江苏富淼科技股份有限公司
关于“富淼转债”预计满足转股
价格修正条件的提示性公告

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-039

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于“富淼转债”预计满足转股

价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示：

● 证券代码：688350，证券简称：富淼科技

● 转债代码：118029，转债简称：富淼转债

● 转股价格：18.43元/股

● 转股期限：2023年6月21日至2028年12月14日

●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年4月21日至2025年5月7日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价的85%（即15.67元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号），公司向不特定对象发行可转债450.00万张，每张面值为人民币100元，本次发行募集资金总额为45,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2号）文同意，公司45,000.00万元可转换公司债券已于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

（二）可转债转股期限

根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“富淼转债”自2023年6月21日起可转换为本公司股份，转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日，初始转股价格为20.26元/股。

（三）可转债转股价格调整情况

因公司实施2022年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2460元/股，2023年6月5日起转股价格从20.26元/股调整为20.01元/股。具体内容详见公司2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）、《江苏富淼科技股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

因公司实施2023年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2413元/股，2024年5月27日起转股价格从20.01元/股调整为19.77元/股。具体内容详见公司2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048）、《江苏富淼科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-049）。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2024年11月29日、2024年12月16日召开第五届董事会第二十五次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于2024年12月16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格的议案》，自2024年12月18日起，“富淼转债”转股价格由19.77元/股调整为18.43元/股，具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于向下修正“富淼转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-079）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于可能触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2025年4月21日至2025年5月7日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价的85%（即15.67元/股），存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件的可能性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-041

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开了2024年年度股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事六名、独立董事三名，共同组成公司第六届董事会；选举产生了第六届监事会非职工代表监事二名，并与公司2025年4月27日召开的第三届职工代表大会第四次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

同日，经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年5月7日，公司召开2024年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生第六届董事会成员，具体如下：

1、选举钱鑫先生、张刘瑜先生、杨恺先生、刘长丰先生、熊益新先生、韩江文先生担任公司第六届董事会非独立董事；

2、选举许汉友先生、王靖先生、杭雪芳女士为公司第六届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第六届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会成员简历详见公司2025年4月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年5月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及召集人。

1、选举钱鑫先生为公司第六届董事会董事长。

2、选举董事会各专门委员会委员如下：

■

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员许汉友先生为会计专业人士。公司第六届董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025年5月7日，公司召开了2024年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生第六届监事会非职工代表监事成员，与2025年4月27日公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成第六届监事会成员。具体如下：

1、选举钱亦张先生、艾常婷女士担任第六届监事会非职工代表监事；

2、选举浦忠先生担任第六届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会成员简历详见公司分别于同日及2025年4月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-042）、《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）监事会主席选举情况

2025年5月7日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举钱亦张先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2025年5月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任韩江文先生为公司总经理（总裁），同意聘任李平先生为公司副总经理（副总裁），同意聘任邢燕女士为公司副总经理（副总裁）、财务总监（财务负责人）兼董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。上述高级管理人员简历请详见附件。

上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书邢燕女士持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。上述人员符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

四、证券事务代表聘任情况

2025年5月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任顾宇轩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会任期一致。顾宇轩先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴邦元先生、庞国忠先生、魏星光先生、李平先生、郭秀珍女士不再担任公司非独立董事，郭霖先生、杨俊先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-58110625

邮箱：IR@feymer.com

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025年5月8日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

韩江文个人简历：韩江文先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任：天津液化气集团有限公司助理工程师；摩托罗拉（天津）有限公司工程师；通用电气医疗（中国）有限公司经理；安捷伦科技（中国）有限公司高级经理；泰科流体控制（中国）有限公司总监；汇能电力投资有限公司副总裁；艺康集团副总裁兼纳尔科（中国）环保技术服务有限公司总经理。现任：公司总经理（总裁）、董事。

截止本公告披露日，韩江文先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。韩江文先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李平个人简历：李平先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任：四川泸天化股份有限公司技术员；亚什兰北京天使专用化学技术有限公司生产经理；北京瑞仕邦精细化工技术有限公司生产总监；苏州瑞普工业助剂有限公司生产总监；江苏富淼科技股份有限公司董事、公司工厂负责人。现任：公司首席供应链官、副总经理（副总裁）。

截止本公告披露日，李平先生未直接持有公司股票，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。李平先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邢燕个人简历：邢燕女士，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任：南通一品纺织有限公司总账会计；精技机电（南通）有限公司税务与资产会计；江苏三润服装集团股份有限公司财务主管；金轮蓝海股份有限公司财务部经理、财务中心总经理。现任：公司副总经理（副总裁）、财务总监（首席财务官）兼董事会秘书。

截止本公告披露日，邢燕女士未直接持有公司股票，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。邢燕女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾宇轩个人简历：顾宇轩先生，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任：江苏富淼科技股份有限公司研发技术员、高级技术员、助理工程师、应用工程师等职务。现任：公司证券事务代表。

截止本公告披露日，顾宇轩先生未直接持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。顾宇轩先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-042

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年4月27日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举浦忠先生为公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2025年5月8日

附件：职工代表监事简历

浦忠先生,1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任：张家港市镀锌厂电气维修员；张家港市凤凰服装厂销售员；飞翔化工股份有限公司热电车间电气分场负责人、运行总值兼车间副主任、热电车间主任、生产部经理；安华实业生产部经理；现任：公司能源动力部生产总监、公司职工代表监事。

截止本公告披露日，浦忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-043

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年5月7日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会选举产生了公司第六届监事会2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为切实履行监事会职责，经全体监事商议，决定立即召开第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），并豁免会议通知时限及程序。

本次会议以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由全体监事共同推举钱亦张先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，与会监事一致推举钱亦张先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2025年5月8日

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-040

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月7日

（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号凤凰智慧城富淼科技总部大楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2024年年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2024年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

13、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

■

14、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

■

15、关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、 议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、 除议案10外，其他议案均为普通决议议案，其中议案9涉及的关联股东：江苏富淼科技股份有限公司、永卓控股有限公司已回避表决。以上议案均已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

3、 议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15对中小投资者进行了单独计票；

4、 本次股东大会还听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025年5月8日