杰克科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-037
杰克科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长谢云娇女士主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于确认公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第12项议案已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第1-11项议案均经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、张莹
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2025年5月7日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-036
杰克科技股份有限公司
关于股份回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
■
一、回购股份的基本情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励，回购价格不超过人民币37元/股（含），回购资金总额不低于7,500万元（含）且不超过15,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2025-012）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年4月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,872,678股，占公司总股本的比例为1.0157%，购买的最高价为31.94元/股，最低价为24.60元/股，已支付的总金额为131,061,568.56元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2025年5月7日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-038
杰克科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及注销回购股份
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
1、回购注销部分限制性股票并减少注册资本
公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,326,440股。具体详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-042）。上述股份已于2024年10月9日注销完成，公司总股本由484,419,031股变更为483,092,591股，公司注册资本由人民币484,419,031元变更为人民币483,092,591元。
2、注销2024年第二期回购股份并减少股本
公司于2024年10月28日、2024年11月13日分别召开第六届董事会第十八次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少注册资本。截至2025年3月20日，公司完成本次股份回购，已实际回购公司股份3,351,000股，经公司申请，公司已于2025年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份3,351,000股。具体内容详见公司2025年3月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-009）。该回购注销事项完成后，公司总股本由483,092,591股变更为479,741,591股，公司注册资本由人民币483,092,591元变更为人民币479,741,591元。
3、回购注销部分限制性股票并减少注册资本
公司于2025年4月13日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划中因激励对象离职不再具备激励对象资格、2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,377,800股。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-028）。该回购注销事项完成后，公司总股本将由479,741,591股变更为478,363,791股，公司注册资本将由人民币479,741,591元变更为人民币478,363,791元。
4、注销回购股份并减少股本
公司于2025年4月13日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，拟对回购专用证券账户中尚未使用的1,936,500股股份予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-029）。该回购注销事项完成后，公司总股本将由478,363,791股变更为476,427,291股，公司注册资本将由人民币478,363,791元变更为人民币476,427,291元。
综上，公司总股本将由484,419,031股变更为476,427,291股，注册资本将由484,419,031元变更为476,427,291元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号
2、申报时间：2025年5月7日起45天内（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：0576-88177757
5、邮箱：IR@chinajack.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2025年5月7日
