，嘉定建业和嘉定科投尚未实施上述减持计划。

5、关于2024年度第一期中期票据完成部分回售及本息兑付之事

公司于2024年4月发行了2024年度第一期中期票据（债券简称：24光大嘉宝MTN001，债券代码：102481482.IB，以下简称“本期债券”），发行金额为10亿元，发行利率为5％，发行期限为1+1年（详见公司临2024-027号公告）。2025年4月14日，公司完成了本期债券的部分回售及本息兑付事项，本息兑付金额合计7.2亿元。本期债券未回售存续本金为3.3亿元，到期日为2026年4月12日，票面利率为5％（详见公司临2025-011号公告）。

6、公司业务情况

（1）房地产开发业务

单位：平方米

■

（2）不动产资管业务

报告期末，公司不动产资管业务在管项目共计46个，比年初减少10个，其中：

投资管理类项目21个，较年初不变；在管基金规模为221.62亿元，较年初不变；在管资产规模469.70亿元，比年初增加0.56亿元；在管面积255.19万平方米，比年初减少0.27万平方米。

受托资产管理类项目17个，比年初减少9个；在管面积171.93万平方米，比年初减少35.25万平方米。

咨询服务类项目8个，比年初减少1个；2025年1-3月咨询服务类项目合计10个（去年同期9个）。

报告期内，公司不动产资产管理业务营业收入共计8,813.84万元，其中管理及咨询服务费收入6,918.26万元，其他收入1,895.58万元。

纳入合并报表范围的不动产投资项目情况：

单位：平方米

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏晓鹏 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：苏晓鹏 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏晓鹏 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

2025年4月28日

光大嘉宝股份有限公司2025年第一季度报告

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

2024年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。但也要看到，当前外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行仍面临不少困难和挑战。据国家统计局初步核算，2024年国内生产总值134.91万亿元，同比增长5.0%；居民消费价格水平低位运行，全年CPI同比上涨0.2%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%，其中房地产开发投资同比下降10.6%，全国新建商品房销售面积同比下降12.9%，销售额同比下降17.1%。总体看，我国经济运行保持稳定，房地产行业仍处于调整企稳阶段；而随着一揽子增量政策及时推出，特别是自9月26日中央政治局会议明确提出促进房地产市场止跌回稳以来，社会信心得到有力提振，推动行业企稳向好的积极因素正进一步聚集。

不动产运营表现方面，报告期内，各业态物业资产在不同程度上面临国内需求不足、企业经营收缩等因素带来的挑战。对于消费基础设施物业，随居民消费向理性回归，全年社会消费品零售总额增幅较上年度收窄3.7个百分点，购物中心等业态维持现有租金及出租率水平难度提升。对于写字楼物业，受部分企业经营困难、行业普遍推行降本增效策略等因素影响，租赁市场继续下行。根据世邦魏理仕、仲量联行研究数据，年内一线城市写字楼市场整体空置率攀升、租金下跌，其中上海市甲级写字楼市场空置率于2024年末录得22.1%，系近二十年最高水平；北京市甲级写字楼市场平均租金同比下跌16.1%，跌幅显著超过过去三年平均值。仓储物流基础设施物业市场需求整体收缩、局部分化，一方面，传统租赁需求呈疲软态势，全国仓储物流基础设施项目整体去化缓慢，多数区域市场租金水平下行，华东、华西等区域市场空置率处于高位；另一方面，随跨境电商及先进制造业企业需求扩张，华南等部分区域市场空置率下行，租金仍维持在增长区间。

不动产大宗交易方面，综合高力国际、第一太平戴维斯相关研究，报告期内境内主要城市不动产大宗交易成交总额较前一年度有所收缩，上海、北京两市成交相对活跃，成交额约占全国三分之二。从标的物业类型看，写字楼仍是最具成交规模的资产类型；受基础设施REITs常态化发行等政策利好鼓舞，优质消费基础设施资产受到更多投资机构关注，成交额同比上升。从市场参与主体看，内资买方占据不动产大宗交易市场主导地位，除保险机构、地方国企等传统投资方外，包括出版社、学校在内的企事业单位也积极参与并促成了多笔大宗交易成交。从成交价格水平看，受不动产行业调整、部分拥有较多资产储备机构集中处置资产等因素影响，市场折价成交案例增多。

不动产资产管理行业方面，随国家推动房地产行业高质量发展政策持续出台，更多企业加大不动产资产管理业务转型力度，报告期内多家大型房地产企业设立了专门从事代建代管、不良盘活、资产运营的平台企业，催生出包括政府项目管理、复杂项目代建、“资本+代建”、智慧营造等创新行业模式，行业竞争呈现平台化、规模化、专业化趋势。

