吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订公司部分内部制度的公告

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-024

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订公司部分内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的原因及依据

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。具体情况如下：

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（下转94版）