中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-027
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日
(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，公司董事长余健华、董事林颖、独立董事甘耀仁、李刚、方祥出席了本次会议；董事刘戈锐、万鹤群、梁大衡因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。
3、公司总经理余向阳、副总经理陈代坚出席了本次会议；公司副总经理兼董事会秘书郭毅航出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司关于2024年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于2025年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、9属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案8、10属于关联交易事项，关联股东中山火炬集团有限公司、中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）、CYPRESS CAMBO, L.P.、余健华、林颖已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所
律师：刘君雅、陈易
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》合法、有效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年5月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-028
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月11日以通讯方式召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，该议案并经公司于2025年5月7日召开的2024年年度股东大会审议通过。详见公司2025年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新关于减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-022）。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有13人因离职不再符合激励对象条件，同时第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,231,166股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本。减少注册资本后，公司总股本将由783,222,372股变更为778,991,206股。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次涉及总股本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：2025年5月9日至2025年6月23日（现场申报接待时间：工作日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00）
2、公司通讯地址和现场申报地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼705
3、联系人：屈先生、林小姐
4、联系电话：0760-88297233
5、传真：0760-85596877
6、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年5月7日