报告期内，公司主要从事不动产资产管理、不动产投资和房地产开发业务：

1、不动产资产管理业务：公司不动产资产管理业务所管理的项目主要采用私募基金结构，由公司子公司光控安石作为普通合伙人/基金管理人发起设立基金产品，投资人作为有限合伙人/基金投资人认购基金份额（基金份额包括但不限于有限合伙财产份额和契约式基金份额）。基金通过股权收购或资产收购的方式获取商业综合体、购物中心、写字楼、工业地产等各类已建成项目或亟需改造升级的各类持有型物业。对于基金所持的底层项目，光大安石平台同时作为资产管理人对项目进行管理和运营，通过对项目提供重新定位、规划、设计、改造、招商、开业筹备以及开业后运营管理等服务，不断提升资产价值，从而为投资人实现投资增值收益。报告期内，公司不动产资管项目主要包括三种情况：光控安石担任普通合伙人/基金管理人，同时公司在相关主体中认缴基金份额；光控安石担任普通合伙人/基金管理人，但公司未在相关主体中认缴基金份额；及光控安石与其他合作方共同运营管理的项目。光控安石及光大安石平台就提供的基金管理服务、资产管理服务收取基金管理费及资产管理费。同时，光大安石平台还凭借自身在不动产资产管理领域的专业能力，向第三方机构提供包括物业价值分析、项目问题诊断、夹层融资及股权投资咨询、物业委托管理、商业品牌输出、开发代建服务、项目运营监管、资本市场服务在内的综合性服务，不断巩固和提升公司在不动产资产管理领域的竞争优势。

2、不动产投资业务：公司作为不动产基金的投资人，主要通过认购或受让不动产基金的基金份额，投资并间接持有符合投资标准的不动产资产，加强公司不动产投资和资产管理业务的协同效应，提升公司收益能力，增强资产管理业务竞争能力。公司通过对拟投资项目信息进行分析研究，独立判断拟投资项目的投资价值，谨慎决策，以期获取投资收益。

3、房地产开发业务：公司通过下属嘉宝神马平台开展房地产开发业务，业务模式以自主开发销售为主。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：根据中国证监会上海证监局现场检查的有关要求，公司对相关事项进行了再梳理、再复核，为更加客观、准确、真实反映公司财务状况、经营成果，公司将并表结构化主体的他方出资从“少数股东权益”调整至“其他非流动负债”；调整受让光大安石和安石资管各51%股权所形成商誉资产组的认定范围，商誉资产组包括光大安石及安石资管开展的不动产资产管理服务；将安石资管与上海恒承实业发展有限公司（以下简称“恒承实业”）《合作协议》中安石资管促使第三方在约定期限内受让恒承实业持有珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）（以下简称 “珠海安石基金”）财产份额的事项，按企业会计准则衍生金融工具的相关规定核算。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司采用追溯重述法进行更正，对2021年度、2022年度、2023年度的合并利润表和合并资产负债表进行了追溯调整。本次前期会计差错更正及追溯调整，不会导致相关年度的盈亏性质发生改变。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

根据中国证监会上海证监局现场检查的有关要求，公司对相关事项进行了再梳理、再复核，为更加客观、准确、真实反映公司财务状况、经营成果，为更加客观、准确、真实反映公司财务状况、经营成果，公司将并表结构化主体的他方出资从“少数股东权益”调整至“其他非流动负债”；将安石资管与恒承实业《合作协议》中安石资管促使第三方在约定期限内受让恒承实业持有珠海安石基金财产份额的事项，按企业会计准则衍生金融工具的相关规定核算。公司相应调整前三季度财务数据。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入18.18亿元，较上年减少58.59%；实现归属于公司所有者净利润为-13.94亿元，较上年减亏7.16亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

光大嘉宝股份有限公司董事会

副董事长（代行董事长职责）：苏晓鹏

2025年4月28日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-019

光大嘉宝股份有限公司

关于2024年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中《第一号一一房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要经营数据披露如下：

一、房地产开发业务

（一）2024年度，公司无新增土地面积，无新开工面积，无新竣工面积。2023年同期公司无新增土地面积，无新开工面积，新竣工面积15.56万平方米，其中权益新竣工面积为7.97万平方米。

