山西华翔集团股份有限公司
关于提前赎回“华翔转债”的
提示性公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-040

转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于提前赎回“华翔转债”的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，公司董事会决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司已于2025年4月26日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于提前赎回“华翔转债”的公告》。公司将尽快披露《关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照11.65元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

● 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

一、“华翔转债”提前赎回的有关事项

自2025年3月21日至2025年4月25日，公司股票价格在连续二十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格的130%（即15.15元/股）。按照《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，为确保本次“华翔转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“华翔转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。公司已于2025年4月26日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于提前赎回“华翔转债”的公告》（公告编号：2025-035）。公司将尽快披露《关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

二、风险提示

1、投资者所持“华翔转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照11.65元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

2、如投资者持有的“华翔转债”存在被质押或冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解相关规则，注意投资风险。

三、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0357- 5553369

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年5月1日

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-041

转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于公司控股股东权益变动触及

1%整数倍的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动源于山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股使公司股份总数增加，导致控股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称“华翔实业”）的持股比例被动稀释，由前次权益变动公告披露的61.13%降至60.54%，被动稀释比例触及1%的整数倍。

● 本次权益变动未触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，公司于2021年12月22日公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码“113637”。

“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2022年6月28日至2027年12月21日。初始转股价格为12.99元/股，最新转股价格为11.65元/股。

截至2025年4月29日，由于公司可转换公司债券转股，导致公司总股本由前次权益变动公告（公告编号：2025-039）披露的487,156,229股增加至491,913,076股，华翔实业持有公司股份数量不变，仍为297,784,820股，进而使华翔实业持股比例由前次权益变动公告披露的61.13%降至60.54%，被动稀释比例触及1%的整数倍，具体情况如下：

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二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于华翔实业因可转换公司债券转股导致持股比例被动稀释，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不触及要约收购。

3、本次权益变动不涉及华翔实业披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等情形。

公司可转换公司债券目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后续发生相关权益变动事项，公司将根据法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年5月1日