福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于参加2025年福建辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-014
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于参加2025年福建辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日(周三)15：30-17：00。
届时公司高管将在线就公司2024年度和2025年一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告！
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025年5月6日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-013
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日
(二)股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2024年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2024年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于为全资子公司贷款额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师、谢婷律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、谢婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2025年5月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
