杭州汽轮动力集团股份有限公司
九届十六次董事会决议公告

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-58

杭州汽轮动力集团股份有限公司

九届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”或“公司”）九届十六次董事会于2025年4月30日发出会议通知，于2025年5月6日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加表决董事四人。会议的举行符合《中华人民共和国公司法》及《杭州汽轮动力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之有关规定，合法有效。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《关于董事会公开征集投票权的议案》

杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭汽轮全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提高决策效率，公司董事会决定作为征集人，就公司拟于2025年6月6日召开的2025年第二次临时股东会审议的与本次交易相关的议案向公司全体非关联股东征集投票权。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-59）。

会议经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

关联董事叶钟、李秉海、李士杰、潘晓晖、王少龙回避表决。

备查文件：

1、公司九届十六次董事会决议。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-59

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于董事会公开征集投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人公司董事会符合《证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前持续符合上述法定条件。

3、本次征集投票权包括线上征集和线下征集，公司全体非关联股东可通过线上或者线下任一程序办理委托手续。本次线上征集投票权的时间为2025年5月9日（网络征集开始日）上午9:15至2025年6月3日（网络征集结束日）下午15:00。本次线下征集投票权的时间为2025年5月9日至2025年6月3日每日9:30-17:00。

4、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。

5、征集人未持有公司股票。

一、征集人的基本情况

本次投票权征集人为杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭汽轮”）董事会。

二、征集投票权的具体事项

（一）征集投票权涉及的股东会届次和提案名称

为提高决策效率，公司董事会同意作为征集人，就公司于2025年6月6日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）拟审议的议案，向公司全体非关联股东征集本次会议的投票权（以下简称“本次征集投票权”），具体议案名称如下：

■

本次会议的通知已于2025年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告（公告编号：2025-60）。

（二）征集主张及详细理由

为提高决策效率，由公司董事会作为征集人向公司全体非关联股东公开征集审议本次杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“本次交易”）相关事宜股东会的投票权。

公司董事会认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的情形，并同意将相关议案提交公司股东会审议。本次征集投票权所审议的议案已经公司九届十次董事会会议、九届十四次董事会会议审议通过。

鉴于此，公司第九届董事会作为征集人向征集对象征集对本次股东会审议的所有议案表达同意意向的投票权，议案详见公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。本次投票权的征集不接受与上述投票意见不一致的委托。

（三）征集方案

1、征集对象

2025年5月29日（本次股东会股权登记日）15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体非关联股东。

2、征集期限

本次线上征集投票权的时间为2025年5月9日（网络征集开始日）上午9:15至2025年6月3日（网络征集结束日）下午15:00。

本次线下征集投票权的时间为2025年5月9日至2025年6月3日每日9：30-17：00。

3、征集投票权的确权日

本次征集投票权的确权日为2025年5月29日。

4、征集方式

本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集。

5、征集程序和步骤

2025年5月29日（本次股东会股权登记日）15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体非关联股东可通过线上或者线下任一程序办理委托手续：

（1）线上程序

为便利股东参与本次征集，股东可以通过深圳证券交易所上市公司股东权利网络征集平台（以下简称“网络征集平台”）参与本次征集。

第一步：注册与登录

登录网络征集平台（网址：https://gkzj.cninfo.com.cn），完成注册。

第二步：授权委托操作

在网络征集平台首页或“活动列表”页面中选择拟参与的公开征集活动，点击“授权委托”。

按照《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》上传授权委托所需身份证明、持股证明、授权委托书等材料，确认无误后点击“授权委托”。

（2）线下程序

第一步：填妥授权委托书

授权委托书须按照本公告附件确定的格式和内容逐项填写。

第二步：向董事会提交本人签署的授权委托书及其他相关文件

本次征集投票权将由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

A、法人股东须提供下述文件：

①现行有效的营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件复印件；

②法定代表人身份证明文件复印件；

③授权委托书原件（加盖法人印章并由法定代表人签署或签章；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）。

B、自然人股东须提供下述文件：

①股东本人身份证明文件复印件（自然人股东所提供的身份证明文件应当与其开户时所用的身份证明文件类别一致，如自然人股东使用身份证开户的，则提供身份证复印件；如自然人股东使用护照开户的，则提供护照复印件；如无法提供与开户时一致的身份证或护照复印件，则提供户籍管理部门或出入境管理部门出具的证明该股东身份的其他证明性文件，该等证明性文件中应明确载明该股东当前的身份信息与开户时的身份信息相一致的相关内容）；

②股东签署的授权委托书原件（投票代理委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证）。

法人股东和自然人股东的前述文件可以通过挂号信函、特快专递信函方式或委托专人送达方式送达公司董事会办公室。

该等文件应在本次征集投票权时间截止（2025年6月3日17:00）之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权委托”。授权委托书及其相关文件送达公司董事会办公室的指定地址如下：

