湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-014

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月30日

（二）股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2024年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2024年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2024年年度财务决算及2025年年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2024年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘公司2025年年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2025年年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2025年年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然、满虹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2025年5月1日