陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-017
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2025年4月29日以电话、短信形式发出；会议资料于2025年4月29日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2025年4月30日以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于再次提请股东会审议关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案、关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-018号公告。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
公司决定于2025年5月20日下午14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东会，审议公司第八届董事会第六次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-019号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025年5月1日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-018
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于将前次股东会未通过议案再次
提交股东会审议的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前次股东会未获通过议案的情况
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开2024年年度股东会，经会议审议，《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》未获通过。具体表决情况如下：
（一）《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》；
关联股东西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司已回避表决；
表决情况：同意2,971,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的39.4864％；反对4,461,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.2922％；弃权91,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2214％；
审议结果：不通过。
（二）《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
关联股东西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司已回避表决；
表决情况：同意2,987,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的39.6937％；反对4,445,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.0717％；弃权92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2346％；
审议结果：不通过。
二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
根据《上市公司股东会规则》第十四条的规定，提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司本次再次提交股东会审议的议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合相关法律法规及《公司章程》《上市公司股东会规则》的规定。
三、再次提交股东会审议的必要性及履行的审议程序
（一）必要性
公司董事会认真研究前述两项关联交易议案内容，认为公司与关联方的交易是日常经营活动所需，对公司未来发展具有积极作用，有利于公司生产经营，未损害股东权益。
（二）履行的审议程序
公司于2025年3月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，上述议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事对此发表了同意意见。
公司第八届董事会第六次会议提请将前述两项关联交易议案再次提交公司2025年第一次临时股东会审议。董事会审议相关议题时关联董事已回避表决。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025年5月1日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2025-019
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点30分
召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露。
经公司2025年4月30日召开的第八届董事会第六次会议审议，公司董事会同意将上述两项议案再次提交公司2025年第一次临时股东会审议，详见公司披露的《航天动力关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项
需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2项
应回避表决的关联股东名称：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记材料及方式
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东会登记”字样。
（二）会议登记时间：2025年5月15日、5月16日
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号
邮编：710077
联系人：证券部
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025年5月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
航天动力第八届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
