许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-024
许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月30日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年4月30日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长姚致清先生。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共71人，代表股份63,245,213股，占公司有表决权股份总数的60.8127%。其中：
（1）通过现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量为62,287,054股，占公司有表决权股份总数的59.8914%。
（2）通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东52人，代表股份数量为958,159股，占公司有表决权股份总数的0.9213%。
（3）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共63人，代表股份数量为5,026,309股，占公司有表决权股份总数的4.8330%。其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表11人，代表股份数量为4,068,150股，占公司有表决权股份总数的3.9117%。通过网络投票出席会议的中小股东52人，代表股份数量为958,159股，占公司有表决权股份总数的0.9213%。
7、公司全体董事、全体监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。
会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决方式审议了如下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：同意63,161,893股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8682%；反对36,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0581%；弃权46,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0737%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度报告及摘要〉的议案》；
总表决情况：同意63,161,893股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8682%；反对11,820股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0187%；弃权71,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1131%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：同意63,164,093股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8717%；反对36,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0581%；弃权44,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0702%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》；
总表决情况：同意63,164,293股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8720%；反对36,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0581%；弃权44,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0699%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》；
总表决情况：同意63,158,793股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8633%；反对42,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0668%；弃权44,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0699%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意63,164,093股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8717%；反对11,820股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0187%；弃权69,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1096%。
中小股东总表决情况：同意4,945,189股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3861%；反对11,820股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2352%；弃权69,300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3787%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》；
7.1董事长姚致清先生薪酬
总表决情况：同意45,724,632股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8109%；反对42,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0922%；弃权44,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0969%。
中小股东总表决情况：同意4,939,689股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2767%；反对42,220股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8400%；弃权44,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8834%。
关联股东姚致清先生回避表决。
表决结果：通过。
7.2董事、总经理李亚萍女士薪酬
总表决情况：同意51,321,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8315%；反对42,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0821%；弃权44,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0864%。
中小股东总表决情况：同意4,939,689股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2767%；反对42,220股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8400%；弃权44,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8834%。
关联股东李亚萍女士回避表决。
表决结果：通过。
7.3独立董事曹朝阳先生津贴
总表决情况：同意63,158,593股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8630%；反对42,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0668%；弃权44,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0702%。
中小股东总表决情况：同意4,939,689股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2766%；反对42,220股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8400%；弃权44,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8834%。
表决结果：通过。
7.4独立董事陆健先生津贴
总表决情况：同意63,158,593股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8630%；反对42,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0668%；弃权44,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0702%。
中小股东总表决情况：同意4,939,689股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2766%；反对42,220股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8400%；弃权44,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8834%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》；
总表决情况：同意62,672,774股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8620%；反对42,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0673%；弃权44,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0707%。
中小股东总表决情况：同意4,939,689股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2767%；反对42,220股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8400%；弃权44,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8834%。
关联股东傅润炜先生回避表决。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意63,164,293股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8720%；反对36,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0581%；弃权44,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0699%。
中小股东总表决情况：同意4,945,389股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3900%；反对36,720股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7306%；弃权44,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8794%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》；
总表决情况：同意63,164,293股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8720%；反对36,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0581%；弃权44,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0699%。
中小股东总表决情况：同意4,945,389股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3900%；反对36,720股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7306%；弃权44,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8794%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：同意63,155,193股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8577%；反对42,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0668%；弃权47,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0756%。
中小股东总表决情况：同意4,936,289股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2090%；反对42,220股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8400%；弃权47,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9510%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所沈诚敏律师、章竞翀律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度股东大会决议》。
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2025年4月30日