（二）2024年度，公司合同销售面积0.90万平方米，同比减少57.84%，其中权益合同销售面积0.32万平方米，同比减少66.36%；合同销售收入2.88亿元，同比减少23.55%，其中权益合同销售收入1.18亿元，同比减少37.00%；结算面积0.91万平方米，同比减少88.68%,其中权益结算面积0.43万平方米，同比减少90.73%；结算收入3.24亿元，同比减少87.42%，其中权益结算收入1.57亿元，同比减少88.03%。

二、不动产资管业务

（一）截止2024年12月31日，公司不动产资管业务在管项目共计56个，比年初增加2个，其中：

1、投资管理类项目21个，较年初不变；在管基金规模为221.62亿元，比年初减少22.81亿元；在管资产规模469.14亿元，比年初增加1.58亿元；在管面积255.46万平方米，比年初减少2.56万平方米；

2、受托资产管理类项目26个，比年初减少1个；在管面积207.18万平方米，比年初减少9.76万平方米；

3、咨询服务类项目9个，比年初增加3个。2024年期间咨询服务类项目合计开展10个（去年同期合计开展7个）。

（二）截止2024年12月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为62.58亿元，较年初减少0.45亿元。

三、物业租赁业务

2024年度，公司出租物业建筑面积为39.84万平方米，其中权益出租物业建筑面积为22.98万平方米；取得营运收入7.20亿元，其中权益营运收入3.68亿元。

注：上述公司房地产开发业务、物业租赁业务包含纳入合并范围的不动产投资业务所投基金项目。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二五年四月三十日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-020

光大嘉宝股份有限公司

关于2025年第一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中《第一号一一房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、关于房地产开发业务不再披露相关数据的说明

2025年，公司房地产开发业务板块已无土地储备（后续亦无拿地计划），无拟建项目，在建项目仅1个且规模较小（即盛创三期项目），同时仅个别项目有少量尾盘且后续销售面积、收入等数据均较小，对公司整体经营情况、财务状况无重大影响。因此，自2025年第一季度起，公司在相关经营数据公告中不再披露房地产开发业务的土地储备、开工及竣工面积、销售面积和销售收入等数据。

二、不动产资管业务

（一）截止2025年3月31日，公司不动产资管业务在管项目共计46个，比年初减少10个，其中：

1、投资管理类项目21个，较年初不变；在管基金规模为221.62亿元，较年初不变；在管资产规模为469.70亿元，比年初增加0.56亿元；在管面积为255.19万平方米，比年初减少0.27万平方米；

2、受托资产管理类项目17个，比年初减少9个；在管面积为171.93万平方米，比年初减少35.25万平方米；

3、咨询服务类项目8个，比年初减少1个。2025年1-3月咨询服务类项目合计开展10个（去年同期合计开展9个）。

（二）截止2025年3月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为62.58亿元，与年初持平。

三、物业租赁业务

2025年1-3月，公司出租物业建筑面积为38.58万平方米，其中权益出租物业建筑面积为21.83万平方米；取得营运收入1.65亿元，其中权益营运收入0.84亿元。

注：上述公司物业租赁业务包含纳入合并范围的不动产投资业务所投基金项目。

以上数据未经审计，存在不确定性，仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二五年四月三十日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-021

光大嘉宝股份有限公司

关于召开2024年度

暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月21日（星期三）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月14日（星期三）至5月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600622@ebjb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日披露了公司《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025 年第一季度的经营成果、财务状况等有关情况，公司计划于2025年5月21日（星期三）上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025 年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月21日（星期三）上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

说明会的参会人员：公司副董事长苏晓鹏先生、总裁陈宏飞先生、独立董事李婉丽女士、副总裁兼财务负责人金红女士、董事会秘书孙红良先生（如有特殊情况，前述参会人员可能进行调整，恕不另行通知）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月21日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月14日（星期三）至5月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600622@ebjb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王珏、刘建新

电话：021-59529711

邮箱：600622@ebjb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二五年四月三十日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-012

光大嘉宝股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2025年4月28日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案：

一、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度经营工作总结和2025年度经营工作计划》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司董事会2024年度工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算》

（一）《公司2024年度财务决算》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《2025年度财务预算》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2025-014号公告。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十八次会议暨第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、逐项审议通过《公司2024年度利润分配和资本公积转增股本预案》

（一）《公司2024年度利润分配预案》（不分配）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《公司2024年度资本公积转增股本预案》（不转增）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2024年度实现归属于公司股东的净利润为负数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方面因素，公司需要通过留存部分资金以便降低综合资金成本，增强公司及在管项目的抗风险能力，保障公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本议案具体内容详见公司临2025-015号公告，尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(下转1158版)