联系人：杭汽轮董事会

电话：（0571）85780438、（0571）85784795

传真：（0571）85780433

邮箱：lixiaoyang@htc.cn、wangch@htc.cn

联系地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦

第三步：由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交公司董事会。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

A、股东提交的授权委托书及其相关文件以本公告确认的方式在本次征集投票权截止时间（2025年6月3日17:00）之前送达；

B、股东提交了符合要求的相关身份证明文件及授权文件；

C、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

D、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

三、其他

1、本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；征集人保证不会利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

2、征集人承诺将在本次股东会上按照委托股东的具体指示代理行使投票权，在本次股东会决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。

3、征集人本次征集行动完全基于征集人作为董事会的权利，且本次征集已获得必要的批准和授权。

4、股东撤销投票权授权委托的，应当于征集人代为行使投票权之前撤销，撤销后征集人不得代为行使投票权。股东未在征集人代为行使投票权之前撤销，但股东出席股东会并在征集人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权授权委托，表决结果以股东提交股东会的表决意见为准。

5、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以公司董事会办公室最后收到的委托为有效。

6、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项投赞成票。

7、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件：

授权委托书

委托人声明：作为杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭汽轮”）的股东，本股东是在对公司董事会（以下简称“董事会”或“征集人”）征集投票权的相关情况充分知情的情况下委托董事会行使投票权。本委托书签字人签署本委托书已履行了本股东必要的决策及审批程序，并已经得到充分合法授权。本股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。本股东将所拥有权益的全部股份的投票权委托给征集人。

在公司于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）之前，本股东保留随时撤回该项委托的权利。本股东撤销投票权授权委托的，应当于征集人代为行使投票权之前撤销，撤销后征集人不得代为行使投票权。本股东未在征集人代为行使投票权之前撤销，但本股东出席股东会并在征集人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权授权委托，表决结果以本股东提交股东会的表决意见为准。

本股东作为委托人，兹委托董事会代表本股东出席于2025年6月6日召开的本次股东会，并代表本股东对本次股东会审议的如下全部议案（包括子议案）投赞成票：

■

本次授权的有效期限为本委托书签署日至本次股东会结束。

1、委托人姓名及身份证号码（附注1）：

2、委托人股东账号：

3、委托人股份数量（附注2）：

4、委托人联系电话：

5、受托人联系方式：

附注1：请填上自然人股东的全名及其身份证明文件编号；如股东为法人或机构的，则填写法人或机构名称及统一社会信用代码或主体资格证明文件编号。

附注2：请填上股东股份数量，股东持股数量以股东会的股权登记日为准、股东将所拥有权益的全部股份对应的权利份额委托给征集人。如未填写，则委托书的授权股份的相关信息将视为该股东于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股份信息。

委托人签名（盖章）：

委托日期：2025年 月 日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-60

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年4月24日召开九届十四次董事会，审议通过《关于择期召开公司临时股东会的议案》，详见公司公告：《九届十四次董事会决议公告》（公告编号：2025-50）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州汽轮动力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年6月6日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9：15一9：25，9：30一11：30和下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025年5月29日。

B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日2025年5月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）截至2025年5月29日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：杭汽轮制造基地技术大楼会议中心。

会议地址：浙江省杭州市临平区康信路608号。

二、会议审议事项

■

1、提案披露情况：上述议案已经公司九届十次董事会会议、九届九次监事会会议和九届十四次董事会会议、九届十二次监事会会议审议通过，内容详见公司于2024年11月11日和2025年4月26日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告和说明。

2、特别提示：上述议案中，议案2需逐项审议；上述全部议案均为关联交易议案，关联股东须回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述全部议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；上述全部议案均对中小投资者单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年6月5日16：30前。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记。委托代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、涉及公开征集股东投票权

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会作为征集人，就公司拟于2025年6月6日召开的2025年第二次临时股东会审议的与杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司相关的议案向公司全体非关联股东征集投票权。

六、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦

邮编：310022

电话：李晓阳(0571)85780438、王财华(0571)85784795

传真：(0571)85780433

邮箱：lixiaoyang@htc.cn、wangch@htc.cn

3、本次股东会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

公司九届十次董事会决议、九届九次监事会决议、九届十四次董事会会议、九届十二次监事会决议。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

表一：本次股东会提案编码示例表

■

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年6月6日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年6月6日（现场股东会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：杭州汽轮动力集团股份有限公司

兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司/本机构）出席杭州汽轮动力集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司/本机构）对以下议案以投票方式代为行使表决权。若本人（本公司/本机构）未作具体投票指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：______________

委托人身份证号码（或营业执照号码）：______________

委托人股东账号：______________委托人持股数：______________

受托人姓名：______________受托人身份证号码：______________

委托日期：______________

注：上述委托人持股数如与其截至本次股东会股权登记日的持股数存在变化（包括增加或减少），则以委托人于本次股东会股权登记日的实际持股数为准。

本人（本公司/本机构）表决意见如下：

■

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项，多选无效。