山东新华锦国际股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-021

山东新华锦国际股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行全面修订，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订。

二、修订情况

本次共修订《公司章程》及27个管理制度，具体修订情况如下表：

■

修订后的《公司章程》及其他管理制度内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《公司章程》及制度全文。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-022

山东新华锦国际股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 14点 00分

召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日 至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案12.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：山东鲁锦进出口集团有限公司、张航

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月20日09:00-17:00，逾期不予受理。

2、登记方式：

A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（原件及复印件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续；

B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件及复印件)、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件及复印件)、个人股东身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0532-88915532

联系人：证券部

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

山东新华锦国际股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-024

山东新华锦国际股份有限公司

关于关联方非经营性资金占用的情况说明

及整改措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●资金占用及归还情况

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的母公司新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）存在占用公司非经营性资金的情况。2024年度，非经营性资金占用发生额158,214.50万元，利息1,150.69万元，年末余额1,663.69万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的1.38%；2025年1-4月，非经营性资金占用发生额38,548.79万元，利息375.26万元，截至本公告披露日，新华锦集团已归还全部占用资金和利息。

公司2024年年度报告审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中发现，公司控股股东的母公司新华锦集团存在占用公司非经营性资金的情况。经自查，公司2024年度及2025年1-4月存在该情形，现将有关情况公告如下：

一、关联方资金占用、归还情况

2024年度及2025年1-4月，公司存在关联方非经营性资金占用情况。其中，2024年度，非经营性资金占用发生额158,214.50万元，利息1,150.69万元，年末余额1,663.69万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的1.38%；2025年1-4月，非经营性资金占用发生额38,548.79万元，利息375.26万元，截至本公告披露日，关联方已归还全部占用资金和利息。

二、资金占用的整改措施

为了杜绝此类事件再次发生，公司采取如下整改措施：

1、公司总裁、副总裁兼财务总监、董事会秘书及相关工作人员立即组成核查小组，与新华锦集团积极沟通，督促其尽快归还占用资金，尽最大努力降低对公司的不利影响，维护公司及中小股东利益。积极督促并与新华锦集团确定归还占用资金的期限并根据资金占用金额、天数按同期LPR计息，截至本公告披露日，新华锦集团已归还全部占用资金及利息。

2、加强资金管理等内控制度的执行，完善资金支出相关制度。公司将进一步规范财务管理流程，对支付资金额度、用途、去向及审批权限、程序作出明确规定和限制，严格审批程序，明确审批人员职责，堵塞监管漏洞。公司审计部门将定期检查公司及下属子公司与控股股东及其关联方资金往来情况，严格监控资金流向，防止和杜绝占用公司资金行为的再次发生。

3、公司将进一步加强内控管理，强化重点部门的职责，要求公司及子公司加强对资金占用、违规担保、关联方资金往来等事项的培训和学习，要求公司及子公司全体管理人员及财务人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则，提高公司员工法律及风险意识防范内控风险，提高持续规范运作能力。

三、公司致歉说明

公司已经深刻认识到该事项的严重性，公司及公司全体董事、监事和高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。

公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，勤勉尽职，加强公司治理和规范运作。

四、相关风险提示

因资金占用行为的发生，公司、公司关联方可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。

公司将持续关注该事项的进展，并将严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-023

山东新华锦国际股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期即将届满，鉴于《公司章程》正在根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定做相应修订，公司将在新《公司章程》生效后启动新一届董事会换届选举工作，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第十三届董事会及其专门委员会全体成员、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推动相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025年4月30日