江苏博迁新材料股份有限公司
关于子公司投资设立全资子公司
并取得营业执照的公告

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-028

江苏博迁新材料股份有限公司

关于子公司投资设立全资子公司

并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:宿迁广豫进出口有限公司

● 投资金额:100万元人民币

● 特别风险提示:新公司设立后,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、

经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

为满足当前战略规划及未来发展需求，提高公司市场竞争力，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司江苏广豫储能材料有限公司，以自有资金出资人民币100万元设立全资子公司宿迁广豫进出口有限公司（以下简称“广豫进出口”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东（大）会审议。本次设立全资子公司事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、设立全资子公司的基本情况

公司于近日完成广豫进出口的相关工商注册登记手续，并取得宿迁市宿豫区数据局核发的营业执照，具体登记信息如下：

公司名字：宿迁广豫进出口有限公司

注册资本：100万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2025年05月06日

法定代表人：彭家斌

住所：宿迁高新技术产业开发区江山大道23号

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司之子公司江苏广豫储能材料有限公司持股100%。

三、对上市公司的影响

本次设立全资子公司符合公司当前战略规划及未来发展需求，此次设立行为预计对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年5月8日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-029

江苏博迁新材料股份有限公司

关于召开2024年度

暨2025第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月20日 （星期二） 09:30-10:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2025年05月13日 （星期二） 至05月19日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@boqianpvm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日、2025年4月30日分别发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月20日 （星期二） 09:30-10:30举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月20日 （星期二） 09:30-10:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

总经理：陈钢强先生

财务总监：裘欧特先生

董事会秘书：蒋颖女士

独立董事：冷军先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月20日 （星期二） 09:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月13日 （星期二） 至05月19日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@boqianpvm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0527-80805920

邮箱：stock@boqianpvm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

2025年5月8日