杭州福斯特应用材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-039
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事兼总经理周光大先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙明冬、周环清因工作原因未能出席；
3、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于审议〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于审议〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于审议〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01议案名称：关于董事长林建华的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
注：林建华本人，以及林建华控制的股东杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。
6.02议案名称：关于独立董事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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6.03议案名称：关于董事林天翼的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。
6.04议案名称：关于其他董事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.05议案名称：关于监事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于〈2024年度光伏事业合伙人计划〉实施方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于〈杭州福斯特应用材料股份有限公司2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。
11、议案名称：《关于〈杭州福斯特应用材料股份有限公司2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项至第9项议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次股东大会第10、11、12项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会第6.01、6.03、10、11、12项议案，关联股东林建华、杭州福斯特科技集团有限公司回避表决，涉及回避表决股份数1,615,616,286股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁 刘贞妮
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
2025年5月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-040
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月13日（星期二） 09:30-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2025年05月06日（星期二）至05月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱：fst-zqb@firstpvm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月13日（星期二） 09:30-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月13日（星期二）09:30-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：林建华先生
独立董事：刘梅娟女士
总经理：周光大先生
副总经理兼财务负责人：许剑琴女士
董事会秘书：章樱女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月13日（星期二） 09:30-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月06日（星期二）至05月12日（星期一） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱fst-zqb@firstpvm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室
电话：0571-61076968
邮箱：fst-zqb@firstpvm.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司
二零二五年五月一日
