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《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、条款编号、标点的调整等，不再作一一对比。修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露的《公司章程》全文。

上述修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过，由襄阳市市场监督管理局核准登记后生效。

本次修订后的《公司章程》以襄阳市市场监督管理局核准的内容为准。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025年5月7日

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-021

骆驼集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司于2025年5月6日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

按照《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名刘长来先生、孙洁女士、孙权先生、谢云清先生、刘知力女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名黄云辉先生、沈烈先生、余宏先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其中沈烈先生为会计专业人士。

上述独立董事和非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，全体董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委员会审核通过。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行表决。

（下转107版）